丹麦警方近日破获一个涉嫌洗钱网络，13名居住在丹麦的中国籍人士和一名丹麦籍人士被捕。警方称，该网络涉嫌通过奢侈品交易等方式洗钱超过1亿丹麦克朗（约合人民币1.05亿元），并涉嫌骗取约2400万丹麦克朗（约合人民币2500万元）增值税退税。

当地时间8月26日，丹麦国家特别犯罪调查局（NSK）联合哥本哈根警方，在西兰岛多处展开大规模抓捕和搜查行动。涉案网络被指将犯罪所得用于购买名牌手袋、名表等高价值商品，部分商品还由他人代为购买，随后再出售给丹麦境内外的个人或公司。

这一过程相当于先把来源不明的犯罪资金转换成容易转手的奢侈品，再通过二次销售，将资金重新包装成正常商品交易所得，从而增加执法部门追查原始资金来源的难度。警方将这种借助商品买卖转移和掩盖犯罪所得的方式称为“贸易型洗钱”。

相关奢侈品交易涉及哥本哈根市中心两家奢侈品店。14名被捕者中，两人为其中一家店的员工，被指协助向其他涉案人员销售名表、设计师手袋等高价值商品，并在部分购买发票中填写虚假的买家身份和地址信息。

案件同时涉及增值税欺诈。警方指控，网络中的部分人员涉嫌就向境外买家销售的奢侈品不当申请增值税退税。警方认为，上述虚假买家信息帮助部分奢侈品购买者获得了本不应取得的增值税退税。

庭审材料还显示，警方调查涉及哥本哈根一家杂货店和一家餐厅。其中，一名嫌疑人经营的杂货店被指要求员工主要接受现金、微信支付或支付宝付款，部分收入未计入公司正式营业额，员工工资也涉嫌以未申报现金支付。

另一名嫌疑人经营的餐厅则被指向现金付款的顾客提供20%折扣，同时向丹麦税务部门申报不实营业数据。目前，警方尚未公布相关奢侈品店、杂货店和餐厅的名称。

NSK称，此案源自在丹麦金融情报部门收到的可疑交易报告。调查人员通过分析金融交易发现涉案人员之间存在异常资金往来，随后展开进一步调查。丹麦税务局和企业管理局亦参与案件调查。警方称，相关涉嫌犯罪活动最早可追溯至2016年7月，并持续至2026年8月。

目前案件仍处于调查和羁押程序阶段。参加公开庭审的嫌疑人均否认犯罪指控。应检方要求，法院随后转为闭门审理，并对涉案人员实施姓名披露禁令。

丹麦近年来持续加强对贸易型洗钱的调查。今年5月，哥本哈根地方法院审结该国迄今规模最大的贸易型洗钱案件，一名前律师等人因利用公司和虚假商品交易掩盖超过16亿丹麦克朗（约合人民币16.8亿元）资金流向而获刑，相关资金往来涉及包括香港和瑞士在内的公司。