西联汇款公司及其澳大利亚分公司正受到该国金融犯罪机构的调查，原因是担心其反洗钱和反恐融资控制措施是否有效。

澳大利亚交易报告与分析中心周二在一份声明中表示，此次调查将重点关注西联汇款对“高风险”支付渠道的管理。

西联汇款是全球最大的国际支付服务提供商之一，允许客户在全球范围内转移资金。

Austrac首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示：“支付服务提供商在国际上被公认为存在被犯罪利用的高风险”，包括恐怖主义融资、儿童性剥削和人口贩运。“我们严重担心西联汇款未能充分管理这些风险。”

Austrac曾在对澳大利亚公司因反洗钱和反恐融资控制松懈而进行的执法中取得多项高调胜利。

西太平洋银行在2020年被罚款创纪录的13亿澳元（9.32亿美元），以解决澳大利亚最大规模的反洗钱法律违规。

澳大利亚联邦银行在2018年承认超过5.3万起违规行为，允许贩毒集团向海外转移数百万美元后，支付了7亿澳元的罚款。

由黑石集团控制的赌场运营商皇冠度假村在2023年因违规被罚款4.5亿澳元，而其竞争对手星娱乐集团有限公司正面临巨额罚款。

西联汇款的调查是在Austrac去年下令进行外部审计以及之前的监管接触之后进行的。

调查将审查该公司的反洗钱和反恐融资计划是否能有效使其识别和减轻风险，以及它是否能识别已知的洗钱类型，特别是与儿童性剥削和恐怖主义融资相关的类型。

西联汇款的发言人表示，公司正在“认真”对待此次调查，并将“继续与Austrac充分合作，并在整个监管过程中进行建设性接触”。Austrac表示，西联汇款已承诺解决审计中提出的问题。