加拿大皇家骑警已对一名卡尔加里男子提出指控，他涉嫌挪用超过1.64亿加元的投资者资金，受害者超过1000人。

警方指控，2020年3月至2024年4月期间，49岁的克雷格·迈克尔·汤普森通过其公司Black Box Management挪用了这些资金，实施大规模庞氏骗局。

汤普森于7月31日被加拿大皇家骑警联邦警务西北地区综合市场执法小组逮捕，并被指控犯有欺诈罪和洗钱罪。

警方周二表示，汤普森自称是一家一人投资公司，他接收Black Box投资者的资金，并承诺将这些资金用于日内交易。随后，他会每周向投资者发送电子邮件更新，汇报其账户的表现和增长情况。

调查此案后，警方表示，他们发现邮件更新中的信息涉嫌抄袭自网络来源，并且在收到的1.64亿加元资金中，汤普森涉嫌将超过1.63亿加元转至其他外部账户，包括他自己的个人交易账户以及对一家美国公司的投资。

警方还声称，调查将汤普森与多家发票业务公司联系起来，包括Intelsense Investment Corp.、Invader Management Ltd.和Attebyte Investment Corp.。

周二，CBC新闻联系汤普森的律师时，律师表示他和当事人对这些指控不予置评。汤普森定于9月3日在卡尔加里的阿尔伯塔省法院出庭。

去年夏天，阿尔伯塔省证券委员会判定汤普森犯有证券欺诈罪，并责令其支付880万加元的罚款和费用，原因是他涉嫌实施庞氏骗局。

这位运营1500万加元“典型庞氏骗局”的卡尔加里人被责令支付880万加元罚款。汤普森尚未在刑事法院被定罪。

周二，警方鼓励那些认为自己可能与此调查相关的欺诈受害者与他们联系。