铁矿石贸易商Radiant World被指控使用已付款的嘉能可发票，并辅以伪造合同，以筹集3170万美元资金。一家贷款人在向新加坡高等法院提交的文件中提出了这一指控。

总部位于新加坡的发票融资平台Incomlend Pte.上周提交的文件披露了这一情况，这是Radiant World的贷款人首次详细指控其欺诈。今年7月曾有报道称，多家顶级大宗商品公司因担心Radiant World向银行提供伪造文件以获取融资，已纷纷与其断绝关系。

文件显示，Radiant World集团高级管理人员Amit Sharma于2025年12月联系Incomlend，寻求融资支持，并以大宗商品集团嘉能可国际公司（Glencore International AG）开出的发票作为担保。嘉能可是Radiant World货物的买家。

文件称，Incomlend于2026年5月根据Radiant World提供的两张发票预付了3170万美元。

然而，根据法庭文件，当Incomlend于8月向嘉能可要求付款时，嘉能可告知其这些发票已经支付，且相关合同并非真实。

Incomlend的律师在文件中写道，Radiant World向Incomlend作出陈述时“完全清楚这些陈述是虚假的，并且意图让原告依赖这些陈述以提供全部信贷金额”。

Radiant World此前否认存在不当行为，并表示其以最高的商业和法律标准开展业务。该公司未立即对Incomlend的指控置评。嘉能可发言人拒绝置评。

Incomlend在一份声明中表示，作为一个平台，它并非直接债权人，而是“代表相关资金方追讨索赔”。“Incomlend打算全力向Radiant World及其董事追讨索赔。”Incomlend正寻求从Radiant World、创始人Pinkesh Nahar和Amit Sharma处追讨略高于3400万美元的款项（含损害赔偿）。Sharma向Incomlend自称在该集团担任领导职务，并管理该集团的投资部门Tanas Capital。Sharma拒绝置评，Nahar的律师未立即回应置评请求。

Radiant World目前面临越来越多的法律纠纷，包括在新加坡被Incomlend和瑞穗银行（Mizuho Bank Ltd.）起诉，同时还面临美国司法部、美国商品期货交易委员会和新加坡警方的调查。杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）旗下子公司本周赢得针对Radiant World及其创始人Pinkesh Nahar的全球冻结令。

这家公司在大宗商品交易圈之外鲜为人知，但已迅速成长为铁矿石市场的主要参与者。其崛起得益于来自银行和信贷基金网络的数亿美元信贷额度，这些信贷额度在许多情况下以发票和航运收据等贸易单据作为支持。

嘉能可是全球最大的矿商和贸易商之一，在Radiant World成长过程中一直是其主要支持者，也是其许多交易的关键对手方。此后，嘉能可已就其对该公司的风险敞口计提了约4.8亿美元的拨备。

Radiant World尚未在该案中提交答辩状，下一次听证会定于10月13日举行。