总部位于巴黎的全球金融犯罪监督机构金融行动特别工作组（FATF）周三发布报告称，网络游戏和赌博平台正日益被用于洗钱和恐怖主义融资。

FATF在报告中指出，大量无牌照及离岸平台采用电子钱包、移动支付和虚拟资产等多种支付方式，这在监管不足的数字空间中制造了额外的风险。

研究公司H2 Gambling Capital的数据显示，近年来在线赌博呈爆发式增长，预计将在2029年首次占全球总博彩收入的大多数。跨境博彩生态系统的复杂性，导致主要围绕传统赌场和受监管金融机构建立的合规流程出现了盲区。

FATF为合规团队、监管机构和执法部门提供了一份“风险指标”清单，以帮助识别可能的非法活动。其中包括多个客户共用支付方式（可用于识别作为网络运作的团伙）、客户声明所在地与IP地址不符，以及在极少投注活动下出现的大额累积存取款。

FATF主席吉尔斯·汤姆森（Giles Thomson）在声明中表示：“如果没有强有力的保障措施，这些行业可能会成为欺诈者、职业洗钱者和有组织犯罪网络具有吸引力的通道。”他呼吁加强合作，打击非法和离岸运营商。

FATF表示，监管机构和运营商应更加关注连接账户、设备、支付方式和投注模式之间的数据信号。

在线赌场和体育博彩平台更容易面临洗钱风险，因为即便没有显著的赌博活动，资金也能自如进出账户。交易可以被拆分成较小金额，以保持在可能触发“了解你的客户”（KYC）或反洗钱检查的门槛之下——这种技术被称为“斯urfing”（分散洗钱法）。FATF指出，结构复杂的赌博平台的最终所有者有时可能与有组织犯罪集团有关联。

不过，FATF同时表示，网络游戏平台有更多关于恐怖主义融资滥用的记录。英国智库RUSI去年发布的一份研究简报显示，游戏及直播等支持性平台可被用于为极端主义活动筹集资金。

报告发现，所使用的技术包括在游戏中购买虚拟商品或货币、出售宣扬极端主义观点的定制游戏，以及通过直播游戏索取捐款。