据知情人士透露，杰富瑞金融集团旗下一只基金已在新加坡赢得针对Radiant World及其创始人Pinkesh Nahar的冻结禁令。

此前，该杰富瑞基金已在伦敦高等法院赢得针对同一被告的全球冻结令。

据报道，杰富瑞已获得英国法院许可，通过在新加坡和香港申请国内冻结禁令来执行全球冻结令。

在英国诉讼中，杰富瑞指控被告伪造铁矿石发票，作为针对其的“欺诈计划”的一部分，并称其索赔金额超过5亿美元。

LAM Trade Finance Group II LLC——由杰富瑞子公司Point Bonita管理的一只基金——申请了针对Radiant World Corporation Pte（Radiant World在新加坡的主要运营公司）、Radiant World Holding Ltd.（其香港控股公司）、创始人兼大股东Pinkesh Nahar、Sapphire Minmetals Corporation Ltd.（一家关系密切但法律上独立的公司）以及Sapphire董事长兼大股东Rakesh Sethi的冻结禁令。杰富瑞和Radiant World的发言人拒绝置评。Sethi未立即回应置评请求。

7月曾有报道称，由于担心Radiant World向银行提供伪造文件以筹集融资，多家顶级大宗商品交易商已停止与其开展业务。

Radiant World否认存在不当行为，并表示其以最高的商业和法律标准开展业务。

新加坡是Radiant World的关键地点，因为该集团的主要运营单位是一家新加坡实体。

据报道，新加坡警方正在调查该公司，上个月突击搜查了Radiant World的新加坡办公室，并询问了该公司部分员工。

在新加坡另一起案件中，日本银行瑞穗金融集团旗下的一家子公司正寻求将Radiant World Corporation Pte置于所谓的司法管理之下，这是一种债务重组形式，由第三方接管公司。

新加坡法院网站周三显示，该案的下一次听证会定于9月23日举行。

网站还显示，意大利联合圣保罗银行和德意志银行被列为“非当事方”，并拥有各自的法律代表——这是这两家银行首次出现在涉及Radiant World的任何法律诉讼中。

此前有报道称，意大利联合圣保罗银行和德意志银行是至少五家银行中的两家，Radiant World的交易对手方已告知这些银行，支撑其对Radiant World风险敞口的部分发票并非真实。意大利联合圣保罗银行和德意志银行的发言人拒绝置评。