特朗普政府周三对中文平台“信比担保”及其两家关联组织实施制裁，这是打击跨国网络犯罪更大规模行动的一部分。

美国司法部还宣布，已查封与该平台相关的Telegram频道和加密货币钱包，该平台拥有超过65万用户，仅在一天内就冻结了超过5200万美元可能被洗钱的资金。

“这不是一个遥远的海外犯罪故事，”哥伦比亚特区美国检察官珍妮·皮罗在新闻发布会上表示。“这是由中国跨国犯罪企业和平台对美国储蓄进行的工业级榨取。”周三的行动由美国司法部跨部门“诈骗中心打击部队”与财政部联合执行。

“信比担保”运行于加密通讯应用Telegram上，被指控帮助诈骗中心买卖针对美国人的非法服务，充当犯罪集团与商家之间的核心枢纽。

总部位于新加坡的SafeW Technology Co和总部位于柬埔寨的Anwen Technology Co也因涉嫌提供支持“信比”运营的应用程序而受到制裁。

美国财政部在一份新闻稿中表示：“‘信比’平台被诈骗中心运营者用于购买商品和促进交易，以支持网络诈骗和网络犯罪活动，包括各种类型的金融欺诈。”

“自2022年左右成立以来，‘信比担保’的市场已通过其平台处理了超过240亿美元等值的数字资产和法定货币，主要促进东南亚国家的交易。”美国政府还宣布已派出团队前往马达加斯加，协助捣毁13个诈骗园区，并称这些园区由中国运营。中国驻华盛顿大使馆未立即回应置评请求。

虽然许多诈骗园区位于柬埔寨、老挝和缅甸等东南亚国家，但调查人员和美国官员已将众多行动与中国跨国犯罪集团联系起来。

周三的举措是特朗普第二届政府在此问题上的推动的一部分。美国总统唐纳德·特朗普在3月签署了一项行政命令，旨在打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈和掠夺性计划。

美国政府还与另外12个国家组成了“反诈骗联络小组”，旨在协调执法、资产扣押和信息共享。中国不是成员。该小组中的英国已于3月对“信比”实施制裁。

北京也开展了自己的打击网络欺诈行动，与东南亚政府和警方合作，突袭诈骗园区并将诈骗从业人员遣返回中国。

东南亚的网络诈骗产业近年来迅速增长，犯罪集团最初以中文使用者为目标，后来扩展到全球范围。

分析人士表示，在北京2023年于该地区进行打击后，犯罪集团越来越多地从针对中国国民转向针对美国人。

这些制裁是在美国政府多份报告审查与中国犯罪组织相关的东南亚诈骗对美国造成的经济损失之后出台的。

在3月的一份报告中，美中经济与安全审查委员会表示，2024年美国人在东南亚诈骗中损失至少100亿美元，2025年的数字预计会更高。

该委员会称，中国犯罪组织正通过采用先进技术和利用加密货币，迅速行动以在打击中保持领先。

众议院中国问题特别委员会也在5月发布了一项调查，发现集中在东南亚（尤其是柬埔寨和缅甸）的诈骗园区是连接网络欺诈、人口贩运和洗钱的犯罪生态系统的一部分。

“特别委员会总结称，报告并未得出直接的国家控制或任何国家支持的阴谋的结论，而是指出中国的治理和执法模式助长了这些犯罪网络的增长，”特别委员会表示。

哈佛大学亚洲中心客座研究员雅各布·西姆斯在7月亚洲协会政策研究所的一次活动上表示，虽然美国有诸如打击部队之类的强力执法机制，但也削减了对当地公民社会和调查性新闻的资助，而这些对于收集实地证据往往至关重要。

特朗普于2025年重新执政后，其政府实际上解散了美国国际开发署（USAID），该机构曾是世界上最大的援助机构，包括终止了几乎所有USAID的反人口贩运项目。这是一个巨大打击，因为仅在亚洲，USAID从2001年到2020年就为这些项目承诺了约1.64亿美元。