泰国央行正在展开迄今范围最广的行动，以追踪和阻断非法资金流动，目标是东南亚各地激增的诈骗及其他非法活动的收益。

泰国央行周四与11个金融领域团体联手，涵盖银行、非银行放贷机构、支付服务提供商和货币兑换商，力图防止金融系统被用于转移犯罪所得。

根据这一框架，各方同意加强对客户和商户的审查，加大对高风险交易的审查力度，并更多利用数据和技术来发现可疑活动。他们还将共享有关犯罪模式和警示信号的信息，同时与监管机构和执法部门更紧密地协调。

“我们无法逮捕他们，但我们可以强化我们的系统、制造瓶颈，让他们更难转移非法资金，”央行行长维泰·拉塔纳功表示。“非法交易不会完全消失，但我们可以减少它们。”该举措扩大了泰国对所谓“灰色资金”的打击，包括可通过银行账户、现金、黄金和数字资产流动的网络诈骗、赌博和腐败所得。

打击非法资金流动已成为维泰的优先事项，他将央行关注范围从货币政策扩大到威胁金融稳定和经济增长的结构性问题。

今年早些时候，泰国央行收紧了对黄金交易的监管，以便更容易追踪大额资金流动。这些措施还旨在遏制投机性黄金交易，官员称此类交易可能放大泰铢波动。

“今天不只是又一场仪式。这是一项承诺，”维泰说。“我们有工作要做，从现在起我们将携手合作。”