摩纳哥是几个有望在下月退出全球金融监管机构“脏钱”观察名单的国家之一，这对这个拥有全球最高百万富翁和亿万富翁集中度的城邦而言，意味着运势的转变。

这个位于法国里维埃拉海岸的公国于2024年6月被金融行动特别工作组列入“灰名单”，由此面临对其打击非法资金流动努力中存在的缺陷的更严格审查。但据知情人士透露，总部位于巴黎的该监管机构官员此后发现其取得了显著进展。

据其中一些不愿透露姓名的知情人士称，保加利亚和科特迪瓦也预计将从该名单中移除，他们要求匿名是因为相关审议是保密的。

据这些人士称，官方结果要到10月30日金融行动特别工作组在法国首都举行的下一次全体会议的最后一日才会公布，目前尚未做出最终决定。名单的确定基于该组织成员之间的共识，其成员包括美国、英国、欧盟委员会、中国、日本和印度。

全球投资者密切关注该监管机构的建议，因为他们对在反洗钱法规存在缺陷的地区开展业务持谨慎态度。被列入名单的司法管辖区需要接受更密切的监测，这一指定可能会对其金融体系的完整性产生严重质疑。

国际货币基金组织2021年的一份报告发现，被列入灰名单的国家经历了“资本流入的大幅且统计上显著的减少”。金融行动特别工作组发言人拒绝就列入名单的决定置评。

什么是金融行动特别工作组？这个针对“脏钱”的全球机构快问快答：金融行动特别工作组10月的全体会议将是英国官员吉尔斯·汤姆森担任主席后的首次会议。自7月上任以来，他将打击欺诈行为，包括诈骗窝点，作为特别优先事项。

摩纳哥被列入“灰名单”的消息传出之际，该国仍在努力应对6月底发生在其境内的谋杀案——该事件引发了大规模的搜捕行动。自被列入“灰名单”以来，摩纳哥政府加强了相关法律法规，并试图证明自己有能力采取有效的执法措施。今年早些时候，该国反洗钱监管机构因多家银行存在违规行为，对瑞银集团（UBS Group AG）处以600万欧元（约合690万美元）的罚款；另外两家银行（包括Julius Baer Group Ltd.）也受到了处罚。摩纳哥政府发言人尚未对相关评论请求作出回应。

至于保加利亚，该国在2023年被列入“灰名单”时，正值其加入欧元区的谈判高峰期。欧洲委员会长期以来一直批评保加利亚的腐败问题（保加利亚经常被列为欧盟最腐败的国家之一）；不过最近，FATF（金融行动特别工作组）官员对保加利亚在基于风险的监管机制以及针对虚拟资产服务提供商的市场准入控制方面的改进表示赞赏。9月初，保加利亚总理鲁门·拉德夫（Rumen Radev）会见了FATF代表，讨论了该国在反洗钱方面的进展。

“除了满足所有正式标准外，我们还拥有另一个确保自己能够摆脱这一‘耻辱名单’的关键因素——那就是保加利亚政府在打击洗钱、灰色经济和腐败方面所表现出的政治决心及实际行动，”拉德夫在8月底对政府机构表示。

在非洲其他地区，科特迪瓦在银行监管和受益权核查方面的努力获得了FATF的认可；此前FATF曾对该国的监管体系提出过质疑。最近，科特迪瓦政府以洗钱罪名判处了一位当地有影响力的人物多年监禁。

“我们极有可能已经满足了所有要求，但目前仍在等待最终的评估结果，”科特迪瓦通信部长兼政府发言人阿马杜·库利巴利（Amadou Coulibaly）表示。