英国金融监管机构开始对Euro Exchange Securities UK Ltd.进行调查，该公司在今年早些时候被英国监管机构接管，原因是其可能违反了反洗钱法规。

英国金融行为监管局（FCA）在周四发布的声明中表示，这家总部位于伦敦的公司可能未能识别与其客户以及业务所在国家和地区相关的洗钱风险。FCA补充称，目前尚未得出任何调查结论。

Euro Exchange属于众多监管较宽松的支付公司之一，这类公司被称为电子货币机构（EMIs）。

FCA曾批准数百家此类公司在英国开展业务，但现在担心该行业存在严重的欺诈行为和薄弱的反犯罪控制机制。

Euro Exchange的老板Luis Gasparini尚未对相关询问作出回应。

FCA于6月将该公司置于特别管理状态，指控其存在‘重大的金融犯罪风险’，并对英国金融体系构成‘不可接受的洗钱威胁’。

根据法庭文件，这一行动是在监管机构首次发现该公司内部控制缺陷六年后实施的。

据此前报道，Euro Exchange还涉及在佛罗里达州和意大利开展业务的其他金融企业。

在FCA接管该公司之前，该公司至少为少数高风险客户处理了20亿英镑（27亿美元）的交易。