38岁的Siddharth Jawahar本周因实施价值3500万美元的投资电汇欺诈计划而被判处11年监禁。法官扎卡里·布鲁斯通（Zachary Bluestone）在宣判时表示，贾瓦哈尔通过他的投资公司Swiftarc Capital LLC将投资者的信任“武器化”，给受害者带来了“巨大”损失。

2016年至2023年间，贾瓦哈尔从投资者那里筹集了超过3500万美元，但仅投资了其中约1000万美元。他把剩下的钱花在了个人奢侈品上，包括私人飞机包租、奥斯汀和纽约的高档公寓、高端餐饮、服装店的疯狂购物和独家私人俱乐部会员资格。他现已被勒令向受害者支付3135万美元的赔偿金。

但这还不是贾瓦哈尔法律问题的结束。他还可能被驱逐出境。根据司法部和福克斯新闻数字公司审查的法庭文件，贾瓦哈尔是一名来自印度的非法移民，自2005年以来一直居住在美国。

特朗普政府打击欺诈的目标是被指控渗透美国联邦计划的外国人此外，美国司法部表示，在2023年对三项电信欺诈罪和一项投资顾问欺诈罪提出起诉后，贾瓦哈尔试图通过指导受害者向联邦调查局提供有利声明来妨碍司法公正，同时谎报自己的移民身份和财务状况。司法部表示，他还试图让妹妹远程擦除他的iPhone以隐藏证据。2026年1月，贾瓦哈尔承认了三项电信欺诈罪。

贾瓦哈尔的受害者包括堪萨斯城酋长队的铁杆球员凯尔斯，最近与流行巨星泰勒·斯威夫特结婚，以及几名NBA球员，包括加里·哈里斯、小蒂姆·哈达威，还有梅森·普拉姆利。司法部表示，贾瓦哈尔的受害者居住在密苏里州和其他地方。

前美国公民及移民服务局（USCIS）官员因涉嫌参与价值96万美元的公民身份贿赂案而被起诉。Jawahar并未为投资者管理多元化的投资组合，而是将大约99%的客户资金投入了菲利普·莫里斯巴基斯坦公司（Philip Morris Pakistan）的股票中。当该股票价格暴跌时，Jawahar隐藏了损失，伪造相关财务报告，并使用新投资者的资金来支付之前投资者的款项。他还操控了另外17家用于实施其犯罪计划的实体。

这名涉嫌参与加密货币诈骗案的犯罪头目将于240万美元比特币盗窃案中接受认罪听证会。在美国司法部（DOJ）国家欺诈执法部门的助理律师Colin McDonald发布的帖子中，他称Jawahar为“非法移民诈骗犯”，并祝贺密苏里州东区的美国检察官办公室及其合作伙伴在该案件中的“出色工作”。