由贝恩·韦斯、克里斯·斯特罗姆和奥尔加·哈里夫报道美国联邦检察官正在调查全球最大加密货币交易所运营商币安控股有限公司是否违反美国对伊朗制裁，具体系未能阻止其平台上的某些交易，据知情人士透露。

知情人士表示，针对币安合规工作的调查由曼哈顿美国检察官办公室主导，因事态敏感，该人士要求匿名。华盟的美国司法部刑事部门也参与其中， authorities正在审查币安是否故意允许这些交易。

司法部的调查可能以不提出任何指控而告终。曼哈顿联邦检察官关注的具体交易尚不清楚。司法部和曼哈顿美国检察官办公室的发言人拒绝置评。

币安在一份声明中表示：“我们对制裁违规行为实行零容忍政策。”我们与执法部门保持完全合作，并致力于打击和制裁不法行为。”币安此前曾引起美国 authorities的关注。该公司近三年前承认未能遵守美国银行和制裁法律，并同意支付43亿美元的罚款。

自那笔结案以后，币安一直强调与执法部门和监管机构的合作。该公司今年2月在博客文章中表示，总体而言，超过1500人，即约占其全球员工的25%，从事合规工作。

近几个月来，美国检察官在伊朗相关事务上采取了多项行动，原因是美以与伊朗的战争仍在继续。就在上周，曼哈顿联邦检察官寻求没收6100万美元，称该款项源自伊朗黑市石油销售，并通过币安进行洗钱。曼哈顿美国检察官办公室在该案中并未指控币安存在不法行为。

在检察官9月14日的申报之后，币安表示，它不允许与任何受制裁的人进行交易，并承诺继续与执法部门合作处理此事。检察官表示，有两家香港注册的公司虚假陈述了其业务活动。

2月份，多家媒体报道了币安内部调查发现超过10亿美元通过该平台流向伊朗相关实体的消息。币安对报道中的一些细节提出了异议，但表示它与执法官员合作，并称其合规计划非常强大。

币安在3月10日的博客文章中表示：“无论是加密货币还是传统交易所，都无法保证风险从未触及其平台。区别于一般机构的是，当风险被发现、调查、缓解和报告时，负责任的机构会如何应对。在最近的报道中描述的每种情况下，币安都做到了这四点。”除了同意在2023年与美国机构达成数十亿美元的和解外，币安还承诺加强合规工作。该公司被指定了两名公司监察员。

作为该协议的一部分，联合创始人赵长鹏也承认了未能维护有效的反洗钱计划的罪行。他辞去了首席执行官职位，最终服刑四个月。去年，唐纳德·特朗普总统给予赵长鹏一项赦免。