据杰克·法奇（Jack Farchy）、凯瑟琳·多尔蒂（Katherine Doherty）、阿奇·亨特（Archie Hunter）和克拉拉·费雷拉·马奎斯（Clara Ferreira Marques）以及普里蒂·索尼（Preeti Soni）的报道：印度维托尔集团（Vitol Group）的一名交易员证实，其公司与Radiant World之间至少发生过一笔交易；不过维托尔集团后来表示该交易属于伪造行为，这进一步加剧了这起事件的复杂性——该事件牵涉到了许多大宗商品交易领域的知名企业。

据彭博新闻（Bloomberg News）及知情人士透露，库纳尔·阿胡贾（Kunal Ahuja）在2024年加入维托尔集团之前，曾在嘉能可公司（Glencore Plc）工作了十多年。他向Radiant World的贷款方——意大利的Intesa Sanpaolo SpA确认了这笔交易，并另外还向杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）确认了其他几笔交易。由于该事件的敏感性，相关人士要求匿名。

阿胡贾已成为这起事件中的关键人物。Radiant World是一家铁矿石交易公司，被多家贷款方及交易对手指控通过伪造文件非法筹集资金。据Radiant World的创始人平克什·纳哈尔（Pinkesh Nahar）称，正是阿胡贾将该公司介绍给了嘉能可，随后又将其介绍给了维托尔集团。据知情人士透露，阿胡贾目前已离开了维托尔集团（不过这些信息并未公开）。

阿胡贾与Radiant World的贷款方之间的往来细节为整个事件提供了新的线索。几个月来，那些购买了Radiant World发票的银行试图与发票上列出的大宗商品交易公司进行核实，但最终在多个案例中被告知这些发票均为伪造品。

自彭博新闻7月首次报道Radiant World涉嫌使用伪造文件筹集资金的疑虑以来，多家贷款方已在法律诉讼中公开指控该公司涉嫌欺诈。Radiant World则否认了自己的不当行为。

阿胡贾没有回应任何寻求置评的电话或消息，也没有回复寄送到他家中的询问信。

维多的一名发言人证实阿胡贾已不再是该公司员工，但拒绝进一步置评。联合圣保罗银行、杰富瑞和嘉能可的代表均拒绝置评。

阿胡贾与联合圣保罗银行的往来，在Radiant World创始人纳哈尔的一份宣誓书中有所描述。该宣誓书是瑞穗金融集团旗下一个部门提起的案件的一部分，该部门寻求让法院指定的重组高管负责Radiant World的运营。彭博此前援引知情人士报道，该案周三的听证会已休庭，预计周四下午作出裁决。

纳哈尔在宣誓书中附上了Radiant World律师致新加坡警方的一封信，信中称阿胡贾已向联合圣保罗银行驻新加坡的一名银行家确认了一笔交易。该信还附有Radiant World员工之间的电子邮件往来，其中提到阿胡贾发送的一条WhatsApp消息。

“至于联合圣保罗银行现在质疑的这些交易，曾任职于嘉能可、后任职于维多公司的库纳尔·阿胡贾先生承认了相关交易，”纳哈尔在宣誓书中说。

新加坡警方正在调查Radiant World，并于上月突击搜查了该公司的办公室。彭博此前报道，维多告知联合圣保罗银行，其正在融资的部分发票并非真实，另一些则已经结算，而联合圣保罗银行则表示已就其对Radiant World的风险敞口计提了拨备。

据一位因话题敏感而要求匿名的人士称，阿胡贾还向杰富瑞旗下的Point Bonita部门确认了一些交易。杰富瑞通过Point Bonita管理的一只基金，是Radiant World的主要债权人，并于本月早些时候在法庭上指控该公司参与了一场“非常大规模的欺诈”。代表Radiant World的律师在法庭文件中表示，他们打算对这些指控进行抗辩。

目前尚不清楚阿胡贾是否有任何法律权限代表维多确认交易。他在领英个人资料中称自己是维多印度的“董事”，但与银行确认交易通常由贸易公司的财务团队而非交易员来完成。

尽管如此，纳哈尔的宣誓证词将阿胡贾描绘为Radiant World崛起故事中的核心人物。

纳哈尔描述说，他第一次见到阿胡贾是在2011年巴厘岛的一次煤炭会议上。介绍他们认识的是拉凯什·塞蒂——Radiant World事件中的另一位关键人物，他目前是Sapphire Minmetals的董事长，这是一家法律上独立但关系密切的公司，也是针对嘉能可的诉讼的一部分。

Radiant World创始人说，正是阿胡贾首先将他介绍给了嘉能可：“当时，嘉能可正在建立铁矿石交易的新业务板块，并有兴趣与我合作。”根据纳哈尔的宣誓证词，也是阿胡贾在2017年建议深化这一关系，提议做出一种安排，让Radiant World及相关实体通过嘉能可进行双边衍生品交易。

“我在库纳尔家住了两天多，期间库纳尔就衍生品交易打算如何运作向我做了详细解释和指导，”纳哈尔写道。

据纳哈尔说，当阿胡贾于2024年加入维多时，他把与Radiant World的关系也带了过去。“Radiant与维多之间的关系是在库纳尔于2024年9月从嘉能可跳槽到那里之后建立起来的，”纳哈尔在宣誓证词中说。