The US Justice Department is seeking forfeiture of $61 million it says was generated from Iranian black-market oil sales and laundered through the cryptocurrency exchange Binance. In a civil forfeiture claim filed Monday, federal prosecutors in Manhattan alleged that Iran used cryptocurrency to launder more than $1.5 billion in illicit oil money.

According to US prosecutors, two Chinese entities used trading accounts on Binance as part of a scheme to funnel the oil proceeds to Iran, its agents and proxies where it was used to finance military and terrorist activities.检察官称，Blessed Trust Limited和Hexa Whale Trading Limited这两个实体分别自称是一家财富管理公司和一家大宗商品经纪商。

据称，他们还利用美国金融体系收发数千万美元，作为该计划的一部分。Blessed Trust未立即回应置评请求，也无法立即找到Hexa Whale的联系信息。

“今天，我们正在扣押并寻求没收超过6100万美元的伊朗政府资金，否则这些资金本会助长针对美国及其盟友的敌对军事行动和恐怖袭击，”美国曼哈顿副联邦检察官肖恩·巴克利在一份声明中表示。

检察官没有指控币安存在不当行为。该公司表示，不允许与受制裁人员有任何交易。币安在一份声明中说：“我们将继续就此事项与执法部门合作，一旦发现制裁或非法金融风险，我们始终会在适当情况下调查、限制或冻结账户，清退用户，并向相关当局报告。”

罚没主张是美国检察官近几个月来在两国持续交战之际涉及伊朗的最新法律行动。美国周一指控称，持有非法石油收益的账户被用来将加密货币转移至一家伊朗加密货币交易所和多家为伊朗伊斯兰革命卫队充当幌子的汇款机构。伊朗常驻联合国代表团没有立即回应置评请求。

2月，《纽约时报》和《华尔街日报》报道了币安的一项内部调查，发现超过10亿美元通过该平台流向与恐怖组织有关联的伊朗实体。报道发布后，币安在博客文章中表示，其与执法官员进行了合作，且合规计划健全。币安表示，在今年早些时候这些报道之前，已停止与 Hexa Whale 和 Blessed Trust 的业务往来。

该加密货币交易所的管控措施在2023年受到严密法律审查，当时美国司法部指控该公司及其联合创始人无视反洗钱规定。在那起案件中，检察官表示，恐怖组织、居住在受制裁国家的人以及网络犯罪分子利用该平台转移了数亿美元。

币安支付了43亿美元罚款以了结调查，联合创始人赵长鹏对违反银行法表示认罪。他在监狱服刑四个月。美国总统唐纳德·特朗普去年赦免了赵长鹏。