信实集团董事长阿尼尔·安巴尼周五否认有任何不当行为。此前，印度中央调查局就一起涉嫌金额达268.457亿卢比的欺诈案对信实资本有限公司、其前董事长、前集团董事总经理萨蒂什·塞思、身份不明的公职人员及其他人员立案。该案涉及印度人寿保险公司的投资。

安巴尼的发言人在一份声明中表示：“中央调查局立案的FIR针对的是信实资本有限公司。安巴尼自2005年起担任信实资本有限公司董事会非执行董事/董事长，直至2021年11月印度储备银行取代该公司董事会并任命了一名管理人。”发言人补充说：“安巴尼否认有任何不当行为，并保留法律赋予他的一切权利。”

一份官方声明称，该FIR是基于印度人寿保险公司对信实资本、安巴尼、塞思、身份不明的公职人员及其他人员提出的书面投诉而立案的。

据中央调查局称，印度人寿保险公司指控称，在2012年4月12日至2018年3月9日期间，该公司认购了信实资本发行的五笔不可转换债券，总额达390亿卢比。

声明称，这些投资用于“一般公司用途、资金需求及现有债务再融资”。

印度人寿保险公司指控称，被告“达成了犯罪共谋”并实施了多项罪行，包括“欺诈、刑事背信、刑事不当行为、资金挪用/侵占及伪造账目”。

中央调查局表示，印度人寿保险公司指控称，被告通过“虚假陈述”不诚实地诱使其投资信实资本，此后“以欺诈手段挪用了上述资金”。

声明称，这些涉嫌行为“给印度人寿保险公司造成了268.457亿卢比的不当损失”，并给被告及其他受益者带来了相应的不当收益。

调查已经展开，以确定所有涉案人员（包括公职人员和私人）的角色，审查所谓的刑事共谋，并追查所投资资金的最终去向或挪用情况，该声明称。

印度中央调查局（CBI）表示，此前已根据来自多家公共部门银行、雇员公积金组织（EPFO）以及印度人寿保险公司（LIC）的投诉，对信实通信有限公司、信实资本有限公司、信实住房金融有限公司、信实商业金融有限公司和信实电信有限公司立案八起。

该机构表示，迄今为止，已在这些案件中提交了六份起诉书，并逮捕了七名被告。该机构称，这些案件目前正在调查中，并正受到最高法院的监督。