（曼谷14日综合电）泰国中央调查局经过5个多月的深入调查一起跨国网络诈骗及洗钱大案，在全国11个府27处地点同步展开行动，成功逮捕39名嫌犯，其中包括30名泰国人、8名中国人及1名缅甸人，查扣总价值超过5亿泰铢（逾6078万令吉）的房产、豪车、现金、数字资产及奢侈品等财物。

泰国国家警察总署反网络诈骗中心周二公布成果时指出，犯罪集团不仅涉及虚假股票投资诈骗，还通过企业银行账户、地下换汇渠道、加密货币及房地产交易进行多层次洗钱，部分资金与柬埔寨波贝地区的诈骗集团存在关联。

本案源于反网络诈骗中心对持有精英长期居留签证的外国人开展的一项专项风险排查。警方将相关签证持有者名单与泰国在线报案系统中的诈骗案件数据进行交叉比对，试图识别利用长期居留资格在泰国从事诈骗或洗钱活动的跨国犯罪人员。

排查过程中，警方发现一名持有精英签证的中国人，其银行账户曾接收来自疑似诈骗团伙账户的资金，警方随即深入追查，逐步揭开一个涉及虚假股票投资、企业账户转账、数字货币洗钱及高价值房地产交易的跨国犯罪网络。

调查显示，有两名受害者在脸书被高额回酬诱骗，先后向13个不同的银行账户转入资金，用于购买“股票投资产品”，当受害者申请提现时却无法提现，反而不断被要求付款，最终才意识到自己遭遇诈骗。两人损失共达2651万泰铢（约322.3万令吉）。

警方调查发现，该案背后有一个组织严密、分工明确的跨国洗钱网络，犯罪团伙利用多个银行账户接收诈骗资金，层层转移，以掩盖非法资金来源。

警方指出，该案最关键的洗钱方式，是将诈骗所得转换为泰达币（USDT），再通过多个数字钱包进行层层转移。为隐藏真实资金流向，团伙大量使用非托管数字钱包，通过多个钱包地址及多层交易反复转移数字资产，增加警方追踪资金来源及最终受益人的难度。经过超过5个月的资金流向分析，警方最终发现，这些数字资产与一个规模庞大的外国籍犯罪网络存在关联，其中9人持有精英签证。

警方掌握犯罪团伙的组织架构及主要成员身份后，向法院取得71人的逮捕令，包括41名泰国人、21名中国人、3名缅甸人、5名寮国人及1名瓦努阿图人。此次行动有39人落网，22人潜逃国外，6人因其他案件正在坐牢，4人仍在泰国境内潜逃。

警方称，部分落网中国嫌犯被捕后供认为位于柬埔寨波贝的诈骗中心高层进行洗钱。