美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于周三（10月28日）宣布，对10名个人及1家实体实施制裁，因其参与朝鲜政府主导的信息科技（IT）工人诈骗计划。

这些非法网络透过伪造身分渗透美国及全球企业，并将获得的资金用于资助朝鲜当局非法的大规模杀伤性武器（WMD）与弹道导弹计划。

以假履历渗透美企 利用AI与加密货币洗钱数百万

根据财政部新闻稿，朝鲜政权长期利用虚假文件、盗用身分及伪造人设（人物设定），协助其海外IT工人获得美国及盟国合法企业的雇用。获得存取权后，这些IT人员不仅窃取专有数据、部署恶意软件并进行勒索，其大部分薪资更被朝鲜当局直接侵占，每年为朝鲜筹集数亿美元的非法资金。

为转移并掩饰这些非法所得，该网络运用了极为复杂的手法。他们利用新兴的「超级智能」（Super Intelligence，缩写为SI，即人工智能（AI））工具，并结合高难度的加密货币转帐与洗钱技术，在国际金融体系中为朝鲜政府筹集并转移了数百万美元。

美国财政部长斯科特‧贝森特（Scott Bessent）表示：「在川普（特朗普）总统的领导下，财政部将继续使用一切可用工具保护美国企业免受这些恶意活动的侵害，并追究相关责任人。」

俄罗斯中介与影子实体遭锁定

本次被制裁的10名个人与1家实体主要位于朝鲜及俄罗斯，均为维持该诈骗网络营运的核心协助者与IT人员：

第一金融与技术发展中心（FFTDC）：位于俄罗斯、由朝鲜控制的（影子）实体。该机构派驻多名受过严格训练的朝鲜IT工人，利用AI工具与复杂的加密货币洗钱手法，仅自2025年以来，旗下6名朝鲜IT人员（金京柱、李泰哲、苏贤真、韩有松、金成官、玄世日）就累计为其筹集了超过75万美元。

维托尔德‧奥贝塔斯（Vitold Viktorovich Obertas）：俄罗斯籍金融中介人，自2025年1月以来，已为朝鲜官员进行了价值近200万美元的加密货币转换，以及至少125万美元的其它法币交易。

阿里斯公司（Alis）与进勇公司（Chinyong）干部：包括朝鲜籍高层金基赫（Kim Ki Hyok）与金晓东（Kim Hyo Dong）。两人分别在俄罗斯领导IT代表团，转移数十万美元的加密货币与资产；俄罗斯籍的伊利亚‧博伊科夫（Ilya Aleksandrovich Boykov）则因协助阿里斯公司兑换相当于350万美元的加密货币而遭到制裁。

盟友联手围堵 冻结在美资产

财政部强调，这些跨国金融犯罪网络已渗透全球金融体系，需要国际社会采取统一行动。本月，澳大利亚与欧盟也同步对支持朝鲜创收与军事活动的个人及实体实施制裁。美国还与「多边制裁监测小组」（MSMT）参与国保持紧密合作。

根据美国国务院发言人办公室的信息，多边制裁监督小组由11个参与国组成：澳洲、加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰、新西兰、韩国、英国及美国。

随著制裁命令生效，上述被制裁的个人与实体在美国境内或由美国人拥有、控制的所有财产及财产权益均已被冻结，并须向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）申报。任何由被冻结人员直接或间接持有50%以上股权的实体也同步遭到冻结。违反相关制裁规定者，将面临严厉的民事或刑事处罚。