【财新网】在东南亚多国持续打击电信网络诈骗之际，犯罪团伙将窝点南迁至印度尼西亚、斯里兰卡，再出现跨洲迁移。近日，美国司法部公布的一起案件披露，诈骗人员从柬埔寨转移至非洲岛国马达加斯加，继续实施电诈。马达加斯加官方搜查当地13个电诈窝点时共拘押约400人，其中包括约40名中国公民。
10月27日，美国司法部公布了一起案件，六名与东南亚和中国有关联的诈骗分子，以非洲为基地，利用虚假的非同质化代币投资名义诈骗，其中被起诉的主犯为马来西亚籍的崔国华（音译，Chui Kok Wa）。这一团伙被指控共骗取了多名受害人的74个加密货币账户，涉案金额超51万美元（约合340万元人民币），部分案涉资金流入以中国身份注册的加密货币账户，或兑换为人民币。
美国联邦调查局（FBI）为申请刑事控告及逮捕令提交的法律文书显示，近期电诈从业者从柬埔寨等地，向非洲马达加斯加迁移。法律文书记录，2026年8月，应马达加斯加司法部及国家警察邀请，FBI派员赴当地协查。在当地期间，FBI探员访谈了在当地电诈园区工作的三名巴西公民，他们表示最初在网上应聘，随后进入柬埔寨一处诈骗园区工作。之后，由于泰国柬埔寨边境的武装冲突，以及柬埔寨警方打击诈骗园区，他们于2026年5月初被转移至马达加斯加首都塔那那利佛。
以崔国华案为例，法律文书记录，两名与案涉骗局有关的人员曾于2025年至2026年在柬埔寨登录比特币交易平台账户，之后于2026年初在马达加斯加登录；另有两人的登录地点由缅甸转至马达加斯加。“这与FBI获得的信息一致，随着越来越多的东南亚电诈园区关闭后，非洲的电诈中心正日益增多。”法律文书还写道。
据法新社报道，马方警方刑事部门负责人表示，这些电诈分子最初在塔那那利佛租住在不起眼的别墅，但之后开始租下整栋酒店。至于崔国华，警方发现，他的护照签证显示曾于2024年首次抵达马达加斯加，之前还去过柬埔寨。
迁移至马达加斯加后，崔国华团伙沿用了以情感关系诱导投资的诈骗手法。美方指控，诈骗人员在交友网站上冒充女性，与受害者建立联系，再诱导其参与所谓非同质化代币（NFT）投资，将加密货币钱包连接至虚假网站。在诱导受害者授权后，诈骗者便可在对方不知情的情况下转走钱包内资金，并继续劝说其充值。
FBI在案涉手机中发现了客户资料、虚假身份信息、话术文件及员工名册。员工名册列有员工姓名、护照姓名、底薪、纪律罚款，以及未完成客户充值指标的扣款和业绩提成。法律文书记录的雇佣合同还详细记录了薪资构成、奖金奖励等条款，合同要求工作人员将护照交由公司暂时保管，工作时间为当地晚7时至次日早7时，与美国的白天及晚间相对应。
前述法新社报道援引马方官员的说法称，约有20名肯尼亚、卢旺达、乌干达和津巴布韦公民怀疑受到人口贩运，他们通过高薪招聘进入园区，随后护照被没收。
FBI法律文书记录，据马达加斯加官员向美方透露，搜查当地13个电诈窝点时共拘押约400人，其中包括约40名中国公民。
9月21日，中国公安部发布通报，中国公安部应邀派工作组赴马达加斯加协助当地警方开展打击电信网络诈骗行动，成功打掉马首都塔那那利佛等地区多个电信网络诈骗窝点，9月8日，马方将第一批50名涉电诈人员顺利遣返至中国。目前，案件正在进一步侦办中。
非洲并非中国涉赌诈团伙新近涉足的地区。中国裁判文书网公开的一份判决书显示，早在2017年，便有网络赌博平台的后台人员迁往马达加斯加工作。
这份判决显示，三名涉案人员于2017年初先后加入“铭濠凯旋门”网络赌博平台，在广西贵港负责接收赌资、为参赌人员上分、下分；同年，按照上线安排，这三人前往塔那那利佛，继续从事该平台的后台客服工作。这三人后因开设赌场罪，被判处有期徒刑二年。
另一份浙江温州市中级法院的刑事裁定书，则记录了更早发生于肯尼亚的电话诈骗。法院认定，2014年3月至7月，六名被告先后加入一个以“小林哥”为首的诈骗团伙，赴非洲肯尼亚从事电话诈骗活动。该团伙分工明确，设有话务组、取款转账组、招募组、网络组等组织机构，其中话务组在肯尼亚，专门负责拨打诈骗电话实施诈骗。
话务组内部又分为一线话务员（冒充被害人当地公安机关民警）、二线话务员（冒充案发地公安机关民警）和三线话务员（冒充最高检察院检察官或者司法部官员）。他们以被害人银行卡账户涉及重特大刑事案件及仿冒的最高检网站骗取被害人信任，后让被害人登陆网站，通过网络技术手段将被害人银行卡内资金转移。其中一名受害者被骗111.41万元，资金经多级转账后，通过中国台湾地区的ATM取走。
对于近一轮涉诈人员流入，2026年以来中国驻非洲使馆已多次发出提醒。
4月22日，中国驻马达加斯加大使馆发布提醒称，有不法分子利用社交媒体和短视频平台发布虚假招聘信息，以“高薪、包机票、包食宿”为诱饵，诱骗中国公民来马。这类招聘常打着“电商客服”、“翻译”、“厨师”或“推广人员”等旗号，通过个人社交媒体账号、熟人老乡介绍发布虚假招聘。受害人抵马后，公司即安排车辆将其接走，没收手机、护照等个人物品，受害人从此与家人失去联系并丧失人身自由，或遭受威胁、恐吓甚至暴力对待，被迫参与电信诈骗活动。
使馆要求警惕“先入境再办证”“持旅游签转工作签”等承诺，提醒马达加斯加旅游签证不能在当地转换为工作签证或长期居留。
5月27日，中国驻马达加斯加大使馆又发文称，随着东南亚多国持续高压清剿整治电信网络诈骗犯罪，部分电诈及相关黑灰产人员从其他国家向马达加斯加转移，试图重建犯罪网络。个别华商罔顾大义、道德沦丧、唯利是图，为电诈分子牵线搭桥、寻找“保护伞”，触碰法律红线，严重损害旅马侨胞切身利益。我馆本着“虽远必惩、除恶务尽”的工作方针，正与马方加强执法合作，以期尽快铲除电诈毒瘤。
类似风险也出现在非洲其他地区。3月22日，中国驻南非使馆通报，多名中国公民因涉嫌从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，被南非、斯威士兰警方逮捕。使馆提醒赴两国务工人员核实用工单位及工作内容，警惕“高薪招聘”“待遇优厚”等虚假信息。
7月24日，中国驻肯尼亚大使馆发布《致全体在肯同胞的一封信》表示，近日，肯尼亚警方捣毁内罗毕Kilimani区一处电诈窝点并抓捕遣返了一批涉嫌电诈的中国籍人员。一段时间以来，跨境电诈、网络赌博犯罪团伙呈现加速向非洲地区转移渗透态势，一些不法分子以高薪招工、合作经商等名义租赁公寓、民居，搭建非法窝点，四处招揽人员从事跨境诈骗活动，不仅扰乱当地社会管理秩序，也将给全体在肯同胞人身财产安全和正常生产生活带来极大隐患。
大使馆号召广大商户、房东及相关从业者严守底线，坚决不为涉嫌电诈团伙提供房屋租赁、网络设备、信息引流、人员介绍等任何便利，杜绝因贪图短期私利而触碰法律红线。■