华盛顿——他们实施了美国历史上最大规模的加密货币盗窃案之一，骗走了一名陌生人价值超过2.4亿美元的比特币。他们试图隐藏自己的数字痕迹，实施了一项复杂的洗钱计划。然后派对开始了。
这些诈骗犯——一群20岁左右的年轻男性——通过疯狂挥霍来庆祝2024年8月的这起抢劫案。他们购买了多辆跑车、乘坐私人飞机、雇佣保安，并在迈阿密和汉普顿租下豪宅。据称的主谋、22岁的马龙·林（Malone Lam）一晚在洛杉矶一家夜总会就花费了超过56.9万美元。
他们的狂欢持续了一个月，直到联邦调查局特工逮捕了林，指控他组织了对华盛顿特区一名居民的“社会工程”攻击。林是来自新加坡的八年级辍学生，他的认罪协议听证会定于周二举行。他的定罪将成为政府调查的巅峰成果。
对林及其他17人的指控是日益常见的网络犯罪形式的极端例子。2025年，联邦调查局收到的加密货币投资欺诈投诉增加了近50%，而共和党总统唐纳德·特朗普的政府基本上放弃了对这一波动性行业的监管打击。
去年，司法部解散了一个专门起诉加密货币相关犯罪的部门。与此同时，在民主党总统乔·拜登执政期间抱怨受到不公平待遇的加密货币公司，如今在特朗普的“不干预”政策下如鱼得水。特朗普在2025年从其加密货币业务中获得了约12亿美元。
网络安全研究员艾莉森·尼克松（Allison Nixon）多年来一直追踪“The Com”——一个由年轻黑客组成的地下亚文化群体，他们因加密货币欺诈能带来的“巨额金钱”而团结在一起。她主张投入更多执法资源来打击这些人。
“如果我们不认真加大资源投入，更快地拿下这些人，那么这种情况会越来越蔓延，”她说。
法庭文件中被认定为“受害者7号”的一名男子，2024年8月18日正在华盛顿的家中，这时他的电话响了。第一个来电者自称是谷歌代表，询问有人试图入侵他的账户。第二个来电者自称来自Gemini加密货币交易所，警告该男子其加密货币钱包受到恶意软件攻击。
据检察官称，来电者诱骗该男子让他们访问其谷歌云端硬盘，并泄露安全代码，使林得以盗走超过4100枚比特币。他们说，林和他的朋友——维尔·切塔尔（Veer Chetal）和让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）——之所以盯上这名男子，是因为他是一位富有的长期加密货币投资者。
据一位化名ZachXBT的知名加密货币犯罪私家侦探发布的视频显示，一段私人录音捕捉到了这些朋友意识到自己偷了多少钱的那一刻。“哦，我的天！兄弟，兄弟，我要疯了！”视频中的一个声音说。
一旦他们盗取了该男子的积蓄，他们就利用洗钱专家通过多个交易平台清洗资金，并将虚拟货币转换为政府发行的现金。
这对朋友是在在线游戏论坛上认识的，这并非他们第一次实施社会工程诈骗。据检察官称，自2023年底以来，他们一直使用类似的套路合作实施了其他多起数百万美元的盗窃案。
然而，这一次，其中一人犯了一个代价高昂的错误。据检察官称，塞拉诺在一个加密货币交易所创建账户以持有近3000万美元被盗加密货币时，未能隐藏其IP地址。调查人员将该IP地址与塞拉诺在加利福尼亚州恩西诺租用的一处月租4.75万美元的住宅联系起来。
当调查人员确认塞拉诺为嫌疑人时，他正在马尔代夫度假。当局称，林在洛杉矶，他和朋友一个月内在夜总会花费了400万美元。切塔尔送给父母一辆兰博基尼，并将一个装有50万美元现金的行李袋藏在他们的洗衣机里。
他们发横财的消息迅速在加密货币诈骗犯圈子里传开。大劫案一周后，切塔尔的父母正在康涅狄格州丹伯里开车，几名蒙面男子截停了他们，强迫他们下车，用棒球棒殴打切塔尔的父亲，将这对夫妇推入一辆面包车并绑住他们的手。
这些绑匪来自迈阿密，原本打算利用切塔尔的父母作为筹码，勒索他交出自己那份被盗加密货币。但目击者报警后，赎金计划失败了，警方逮捕了这些劫车者。
2024年9月9日，联邦调查局特工搜查了切塔尔在新泽西州布伦瑞克的公寓，发现他持有价值3700万美元的被盗加密货币。他同意配合调查。
林也因每晚在俱乐部花费数十万美元并向人群中的女性抛掷价值数万美元的手袋而引人注目。据联邦调查局称，他还使用被盗加密货币购买了一块价值200万美元的手表和30多辆汽车，包括定制保时捷、兰博基尼和法拉利。
“这种奢华生活方式，是许多年轻男女梦寐以求的，却只是建立在欺诈的基础上，”检察官威廉·哈特（William Hart）在最近一次针对洗钱同案被告的量刑听证会上说。
2024年9月18日，联邦调查局特工在洛杉矶国际机场逮捕塞拉诺时，他戴着一块价值50万美元的手表。检察官称，他最初声称自己无罪，但很快承认拥有该华盛顿男子约2000万美元的被盗加密货币。
林在同一天于他在迈阿密的一处豪宅中被捕。起诉书称，一名休班执法人员向林通风报信，说当局即将逮捕他。
“我们总是谈论如果我被抓会是什么样子，但从未想过会这么疯狂，”林在狱中与同伙的通话录音中说道，根据起诉书。
林在迈阿密首次出庭时，法官听起来对检察官关于他挥霍无度的总结感到震惊。
“我只能想到变坏的费里斯·布勒，”美国地方法官艾丽西亚·瓦莱（Alicia Valle）说，她指的是1986年电影《春天不是读书天》中逃学的主角。林的被捕并没有阻止挥霍。去年对敲诈勒索共谋指控认罪的费罗（Ferro），使用被盗资金支付了林的法律费用。
已有18名被告被起诉。林将是第11个认罪的人。在林首次出庭时，检察官估计，他的量刑指南将建议在定罪后至少判处14年监禁。
主持林案件的美国地区法官科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）已经对三名同谋者判刑。她判处两名洗钱者约六年监禁。
切塔尔于2024年11月对共谋指控认罪，正在等待量刑。塞拉诺的指控仍在审理中。
塔克·德斯蒙德（Tucker Desmond）对销毁其他共谋者犯罪证据的指控认罪，被判处缓刑。德斯蒙德在三月份的量刑听证会上道歉，称他“痴迷于成功的形象，而不是真正成为一个勤奋的人”。费罗在五月份的量刑听证会上拒绝向法庭发言。他的律师凯文·威尔逊（Kevin Wilson）将同案被告描述为淘气的“年轻孩子”，但法官不接受这一借口。“年轻并不能成为无限期的借口，”科拉尔-科特利说。