一个庞大网络犯罪团伙的头目在美国认罪，他曾协助窃取并洗白了价值数亿美元的加密货币。

22岁的马隆·兰（Malone Lam）是新加坡国籍、迈阿密居民，他在2023年10月至2025年5月期间牵头实施了这起针对富裕个人的加密货币盗窃计划。

他于2023年首次访问美国，此前他在在线玩《我的世界》（Minecraft）时结识了该团伙最早的两名疑似成员——让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）和韦尔·切塔尔（Veer Chetal）。

兰在团伙中承担了多种职能，但法庭文件指出，其主要职责是选择受害者以及提供社会工程学支持。

该头目负责获取拥有加密货币资产的高净值个人数据库，以为该团伙的目标选择提供信息。

他还在受害者设备上触发账户访问通知，使其确信自己的账户正受到攻击。

他还参与通过对KYC（了解你的客户）要求松懈的交易所来洗钱。

团伙的其他成员则实施社会工程学诈骗电话，声称自己代表谷歌、雅虎、Coinbase、Gemini（加密货币交易所，而非AI聊天机器人）等在线平台。

他们的工作是说服受害者交出可用于访问其账户的个人信息和“访问代码”。

一旦获得访问权限，兰的手下就会寻找可用于窃取受害者资产的加密货币账户、助记词和密码。

在大多数情况下，社会工程学技术就足以达到小偷的目的，但在一个受害者将资产存放在硬件钱包的案例中，兰的帮派安排马龙·费罗（Marlon Ferro）潜入家中将其盗走。该团伙在近两年的作案期间，窃取了价值数亿美元的加密货币。

根据法庭文件，单笔盗窃金额从约8万美元到数千万美元不等，其中一名受害者损失超过2.45亿美元。兰的团伙据称由至少12人组成，他们挥霍着非法所得。

检察官称，他们曾在一家夜总会的单个晚上挥霍高达50万美元，向派对goers赠送价值数万美元的手袋，并购买价格在10万美元至50万美元之间的奢侈服装和手表。

他们在迈阿密、洛杉矶和汉普顿租用豪宅，包机出行，雇佣私人保镖团队，并大肆购买豪车，其中一些价值高达380万美元。2024年9月18日，兰在迈阿密的一处租赁物业中被捕。

他的量刑听证会尚未安排，法院已将状态听证会定于12月8日举行。

兰对一项参与敲诈勒索共谋的罪名表示认罪，该罪名最高可判处20年监禁。

“如果你建立了一个网络犯罪帝国，我们就会找到你，瓦解你的行动，并让你承担责任，”美国检察官珍妮·费里斯·皮罗（Jeanine Ferris Pirro）表示。

“这名被告领导了一个国际网络，通过欺诈手段捕食受害者，侵犯他们的隐私，并窃取了价值数亿美元的加密货币。

通过与我们在FBI和IRS-CI的合作伙伴合作，我们将继续追捕那些将技术武器化以窃取无辜人民财产的罪犯。”