阿联酋逮捕一名因洗钱罪被瑞典通缉的国际犯罪团伙头目

阿联酋内政部周四表示，阿联酋逮捕了一名瑞典籍嫌疑人，该嫌疑人涉嫌领导一个国际犯罪团伙，并因洗钱罪受到瑞典通缉。 据该部称，此次逮捕行动是与瑞典当局协调开展的联合行动的一部分，旨在打击跨国有组织犯罪。 该嫌疑人此前逃离瑞典，并受到国际刑警组织红色通缉令的通缉，与此同时，瑞典当局在瑞典境内逮捕了该网络的另外六名成员。 调查发现，该网络在10个月内处理了约7000万瑞典克朗（约合750万美元）的资金，其

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

涉案金额超60亿，警方打掉一跨国民族资产解冻类诈骗团伙

今年7月以来，在公安部指挥下，吉林公安机关打掉一个跨国民族资产解冻类诈骗团伙，在境内抓获犯罪嫌疑人101名。同时，与老挝、新加坡、柬埔寨警方开展国际执法合作，3国警方共抓获犯罪嫌疑人156名。近日，相关犯罪嫌疑人被陆续押解回国。今年1月，吉林公安机关研判发现一个实施跨国民族资产解冻类诈骗的犯罪团伙。该团伙编造“复兴汇金”“养老行动”“中国强农”“民生保障”“中国圆梦”等虚假“国家项目”，雇佣技术团

WhatsApp群组成“地下银行” 数亿欧元流向犯罪与极端组织

（伦敦30日综合电）一个拥有532名成员的WhatsApp群组，被揭发利用传统“哈瓦拉”（hawala）汇兑系统，在全球秘密转移数亿欧元现金，部分资金甚至流向叙利亚的哈里发国（IS）。 哈瓦拉是一种不经传统银行转账的汇款方式，客户把钱交给一地经纪人，再由另一地经纪人向收款人支付相应金额，双方日后自行结算，因此资金无须真正跨境，也不会留下常规银行转账记录。 《英国广播公司》（BBC）参与的欧洲广播联

两人因涉嫌将男子介绍给犯罪团伙工作而被捕

一家建筑公司的总裁和一名前高管被指控将一名被拒绝的求职者介绍给一个匿名犯罪团伙。

英国商人因向战区非法出售价值数百万英镑的武器被判入狱

大卫·格林哈尔。图片：HMRC/PA

全球监管机构称，非正规汇款网络被滥用现象在全球范围内日益严重

周四表示，犯罪团伙利用非正规银行网络已成为一个全球性问题且日益严重，并敦促企业和政府采取更多措施打击专业洗钱服务。

英国：一名男子因涉嫌参与卢旺达种族大屠杀被起诉

英国当局周一逮捕并起诉了一名男子，称其与卢旺达种族灭绝案的检察官有牵连。这是首次此类逮捕，尽管英国方面已经对该案件进行了多年的调查。 据官员称，这名65岁的男子被指控犯有一项“协助实施种族灭绝罪”以及六项“协助犯下反人类罪行”的罪名。 反恐警察部门负责人海伦·弗拉纳根（Helen Flanagan）表示：“这一案件表明，英国绝不是那些涉嫌犯下国际罪行的人的避风港。” 1994年，卢旺达发生了种族灭

大马破获今年最大宗毒品案 台湾人疑负责集团制毒

（中央社记者黄自强吉隆坡9日专电）大马警方破获今年最大宗毒品案，起出市值约马币24亿令吉（新台币约192亿元）毒品及原料，逮捕5名犯罪嫌疑人，其中包括1名台湾男子。警方说，这名台湾人负责制毒工作，曾4度入境大马，警方全力追查是否涉跨国犯罪网络。 新海峡时报（New Straits Times）、星报（The Star）等马来西亚媒体报导，警方于8月15日在雪兰莪州（Selangor）双溪毛糯（Su

美国对伊朗“经济战”首项行动：埃及银行阿联酋分行遭制裁 阿联酋央行紧急审查

阿联酋中央银行周六（8月29日）宣布，将对埃及国有的埃及银行（Banque Misr）在阿联酋的分支机构展开检查。该银行阿联酋分行因涉嫌参与同伊朗有关的金融交易，前一天遭到美国制裁。这是美国财政部长贝森特宣布要切断德黑兰的“所有经济资源”、“彻底孤立”伊朗以来，美国政府采取的首项具体行动。 阿联酋“央行已决定开展一项特别紧急审查，其中包括针对美国财政部声明所述时段进行全面深入的评估。” 美国28日

英国“最大手机走私网络”三人被判入狱

阿米尔·哈迪赫尔、伊斯马特·米亚赫尔和曼苏尔·穆罕默德。图片：伦敦警察厅