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「涉案金额超60亿,警方打掉一跨国民族资产解冻类诈骗团伙」共 35 条 · 第 2 页
凤凰网科技

雅迪智行、财联社、丁香医生、猎聘等82款App被通报违规收集个人信息

09/22
阿纳多卢通讯社

阿联酋逮捕一名因洗钱罪被瑞典通缉的国际犯罪团伙头目

阿联酋内政部周四表示,阿联酋逮捕了一名瑞典籍嫌疑人,该嫌疑人涉嫌领导一个国际犯罪团伙,并因洗钱罪受到瑞典通缉。 据该部称,此次逮捕行动是与瑞典当局协调开展的联合行动的一部分,旨在打击跨国有组织犯罪。 该嫌疑人此前逃离瑞典,并受到国际刑警组织红色通缉令的通缉,与此同时,瑞典当局在瑞典境内逮捕了该网络的另外六名成员。 调查发现,该网络在10个月内处理了约7000万瑞典克朗(约合750万美元)的资金,其

09/18
南华早报

柬埔寨主办反诈骗峰会,外界疑虑犹存

柬埔寨计划在本周于金边举行的全球政府及安全机构会议上,展示其打击诈骗行动的成果。 然而,失踪的数十亿美元去向成谜,该国精英阶层在柬埔寨境内长期否认存在此类问题,其角色也备受质疑。 疫情期间,诈骗园区接管了日渐衰落的巨型赌场。随着边境关闭,赌客被诈骗人员取代,许多人被诱骗、贩运并强迫为中国犯罪网络实施网络欺诈。 在北京和华盛顿的强烈压力下,柬埔寨去年终于采取了迟来的行动。 此后,全国各地的诈骗园区相

09/22
联合早报

柬警方捣毁电诈窝点九中国人被捕 涉案别墅属法院官员

柬埔寨警方突查捣毁一个电信网络诈骗窝点,九名中国籍嫌犯被捕。涉案地点为向当地法院官员租用的一栋别墅。 据《柬中时报》报道,位于柬埔寨西南部的国公省执法部门,星期二(9月8日)下午突查该栋别墅,抓获上述九人,包括一名女性。 九名嫌犯已被带往国公省警察局接受调查。国公省警方也现场查获11台笔记本电脑、49部手机等涉嫌用于电诈活动的物品。 报道称,上述别墅业主为一名柬埔寨籍男子,是国公省初级法院检察院秘

09/10
凤凰网

一张签证最高卖电诈分子6000美元,柬埔寨外交部高官内鬼案详情公布

近日,柬埔寨高调宣布,经过大规模专项打击行动,数百处涉嫌诈骗的窝点被清除,柬埔寨境内已无仍在运作的大型网络诈骗中心。与此同时,柬埔寨调查部门也“刀口向内”,密集处理隐藏政府组织内部为诈骗团伙提供庇护和便利的内鬼帮凶。 柬埔寨反贪局(ACU)8月29日公布的一份案件通报,首次披露了一起外交部内部弊案从暴露、内部调查,到最终转入刑事侦办的完整过程。这起案件中的主嫌、柬埔寨外交部原总局长周顺南已于8月2

08/31
日经

柬埔寨首相承诺:柬埔寨绝不会成为诈骗分子的“避风港”

金边——柬埔寨首相洪玛奈在金边出席一场打击网络诈骗国际会议时宣布,柬埔寨绝不会成为诈骗活动的“避风港”,但单边行动无法击败这些犯罪团伙。联合国估计,去年此类诈骗给受害者造成的损失高达1140亿美元。 此前几周,柬埔寨政府刚宣布已关闭境内所有大规模诈骗园区。此次在金边举行的为期两天的会议,是洪玛奈宣传其打击这场危机成效的一部分。此前多年,柬埔寨一直被指控允许网络诈骗在工业规模的园区内泛滥。 柬埔寨方

09/23
法国国际广播电台

柬埔寨总理在反诈峰会表示:柬埔寨绝不当诈骗“避风港”

23/09/2026 - 20:14 柬埔寨首相周三在打击网络诈骗全球大会开幕式上表示,柬埔寨不会成为跨国诈骗集团的避风港。柬埔寨政府希望借此机会展示其打击数十亿美元诈骗行业的成果。 路透社金边9 月 23 日报道,柬埔寨首相周三在打击网络诈骗全球大会开幕式上表示,柬埔寨不会成为跨国诈骗集团的避风港。柬埔寨政府希望借此机会展示其打击数

09/24
凤凰网

反腐大升级,加码打击“境外避风港”

反腐败没有“境外避风港”。据媒体报道,这份草案用六章四十七条,搭起了反跨境腐败的法治骨架,主要明确我国反跨境腐败工作的原则、范围和主张,明确工作机制和职责,强化案件办理和国际合作,明确企业廉洁合规义务,并明确法律责任。这是中国首部专门规范涉外反腐败工作的法律草案,填补了反跨境腐败专门立法的空白。说白了,贪官把钱藏到国外,怎么抓回来?为啥此时审议该法案? 要知道,这一立法进程并非仓促之举,而是有着严

09/14
凤凰网

武汉警方通报:出动100余名警力,已刑拘81人

打着免费鉴宝、高价回收的幌子,吸引老年藏家进入直播间,再通过“认干亲”“送养老钱”“砸金蛋抽奖”等方式层层设套,诱导老人不断交纳费用,一步步骗取老年群体钱财,涉案金额超千万元,受害群众遍布全国多达上千人。 近日,武汉市公安局洪山区分局抽调百余名警力,跨越三省四市开展集中收网行动,成功打掉这一特大“免费鉴宝引流、直播抽奖诈骗”的犯罪团伙,抓获81名犯罪嫌疑人,斩断专门针对老年群体的养老诈骗链条。 网

09/02
凤凰网

“艳遇”敲诈,43人获刑!

陌生女子主动添加好友,频频示好后发来二维码。扫码、下载、裸聊,看似偶然的网络“艳遇”,却让隐私视频和手机通讯录同时落入犯罪嫌疑人手中。来看山东德州警方侦破的一起跨境裸聊敲诈案。 陌生网友发来二维码 扫码下载陷入圈套2024年4月,德州市公安局陵城分局接到辖区居民王先生报警。几天前,一名陌生女子主动添加他为好友。随着聊天不断深入,对方发来一个二维码,声称其中还有更加私密的内容。王先生按照提示扫码下载

08/31
明镜周刊

土耳其:股市操纵丑闻——45名嫌疑人被捕

伊斯坦布尔调查:土耳其股市操纵丑闻——45名嫌疑人被捕。司法部长阿金·居尔莱克在X平台上表示,在针对资本市场违规行为的调查中,包括42名自然人和46名法人的资产被冻结。前至少有45人被捕,其中包括投资公司高管。伊斯坦布尔检察院正在调查欺诈、违反资本市场法和建立犯罪组织等罪名。 据媒体报道,被捕者中还包括土耳其央行前副行长埃尔坎·克勒姆奇。 自9月中旬以来,投资基金危机震动土耳其。据国家通讯社阿纳多

14小时前
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