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解释：为什么英国改革党因其政治捐款再次受到严密审视
英国改革党从两位加密货币亿万富翁处获得9700万美元捐款，而政府正寻求对海外资金实施更严格的规定。拟议中的每年13.5万英镑上限将追溯至3月25日起生效，并涵盖居住在国外的英国人和近期回国者。英国改革党正面临对其财务状况的新一轮审查，警方对涉嫌违反政治资金法的调查以及政府收紧捐款规则的计划，使这个极右翼政党承受压力。 一档暗访节目似乎显示两名改革党高级助手讨论如何规避对外国捐款的限制，这进一步扩大
英国与非法以色列定居点相关公司签订数十亿合同
半岛电视台调查显示，英国公共资金流向与以色列在被占领土上的定居点有关的公司。
警方在卧底诱捕行动后扩大对英国改革党的调查
周六，英国改革党领袖奈杰尔·法拉奇与他的安保团队在英格兰伯明翰参加该党年会。
美国司法部称两家中国公司利用必安帮助伊朗洗钱
美国司法部在法庭文件中说，两家中国公司利用加密货币交易所币安上的账户洗钱，这些资金来自出售伊朗石油的非法收益。 在周一提交给曼哈顿联邦法院的一项民事没收申请中，检察官说，这两家公司转移了旨在资助伊朗军方的资金，包括美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。币安未被指控有任何不当行为。 起诉书说，一组与伊朗有关的加密币钱包收到了超过15亿美元的非法收益，但尚不清楚其中有多少资金流经了币安这个全球最大加密货币
奈杰尔·法拉奇在努力遏制不断扩大的捐款丑闻之际将接受质询 – 英国政治直播
改革英国党领袖在高级助手似乎密谋如何绕过外国捐款选举法后承受压力。早上好，欢迎收看我们对英国政治的直播报道。 改革英国党领袖奈杰尔·法拉奇定于上午9点出现在劳拉·库恩斯伯格的周日政治节目中，届时他可能会被问及更多关于第四频道新闻播出的卧底调查，该调查显示他的两名高级助手似乎密谋绕过外国捐款的选举法。 接受外国公司的捐款，包括民意调查等实物捐赠，可能构成刑事犯罪，该党已被举报给警方。
英国改革党两名官员因捐款违规报道辞职
英国改革党周五的年度大会被一则新丑闻蒙上阴影，此前第四频道报道称，这个民粹主义政党因接受外国捐款而违反了选举法。 在相关指控传出后，该党高级官员詹姆斯·奥尔和丹·朱克斯已辞职，该党表示将启动内部调查。 极右翼的英国改革党否认有不当行为，其领导人奈杰尔·法拉奇表示没有发生任何违法之事。 这些指控出现之际，该党正因类似丑闻以及前英国首相基尔·斯塔默被安迪·伯纳姆取代而面临支持率下滑的困境。 法拉奇将在
假货，真危险：欧洲非法贸易背后830亿欧元的生意
一个隐蔽的有组织犯罪网络正以价值数十亿欧元的假冒商品充斥欧洲市场，调查人员警告称，消费者正在不知不觉中为其提供资金。
剑桥大学调查被改革党停职学者的行为
詹姆斯·奥尔（James Orr）是剑桥大学副教授，也是改革党的高级助手。第4频道新闻的镜头显示，他似乎试图规避选举法。剑桥大学表示，正在调查其副教授、改革党高级助手詹姆斯·奥尔的行为，此前他被拍到似乎试图规避有关外国政治捐款的选举法。 奥尔是改革党政策主管，已被停职。他是两名高级官员之一，在有人声称他策划了一项由外国公司支付民调费用的计划后，他选择退居一旁——根据英国选举法，这是不允许的。
波兰总理在Zondacrypto调查中寻求对加密货币法否决的新投票
唐纳德·图斯克表示：‘毫无疑问，这种肮脏且见不得光的生意与整个PiS环境密切相关。’
摩纳哥将与保加利亚和科特迪瓦一同从“洗钱国家名单”中除名。
摩纳哥是几个有望在下月退出全球金融监管机构“脏钱”观察名单的国家之一，这对这个拥有全球最高百万富翁和亿万富翁集中度的城邦而言，意味着运势的转变。 这个位于法国里维埃拉海岸的公国于2024年6月被金融行动特别工作组列入“灰名单”，由此面临对其打击非法资金流动努力中存在的缺陷的更严格审查。但据知情人士透露，总部位于巴黎的该监管机构官员此后发现其取得了显著进展。 据其中一些不愿透露姓名的知情人士称，保加
英国监管机构因非法转移客户资金禁止前律师事务所所有者
英国金融监管机构周二禁止英国律师事务所Kingly Solicitors Limited的前所有者从事金融服务，因其未经授权提取客户资金。