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摩纳哥将与保加利亚和科特迪瓦一同从“洗钱国家名单”中除名。
摩纳哥是几个有望在下月退出全球金融监管机构“脏钱”观察名单的国家之一，这对这个拥有全球最高百万富翁和亿万富翁集中度的城邦而言，意味着运势的转变。 这个位于法国里维埃拉海岸的公国于2024年6月被金融行动特别工作组列入“灰名单”，由此面临对其打击非法资金流动努力中存在的缺陷的更严格审查。但据知情人士透露，总部位于巴黎的该监管机构官员此后发现其取得了显著进展。 据其中一些不愿透露姓名的知情人士称，保加
美将委内瑞拉自缉毒不力名单除名 逾20年来首见
美国总统川普。（路透社）（中央社波哥大16日综合外电报导）美国总统川普今天发表声明指出，美国已将委内瑞拉从打击非法贩毒不力的国家名单中移除，这是逾20年来首见，并表示美方可能考虑跟进将邻国哥伦比亚除名。川普在美国国务院公布的这份总统认定书中表示，由于美国政府1月推翻并逮捕委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro），美方与马杜洛前副手罗德里格斯（Delcy Rodriguez）领导的临时政府
越南和巴拿马将从欧盟避税天堂黑名单中移除
据Saim Saeed报道，欧盟计划在下次财长会议上将越南和巴拿马从避税天堂名单中移除。 据知情人士透露，越南将被列入所谓的‘灰名单’，而巴拿马将完全从名单中删除。 欧盟各国每年更新两次这份非合作司法管辖区名单，目的是遏制避税行为并促进税收透明度。 目前名单上还包括美国领土关岛、萨摩亚和维尔京群岛，以及俄罗斯和瓦努阿图等国家和地区。 巴拿马财政部长费利佩·查普曼在6月对彭博社表示，使国家从名单中移
美司法部称委总统马杜罗亲信就共谋洗钱罪认罪
美国司法部15日发布消息，委内瑞拉总统马杜罗的亲信，前委内瑞拉工业部长萨博于当天在美国迈阿密联邦法院就共谋洗钱罪名认罪。 美国司法部称，根据法庭文件，萨博参与了一项持续近10年的贿赂和欺诈计划，从委内瑞拉“地方供应和生产委员会”（CL）食品和药品公共福利项目中牟利。 萨博承认，他组织向公职人员行贿及支付其他非法款项，以帮助共谋者秘密控制的企业获得委内瑞拉政府食品和药品进口合同。 美方称，共谋者随后
美国将委内瑞拉和玻利维亚从“毒品打击不力国家”的名单中移除。
美国已将委内瑞拉和玻利维亚从年度未打击国际毒品贩运国家名单中删除，同时将哥伦比亚、阿富汗和缅甸留在名单中。美国国务院周三公布了这一决定，作为其对23个主要毒品过境和生产国评估的一部分。 根据美国国务院本周早些时候提交给国会的一份决定，美国周三将委内瑞拉和玻利维亚从华盛顿称未能明显打击国际贩毒的国家中剔除。哥伦比亚、阿富汗和缅甸仍在名单上。 年度审查涵盖美国指定为主要毒品过境或生产国的23个国家。去
特朗普解除委内瑞拉“毒品恐怖主义”地位，并称哥伦比亚可能面临同样处理
华盛顿将委内瑞拉从其称未能履行毒品管制义务的国家中剔除，并表示如果哥伦比亚新政府在打击可卡因贩运方面取得进展，哥伦比亚明年可能会效仿。 唐纳德·特朗普总统列举了自美军一月份抓获尼古拉斯·马杜罗以来委内瑞拉与贩毒集团的合作，包括杀害特雷恩·德阿拉瓜领导人尼奥·格雷罗。 特朗普在9月向国会提交的一份声明中表示：“鉴于临时总统德尔西·罗德里格斯（Delcy Rodríguez）领导下采取的积极步骤，我已
美国瓦解涉嫌240亿美元的中国网络犯罪团伙
美国财政部将新加坡和柬埔寨的技术支持者列入黑名单，同时“诈骗中心打击部队”协助突袭了马达加斯加的13处场所。
俄议员：美国对“不听话”国家的威胁是放弃使用美元的最佳理由
俄罗斯联邦委员会副主席康斯坦丁•科萨切夫表示，美国威胁将不遵守华盛顿政策的国家排除在美元体系之外，这是放弃美元的最佳理由。 美国财政部长斯科特•贝森特威胁称，由于制裁，从9月23日起，伊朗航空公司将无法继续飞行，也不会向其提供地面服务。 科萨切夫在Max平台的账号发文称：“美国财政部长贝森特威胁将不遵守美国政策的国家排除在美元体系之外。在这种情况下，这里谈论的是试图在全球范围内封锁伊朗飞机。对于放
国际货币基金组织（IMF）将访问阿根廷，对阿根廷的经济改革计划进行第三次评估。
国际货币基金组织的一个团队将于周一抵达阿根廷，以评估该国的财政平衡和储备水平。此次访问构成了国际货币基金组织与阿根廷维持的经济计划的第三次正式审查。 审查将重点关注财政赤字目标是否达成以及中央银行储备的变化情况。审查结果将直接影响该计划下一笔拨款向阿根廷的发放。 此次审查的时间点恰逢阿根廷总统选举前两周，这意味着该过程将在政治上受到密切关注。分析师表示，国际货币基金组织的评估很可能在投票前一直处于
马杜罗的盟友在迈阿密的一起1.95亿美元的洗钱案件中认罪
一名被华盛顿确认为委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗主唱的商人在迈阿密法院承认犯有1.95亿美元的洗钱计划。此案是美国对马杜罗核心圈子长期调查的一部分。 一名被华盛顿确认为委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗主唱的商人在迈阿密联邦法院承认犯有1.95亿美元的洗钱计划。检察官指控这些资金是从国家账户中挪用并不当转移到海外的。 此案标志着美国针对与马杜罗政府关系密切的商业网络的长期调查的最新一步。检察官称，被告
美国在相关国家紧急状态解除后解除对埃塞俄比亚的制裁
美国财政部周五在针对埃塞俄比亚的人道主义和人权危机宣布的国家紧急状态到期后，将其从特别指定国民和受限制人员名单中移除相关制裁。 财政部外国资产控制办公室表示，根据2021年9月17日发布的第14046号行政命令宣布的紧急状态已经结束。 OFAC从特别指定国民名单中移除了根据该命令被列入名单的个人和实体，其财产此前已被冻结。 此外，OFAC还修改了一项与俄罗斯相关的许可，允许涉及俄罗斯石油巨头卢克o