金边提控电诈洗钱案嫌犯 12被告包括一大马男子

6日综合电）柬埔寨金边市初级法院调查法官签发羁押令，对12名涉名进行网络诈骗及洗钱犯罪的提起公诉及临时羁押。 12名嫌犯分别为6名柬埔寨籍男子、4名中国籍男子、1名马来西亚籍男子和1名巴基斯坦籍男子。 法院是在听取警方及司法部门的调查报告后作出这项决定。警方在行动中缴获大量作案工具及财物，包括手机2377架、一体机电脑245台、电脑主机24台、显示器20台、手提电脑5台、网络设备5台、护照8本、汽

柬取缔逾700网诈窝点 拘留近3万嫌疑人

（金边28日法新电）周五表示，在过去一年的打击行动中，已取缔了700多个网络诈骗中心，并拘留了近3万名嫌疑人，其中包括多名政府高官。 柬埔寨已成为犯罪集团的枢纽，这些集团经营虚假恋爱关系和加密货币投资骗局，骗取全球互联网用户的钱财。 在美国和中国等国家的压力下，柬埔寨当局表示正在严厉打击当局周五发表声明，过去一年中，当局清查了700多个犯罪窝点，并驱逐了5万8266名外国公民。 声明称，已有近3万

新加坡男子马龙·林承认参与2.6亿美元加密货币盗窃团伙

这名22岁的男子面临最高20年监禁。

交友App被控借女主播诈骗3.2亿：15人因诈骗罪被起诉

备受关注的“交友App被控借女主播诈骗3.2亿元”一案，在休庭9个月后，于8月24日恢复开庭审理。 涉案的“蜜柚交友”是一款社交App，注册用户约425万人（其中男性用户约400万，女性用户约25万），由杭州美个朋友网络科技有限公司（以下简称美个朋友公司）负责运营。 ▲美个朋友公司(资料图)检方指控，2021年12月至2024年6月期间，美个朋友公司等6家公司，通过微信和支付宝收款账户，收取其运营

柬埔寨：清查700余处电诈地点，拘留近30000人，园区已清零

柬埔寨政府近日宣布，该国大规模网络诈骗园区已被全面清剿，目前境内已不存在网络诈骗园区。 调查检查793个涉嫌地点，实际清剿624处，拘留近3万人，救助并遣返超过5.8万名外国公民，15名高级官员及执法人员因涉嫌参与或包庇相关活动被捕。 系列数字说明，持续一年多的集中行动已经打掉大批公开化、规模化的诈骗窝点。但柬埔寨官员同时承认，部分犯罪团伙已经拆分成更小的组织，藏进宾馆、公寓、出租屋、车辆和咖啡店

美国称协助马达加斯加捣毁13处诈骗中心，均由中国籍人员运营

美国司法部门周三（9月9日）表示，美国当局在捣毁马达加斯加境内由中国籍人员运营的网络诈骗中心的行动中发挥了决定性作用。此前，美国司法部于2025年11月成立了一个专门部门，负责打击与加密货币有关的网络诈骗网络。这些网络主要从东南亚运营，据称受中国犯罪集团控制。 作为该部门近期采取的行动之一，美国当局查封了在Telegram上运营的电商平台“Xinbi Guarantee”的相关频道，并扣押了价值近

8元薅走百克足金金条？泄愤式报复敲响电商风控警钟

极目新闻评论员 屈旌直播间标价十万余元的百克足金金条，最终仅以8元完成付款成交，看似是天降的“超级福利”，背后却是“内鬼”的犯罪行为。 诸暨某珠宝公司前员工詹某因被公司解除劳动关系心生不满，在后台权限未被及时回收的情况下，恶意篡改订单价格，伪造收货信息试图占有金条。 最终人被抓获归案，因诈骗罪获刑，一场泄愤报复，换来自己身陷囹圄的结局，代价颇为沉重，教训十分深刻。（据9月1日钱江晚报）诸暨检察）职

泰国警方逮捕12名涉嫌诈骗犯罪的韩国人

嫌疑人是在对语音钓鱼呼叫中心的突袭中被拘留的

跨三省份“捞金”1.48亿余元 山西原省长金湘军一审被判死缓

【财新网】官宣落马近一年五个月后，山西原省长金湘军一审被判死缓。9月8日，河南信阳中院微信公众号通报这一消息称，该案于6月11日开庭审理，金湘军当庭表示认罪悔罪。 至此，2026年已有38名落马中管干部领刑，赵金云、王昊、陈笑波、章更生、张效廉、唐一军、李微微、张天峰、罗增斌、李海涛、马丰胜、吴存荣、谭瑞松、寇伟、刘卫东、王中和、洪礼和、陈时飞、周喜安、陆克华、齐扎拉、袁光宇、朱芝松、周家斌、刘满

加拿大皇家骑警指控卡尔加里男子涉嫌运营1.64亿加元庞氏骗局

加拿大皇家骑警已对一名卡尔加里男子提出指控，他涉嫌挪用超过1.64亿加元的投资者资金，受害者超过1000人。 警方指控，2020年3月至2024年4月期间，49岁的克雷格·迈克尔·汤普森通过其公司Black Box Management挪用了这些资金，实施大规模庞氏骗局。 汤普森于7月31日被加拿大皇家骑警联邦警务西北地区综合市场执法小组逮捕，并被指控犯有欺诈罪和洗钱罪。 警方周二表示，汤普森自称

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

马来西亚男子因涉嫌策划新加坡诈骗和洗钱活动被捕

新加坡：一名涉嫌在新加坡策划诈骗和洗钱活动的27岁马来西亚男子已在马来西亚被捕，并移交给新加坡警方（SPF）。 新加坡警方周二（9月22日）在一份媒体声明中表示，这名绰号“大象”的男子涉嫌招募和协调马来西亚人在新加坡实施冒充政府官员诈骗和洗钱活动。他在周二于马来西亚被捕，并于当天移交给新加坡警方。 根据初步调查，该嫌疑人在马来西亚多次会见了至少四名马来西亚“跑腿”，据称他向他们分配任务、协调提款并