泰国央行瞄准诈骗网络背后的资金流动

泰国央行正在展开迄今范围最广的行动，以追踪和阻断非法资金流动，目标是东南亚各地激增的诈骗及其他非法活动的收益。 泰国央行周四与11个金融领域团体联手，涵盖银行、非银行放贷机构、支付服务提供商和货币兑换商，力图防止金融系统被用于转移犯罪所得。 根据这一框架，各方同意加强对客户和商户的审查，加大对高风险交易的审查力度，并更多利用数据和技术来发现可疑活动。他们还将共享有关犯罪模式和警示信号的信息，同时与

【周刊提前读】泰缅边境电诈与人贩猖獗 治理难点何在？

治理泰缅边境地区的人口贩运问题，是一场持久战。据泰国方面日前消息，四名泰国男子因涉嫌从曼谷一家酒店绑架一名中国女子，并试图将其带往泰缅边境地区而被捕。 央视新闻记者8月25日从中国驻泰国大使馆获悉，经向当地警方核实，事件中的外籍公民确为中国公民，目前已得到妥善安置，使馆正在配合警方调查工作，案件正在进一步审理中。 此前，一名身处曼谷的四川留学生，因轻信网络换汇更优惠的说辞，遭迷晕跨境掳走，倒卖至缅

泰国计划加强黄金市场监管以遏制滥用

泰国计划加强对黄金交易行业的监管，包括在线交易和实物金条，因为政府寻求遏制洗钱、诈骗和其他金融犯罪。 泰国财政部正与泰国央行合作制定立法，以加强行业监管并提高交易透明度，财政政策办公室主任兼财政部发言人维尼特·维塞苏瓦纳蓬周五对记者表示。 政府计划将黄金交易转向全数字化系统，使当局能够追踪资金来源和去向。该举措旨在填补监管空白，帮助识别可疑活动并核实交易。 维尼特表示：“关键是要让一切数字化，以便

称已铲除大型诈骗园区 柬埔寨转而追查幕后主谋

柬埔寨正在搜集证据，追查大规模网络诈骗活动的幕后主谋，以回应外界质疑政府的扫荡行动未触及真正幕后主脑的指责。柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书长蔡希那乐周四在金边举行的全球反诈骗大会期间表示，采取法律行动需要时间和证据，国际伙伴提供的信息已协助当局对一些嫌犯取行动，但他不愿过早公开调查情况，以免打草惊蛇。 柬埔寨本周召开全球反诈骗大会，与包括美国和中国在内的十多个国家的代表，就如何打击网络诈骗展开讨论。

中国官员称东南亚联合反诈见效 国际刑警指执法挑战仍严峻

星期二（9月22日）拍摄的航拍画面显示，柬埔寨干丹省一处网络诈骗园区已关闭。（法新社） 中国公安部副部长杨维林表示，中国与东南亚国家开展联合执法，已显著改善当地电信网络诈骗形势。不过，国际刑警组织指出，诈骗集团正转向规模更小、更难追踪的据点，执法挑战仍然严峻。综合彭博社和《柬中时报》报道，杨维林星期三（9月23日）在柬埔寨首都金边举行的打击网络诈骗国际会议上说，中国与柬埔寨持续加强执法合作，已缉捕

柬埔寨总理洪马内 实地视察打击电诈行动

（金边6日综合电）柬埔寨首相洪马内亲赴西南部靠近泰国边境的戈公省，视察及监督打击电信诈骗行动的进展，以及相关执法工作的落实情况。 洪马内今天在脸书发文说，他昨天访问戈公省，视察当地肃清电诈行动的最新情况。柬埔寨副总理兼司法部长高乐，以及负责打击电诈工作的多名高官也随行。 《柬中时报》报道，总理将突袭检查各地打击电诈工作，地方政府不得隐瞒、纵容或包庇涉诈犯罪，对失职失责者将依法追究责任。 根据柬埔寨

泰修法严堵国籍漏洞 启动一年回溯审查

（星暹传媒照片） （曼谷17日综合电）泰国政府宣布全面收紧国籍管理制度与民宿住宿监管体系，为杜绝外籍人员通过欺诈手段非法获取泰国国籍、利用泰籍身份违规经营套利，政府将启动为期一年的国籍追溯专项审查，同步修订1965年《泰国国籍法》，修补法律漏洞。同时，全国严查网络平台无证非法酒店。 泰国星暹传媒报导，首相府副发言人蓬塔莱周四宣布新政细节时说，本次整改聚焦长期存在的外籍身份欺诈、代理人违规操作、住宿

柬埔寨：清查700余处电诈地点，拘留近30000人，园区已清零

柬埔寨政府近日宣布，该国大规模网络诈骗园区已被全面清剿，目前境内已不存在网络诈骗园区。 调查检查793个涉嫌地点，实际清剿624处，拘留近3万人，救助并遣返超过5.8万名外国公民，15名高级官员及执法人员因涉嫌参与或包庇相关活动被捕。 系列数字说明，持续一年多的集中行动已经打掉大批公开化、规模化的诈骗窝点。但柬埔寨官员同时承认，部分犯罪团伙已经拆分成更小的组织，藏进宾馆、公寓、出租屋、车辆和咖啡店

总理：柬埔寨不是诈骗“避风港”

柬埔寨总理洪马内强调，柬埔寨透过跨境合作，打击网络犯罪和加强网络安全。（欧新社照片） （金边23日路透电）柬埔寨总理洪马内周三在网络安全诈骗全球会议开幕时强调，柬埔寨不会成为跨国诈骗集团的避风港。此次会议上，金边急于展示其对价值数十亿美元诈骗产业的打击成果。 他在金边发表的开幕致辞中说：“柬埔寨永远不会成为网络诈骗的安全避风港。”来自包括美国和中国在内的十多个国家的代表齐聚于此。 他说，“柬埔寨不

中国通缉犯芭堤雅落网 用AI换脸盗走近2千万

（芭堤雅9日综）一名中国男子在泰国逾期逗留，因行迹可疑而被举报，警方登门调查时才惊觉捉到“大鱼”，男子竟然是中国公安的通缉犯，是一起利用AI换脸技术盗取数字资产案件的主要嫌犯，受害者损失约470.7万枚泰达币（USDT），折合约3300万元人民币（约1988.6万令吉）。 据了解，嫌犯是30岁的张新（音译），他于2024年7月持旅游签证潜逃至泰国，藏身于芭堤雅一处公寓已有一段时间，平日生活非常低调

柬奥斯马诈骗园区惊揭骇人黑幕 设手术室疑活摘猪仔器官贩卖

（泰国8日讯）柬埔寨奥斯马（O’Smach）一座庞大诈骗园区惊揭骇人黑幕，泰国警方怀疑，园区内一间设有手术室的医院，可能涉嫌摘取并贩卖濒死诈骗人员的器官，惟此指控仍有待法证调查核实。 泰媒Khaosod报道，泰柬局势联合信息中心（JIC）主任帕拉帕松猜迪空军上将昨日率领东盟观察团成员及各国媒体，前往素林府甲宾县冲尊永久边境口岸附近，实地观察邻近柬埔寨奥多棉吉省奥斯马的诈骗园区情况。 据悉，该诈骗园

泰国一僧人涉挪用公款及性丑闻被捕，金额达1亿泰铢

泰国警方称，调查始于一则举报，指控该住持挪用寺院资金，并将款项交给一名女性同伙，通过以他人名义持有资金的方式掩盖罪行。调查人员随后进行了秘密调查，并发现了佐证上述指控的证据。 据称，两年多的时间里，嫌疑人在未经授权的情况下以寺院名义开具了20多张捐款收据，造成约1亿泰铢的损失。

美国称协助马达加斯加捣毁13处诈骗中心，均由中国籍人员运营

美国司法部门周三（9月9日）表示，美国当局在捣毁马达加斯加境内由中国籍人员运营的网络诈骗中心的行动中发挥了决定性作用。此前，美国司法部于2025年11月成立了一个专门部门，负责打击与加密货币有关的网络诈骗网络。这些网络主要从东南亚运营，据称受中国犯罪集团控制。 作为该部门近期采取的行动之一，美国当局查封了在Telegram上运营的电商平台“Xinbi Guarantee”的相关频道，并扣押了价值近

柬埔寨总理在反诈峰会表示：柬埔寨绝不当诈骗“避风港”

23/09/2026 - 20:14 柬埔寨首相周三在打击网络诈骗全球大会开幕式上表示，柬埔寨不会成为跨国诈骗集团的避风港。柬埔寨政府希望借此机会展示其打击数十亿美元诈骗行业的成果。 路透社金边9 月 23 日报道，柬埔寨首相周三在打击网络诈骗全球大会开幕式上表示，柬埔寨不会成为跨国诈骗集团的避风港。柬埔寨政府希望借此机会展示其打击数

柬埔寨清剿后，东南亚诈骗团伙重新集结

柬埔寨表示已清除了一个仅去年一年就估计窃取数百亿美元的诈骗行业，但近日的一系列逮捕表明，其背后的团伙可能只是换了地址。 疫情期间，诈骗中心在柬埔寨各地激增，数十万失业年轻人被拉入废弃的赌场综合体，以虚假的恋爱、加密货币和投资诈骗手段针对全球受害者。 中国犯罪网络在一个以根深蒂固腐败闻名的国家轻易找到了立足点，但这一立足点带来了来自北京以及后来华盛顿的强烈压力，要求取缔这一隐秘行业。尽管政府否认共谋

全球监管机构称，非正规汇款网络被滥用现象在全球范围内日益严重

周四表示，犯罪团伙利用非正规银行网络已成为一个全球性问题且日益严重，并敦促企业和政府采取更多措施打击专业洗钱服务。

泰国曝柬埔寨电骗园区画面 指疑涉器官买卖 柬反驳兼批侵犯领土

泰国与柬埔寨就边境小镇奥斯马（O'Smach）附近的电骗园区问题出现争拗，泰方指控园区涉嫌非法摘取人体器官，柬方随即全盘否认，反指泰方捏造事实、借机侵犯其领土主权。 泰国柬埔寨边境局势联合资讯中心（JIC）主任、泰国皇家空军（RTAF）高级将领Prapas Sornchaidee周一（7日）率领东盟观察团成员和多国媒体，到柬埔寨奥斯马电骗园区一带视察。 园区手术室引器官摘取嫌疑据泰国媒体报道，在奥

凤凰卫视记者探访奥斯马电诈园：有一栋楼专骗美国人

泰柬边境奥斯马一带最初以赌场及配套酒店为主，后来逐步演变为大规模电诈园区。凤凰卫视记者赴当地走访，梳理园区从酒店配套到电诈中心的形成过程，以及按目标国分工、内部医疗与结算、跨国防信息合作的运作模式。 泰方介绍，奥斯马相关建筑最早主要为当地赌场提供酒店、住宿等配套。泰国国防部发言人素拉讪表示，2019年之后旅游业明显下滑，电诈人员进入并租用相关建筑；起初仅使用前部建筑，后因电诈收益高，逐步租下整个园

牵头协调应对技术犯罪 柬埔寨办打击网诈国际会议

从高空鸟瞰，整个园区规模宏大、布局规整，一栋栋高楼与泳池、道路、绿化带错落有致，宛如一座自成一体的豪华度假村。（路透社照片） （金边21日综合电）柬埔寨周一罕见地开放记者团进入一处网络诈骗园区采访，这处被外界称为“诈骗园区”的设施内部景象令人大开眼界——园区内泳池、赌场、酒店等设施一应俱全，奢华程度远超外界对诈骗窝点的想象。与此同时，该国宣布将主办“打击网络诈骗国际会议”（ICCOS-2026），

泰知名高僧爆性丑闻及洗钱 “双修”画面曝光全被拍

（大城府11日综合电）佛门惊爆洗钱与桃色丑闻！泰国中央调查局（CIB）打击犯罪局（CSD）于星期四（10日）清晨对大城府（Ayutthaya）皇家寺庙“佛陀沙旺寺”（Phutthaisawan Temple）展开突击搜查行动，将66岁的知名住持“阿赞初”（Luang Pho Atichot）依法逮捕。 据ETtoday新闻云报道，警方调查阿赞初涉嫌在过去2年内，侵占超过9200万泰铢（约1180万

柬埔寨将在下一阶段反诈骗扫荡中针对赌场

作者：Philip J. Heijmans 柬埔寨当局将把打击目标对准那些实为非法网络犯罪幌子的持牌赌场——这一行业已从全球受害者手中窃取数十亿美元——并将为期一年的执法行动从实体园区扩大到赌场。 “我们的下一步是必须对赌场采取行动，因为一些赌场涉嫌参与网络诈骗和赌博，”高级部长Chhay Sinarith周三晚间在首都金边一场反诈骗会议间隙接受彭博采访时表示。作为持牌实体，“它们仍可躲在这个法律

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

柬埔寨称网诈园区“清零” 专家质疑成效

园区内一面墙壁上刷着醒目的“励志”标语，仿佛在“鼓励”诈骗分子卖力干活。（欧新社照片） （金边21日综合电）随着柬埔寨总理洪马内高调宣布国内所有网络诈骗园区已被铲除，国际特赦组织联合区域主任费雷尔表示，“对有关诈骗窝点产业已有效根除的说法持高度怀疑态度”，因为这个牟利数十亿美元的产业在柬埔寨根深蒂固。 她指出：“衡量长期成效的真正标准不在于关闭了多少窝点，而在于相关责任人是否受到调查和起诉，以及他

图集｜柬埔寨“诈骗城”内部首度曝光 可容纳2万人内设假警局

当地时间2026年9月21日，柬埔寨波罗勉省，在一处已关闭的诈骗中心园区内，一名官员在仿造新加坡警察部门的房间内使用手电筒照明。此处疑似供诈骗人员视频通话时，冒充警务人员及金融犯罪调查人员行骗使用。图：TANG CHHIN SOTHY/视觉中国　　当地时间2026年9月21日，波罗勉省大型电诈据点“8号园区”，柬埔寨当局首次公开这座可容纳约2万人的“诈骗城”内部情况。园区内部分区域设置大量门禁闸机