搜索结果
维多向因腐败被定罪的交易员支付7500万美元
法庭文件显示，维多集团支付了7500万美元买断一名被控合谋贿赂政府官员的前雇员的雇佣关系，而且在他的里程碑式腐败案审判结束后仍继续支付这笔款项。 这些款项是在前维多交易员哈维尔·阿吉拉尔的律师提交的文件中披露的，此时距离本周晚些时候的量刑听证会已为时不远。阿吉拉尔在2024年纽约审判后被判有罪，这是大型贸易公司高管首次因腐败问题接受审判的案例之一。 庭审中出示的证据显示，阿吉拉尔在维多集团所持股份
美司法部称委总统马杜罗亲信就共谋洗钱罪认罪
美国司法部15日发布消息，委内瑞拉总统马杜罗的亲信，前委内瑞拉工业部长萨博于当天在美国迈阿密联邦法院就共谋洗钱罪名认罪。 美国司法部称，根据法庭文件，萨博参与了一项持续近10年的贿赂和欺诈计划，从委内瑞拉“地方供应和生产委员会”（CL）食品和药品公共福利项目中牟利。 萨博承认，他组织向公职人员行贿及支付其他非法款项，以帮助共谋者秘密控制的企业获得委内瑞拉政府食品和药品进口合同。 美方称，共谋者随后
前维多石油交易员因厄瓜多尔和墨西哥贿赂案被美国判处四年监禁
全球最大能源贸易公司之一维多（Vitol）的一名前石油交易员于周五在美国被判处四年监禁，此前他于2024年因腐败指控被定罪，罪名涉及他向厄瓜多尔和墨西哥官员行贿超过100万美元以赢得业务。
马杜罗的盟友在迈阿密的一起1.95亿美元的洗钱案件中认罪
一名被华盛顿确认为委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗主唱的商人在迈阿密法院承认犯有1.95亿美元的洗钱计划。此案是美国对马杜罗核心圈子长期调查的一部分。 一名被华盛顿确认为委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗主唱的商人在迈阿密联邦法院承认犯有1.95亿美元的洗钱计划。检察官指控这些资金是从国家账户中挪用并不当转移到海外的。 此案标志着美国针对与马杜罗政府关系密切的商业网络的长期调查的最新一步。检察官称，被告
委内瑞拉富豪出卖马杜罗 从涉洗钱调查跃升为美委石油合作中间人
（加拉加斯6日综合电）委内瑞拉亿万富豪、北美蓝色能源合作伙伴公司（NABEP）的实际控制人亚历杭德罗贝坦柯特，曾涉嫌挪用委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）资金，遭到美国、瑞士、西班牙调查，惟在协助美国逮捕前总统马杜罗后，跃升成为美委石油合作协议中间人。 引述知情人士消息报道， 贝坦柯特在马杜罗下台前，曾向美军提供情报，助力美方封锁委油轮，推动与临时政府谈判，又在今年1月以来促成逾1.35亿桶原油出
收47万美元认证16亿美元假信用证 建行亚洲前员工获刑4年
【财新网】因收受逾47万美元加密货币，在未经银行授权下认证总额超过16亿美元的虚假备用信用证等文件，中国建设银行（亚洲）股份有限公司（下称“建行亚洲”）前客户经理林俊贤，9月18日在香港区域法院被判处四年监禁。 香港廉政公署公布，32岁的林俊贤此前承认一项串谋使代理人接受利益罪。法官以监禁六年为量刑起点，考虑到林俊贤认罪，将刑期扣减三分之一至四年。法院同时下令其向建行亚洲归还约370万港元，相当
委内瑞拉马杜罗的盟友亚历克斯·萨布在美国腐败案中认罪
哥伦比亚裔商人、与被罢黜的委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗关系密切的亚历克斯·萨阿卜周二在美国一桩腐败案中认罪，此前联邦检察官已分别准备好明年将马杜罗绳之以法。 法庭记录显示，萨阿卜在迈阿密接受美国地方法官凯瑟琳·威廉姆斯听证时，对一项洗钱共谋指控认罪。他还同意放弃1.95亿美元的资产，并配合美国司法部。法庭记录未披露萨阿卜可能提供帮助的任何调查性质。 萨阿卜的律师尚未立即回应置评请求。检察官称，萨阿