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美司法部称百万伊朗石油收益通过币安洗钱
美国司法部正寻求没收6100万美元，其称该款项产生自伊朗黑市石油销售，并通过币安进行了洗钱。在周一提交的一份民事没收申请中，曼哈顿联邦检察官指控伊朗使用加密货币洗钱超过15亿美元的非法石油资金。 据美国检察官称，两家中国实体使用币安上的交易账户作为一项计划的一部分，将石油收益输送给伊朗、其代理人和代理组织，并在那里被用于资助军事和恐怖活动。检察官称，这两个实体 Blessed Trust Limi
美国司法部称两家中国公司利用必安帮助伊朗洗钱
美国司法部在法庭文件中说，两家中国公司利用加密货币交易所币安上的账户洗钱，这些资金来自出售伊朗石油的非法收益。 在周一提交给曼哈顿联邦法院的一项民事没收申请中，检察官说，这两家公司转移了旨在资助伊朗军方的资金，包括美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。币安未被指控有任何不当行为。 起诉书说，一组与伊朗有关的加密币钱包收到了超过15亿美元的非法收益，但尚不清楚其中有多少资金流经了币安这个全球最大加密货币
美国司法部称数百万伊朗石油收益通过币安洗钱
The US Justice Department is seeking forfeiture of $61 million it says was generated from Iranian black-market oil sales and laundered through the cryptocurrency exchange Binance. In a civil forfeitur
美国据报调查币安是否违反对伊朗制裁
美国调查币安是否违反对伊朗的制裁。(路透图片) 彭博引述知情人士报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易所币安(Binance)是否因未阻止其平台上的某些交易，而违反美国对伊朗的制裁。 知情人士称，针对币安合规工作的调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室负责，检察官重点关注的具体交易暂不明确。位于华盛顿的司法部刑事司也参与此案，相关部门正在核查币安是否在知情情况下放任此类交易发生。司法部的调查有可能在不
伊朗以石油换中国商品 规避制裁手法曝光
消息人士披露，伊朗近年透过一套类似「以物易物」的秘密机制，将对华石油收入转作购买中国商品的款项，借此绕过制裁。 据估计，过去一年约有20亿至25亿美元透过这套机制流转，其中至少一次交易可能与价值数百万美元的防空装备合约有关。
美国制裁伊朗加密货币交易所 指处理霍尔木兹海峡「安全通行费」
美国9月17日宣布制裁由伊朗金融家赞贾尼（Babak Zanjani）控制的加密货币交易所BitBank，指其为船只安全通过霍尔木兹海峡处理付款，并向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移数亿美元。路透社报道，美国财政部表示，BitBank是伊朗数码资产制裁规避基础设施的关键组成部份，用于转移支付给伊朗新成立的霍尔木兹安全海事服务局的资金。赞贾尼长期是伊朗规避制裁网络的核心人物，2016年因贪污被判死
晨间风险报告：数十亿伊朗资金如何通过美国银行流转
司法部工作人员被要求暂停与加拿大的反垄断合作，而伊朗的石油美元正在枯竭——这使其更深地陷入危机。
美国因涉嫌向伊朗革命卫队转账而制裁伊朗加密货币交易所
美国财政部周四制裁了一家伊朗加密货币交易所，指控其协助将数亿美元的比特币转移给伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）实施的制裁针对BitBank、其开发商Pishtaz Simorgh Electronics以及伊朗金融家巴巴克·赞贾尼的三名同伙。 财政部指控赞贾尼在6月至7月期间利用BitBank协助将价值数亿美元的比特币转移给伊朗革命卫队，作为逃避美国制裁的
美国制裁伊朗加密货币交易所 断德黑兰金流
9月17日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）将伊朗一家数位资产投资公司列入制裁名单。该制裁是美国政府针对伊朗发起的「经济孤立行动」的一部分。被列入制裁名单的这家公司名为「比特银行」（BitBank）。该公司由已被OFAC列入制裁名单的伊朗金融家赞贾尼（Babak Zanjani）所控制。新的制裁名单还包括比特银行的软件开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司，以及赞贾尼的三名同伙：
36实体涉支持伊朗航空运输业 美祭制裁
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于周二（9月8日）宣布，对36个涉及伊朗航空业的实体实施全面制裁，进一步切断德黑兰政权的财政生命线并将其排除在全球金融体系之外。
美财政部因“与伊朗联系” 制裁埃及银行阿联酋分行
（华盛顿29日中新电）美国财政部周五发表声明说，因其与的联系，将对埃及银行（Banque Misr）阿拉伯联合酋长国分行实施声明说，财政部计划切断埃及银行阿联酋分行与美国金融机构的联系。在过去两年，埃及银行阿联酋分行为约100家公司处理总额约18亿美元（约72.47亿令吉）的资金交易，这些公司可能属于伊朗影子银行系统。 美财长贝森特28日表示，特朗普政府已经发出警告，协助伊朗的国家将不能继续获取美
数十亿美元伊朗资金如何通过美国银行流转
非法伊朗资金正通过美元清算账户流动，给华盛顿带来了执法难题。
美国制裁伊朗金融家的加密货币交易所，称其处理霍尔木兹付款
美国周四宣布对一家由受制裁的伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）控制的加密货币交易所实施制裁，指控该交易所为船只安全通过霍尔木兹海峡提供支付服务。美国财政部表示，BitBank已向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿美元，并称该交易所是伊朗利用数字资产逃避制裁的关键工具。根据美国财政部的声明，该交易所还被用于向伊朗新成立的“霍尔木兹海上安全服务局”（Hormuz Safe Marine
美国因伊朗关系对埃及银行阿联酋分行采取行动
美国财政部正采取行动，将一家埃及银行在阿拉伯联合酋长国的分行与美国金融体系切断联系，以此向伊朗施压，迫使其结束中东战争。 根据美国财政部网站周五上午发布的声明，财政部金融犯罪执法网络周五提议采取一项措施，撤销埃及第二大银行——埃及国民银行（Banque Misr）在阿联酋的代理银行接入美国金融机构的权限。 制裁 此举出台之前，财政部长斯科特·贝森特本周誓言要针对一家金融机构发布“重大声明”，以向伊
美伊互袭引爆能源市场，布油突破100美元关口
【要闻速览】1、伊朗称已具备强力反击能力，并同时列举停战条件2、美国财政部宣布长债回购上限60亿美元3、美伊互袭运油轮，爆开战以最大规模攻击潮美中期选举后伊朗战争会立即结束5、贝森特公开施压日本央行加息，并称掌握非对称信息6、EIA预计中东石油供应逐步恢复，布伦特油价2027年回落至74美元/桶【要闻详情】当地时间9日，总台记者获悉，伊朗伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·穆赫比发表声明警告称，伊朗目前已
美军袭击伊朗油轮，冲突向能源领域蔓延
【要闻速览】1、美军摧毁5艘伊朗运油船，伊警告将袭科威特及巴林港口油轮2、美国财政部对伊朗航空业实施新一轮制裁3、白宫公布对加关税执行细则，9月29日前已进口商品仍适用50%税率4、特朗普下令将加拿大产品从美国政府采购计划中移除5、华尔街关注贝森特美债回购规模，分析师称或达100亿美元上限【要闻详情】美国中央司令部表示，美军部队当天摧毁了5艘伊朗原油运输船，此举是回应伊斯兰革命卫队（IRGC）在过
伊朗在11天内收到超过10亿美元的石油收入：报告
据法尔斯通讯社报道，在美国经济压力下，与石油相关的外汇被添加到伊朗的储备中。
美国制裁被指控帮助伊朗规避制裁的土耳其银行
美国财政部制裁了一家其指控帮助伊朗规避现有制裁的土耳其银行。财政部长贝森特表示，他希望不需要进一步的银行处罚。
阿联酋将调查埃及银行分行，此前美国指控其与伊朗有关联
阿联酋中央银行表示，在美国财政部因对伊朗制裁而决定切断埃及银行在阿联酋分行与美国金融体系的联系后，该行将对埃及银行进行调查。 央行在一份声明中表示，已决定对周五美国公告中提及的两年多期间内该银行的交易进行“特别且紧急的审查”。 美国财政部称埃及银行阿联酋分行是“伊朗政权获取美元的关键节点”，并估计其在2024年1月至2026年6月期间为103家“可能属于伊朗影子银行网络”的公司处理了约18亿美元的
伊朗外交部发言人巴加埃：美国潜艇已被缴获，成为战利品。
战利品属于合法所得。
美击沉5影子油轮、伊朗报复袭10船 冲击海运油市震荡
（中央社开罗／华盛顿／杜拜9日综合外电报导）在美国击沉5艘伊朗油轮后，德黑兰今天表示，已经在荷莫兹海峡附近攻击10艘船舶。这是开战6个月以来双方宣称针对航运展开的最大规模报复性袭击。 报导，发生在关键水道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）及其周边的这些攻击推升国际油价，国际基准布伦特原油（Brent crude）期货价格创下自从7月下旬以来首度突破每桶100美元的纪录。具高度政治敏感性
伊朗革命卫队海军声明称，“美国军队出于霍尔木兹海峡被封锁的绝望，袭击伊朗三艘油轮，造成损失”。
对此，革命卫队海军在霍尔木兹海峡对三艘油轮以及三艘与美国有关联的船只进行了打击。 革命卫队海军警告称，所有在波斯湾的船只应避免在非法航道通行，否则其必将成为打击目标。截至目前，美方暂未予以证实.
伊朗威胁称，若海上封锁持续，将打击美国经济利益
伊朗最高国家安全委员会秘书表示，伊朗在停火期间已“打破海上封锁”，出口了7000万至8000万桶石油。
美国下周宣布制裁 一家与伊朗往来大型银行
美国财长在当地时间周四表示，美国下周将对一家大型银行实施目前，美国正持续向施加经济压力，以期结束这场六个多月的战争。 “我们将在周一行动，因为我们希望纪念9/11遇难的同胞。但请密切关注周一的情况，”贝森特在一档节目中表示，但他未提及具体金融机构或国家名称。 这一消息是在特朗普政府此前对埃及第二大银行的迪拜分支机构实施制裁之后发布的，美国方面指控该行向伊朗提供了18亿美元的资金。 自今年2月冲突爆