发布时间：2025.06.02
源地址：https://www.wsj.com/world/asia/indian-billionaire-gautam-adani-comes-under-new-scrutiny-from-u-s-prosecutors-df0c1bf0?mod=hp_featst_pos3
司法部正在调查阿达尼的公司是否违反了美国对伊朗的制裁，此前去年曾以贿赂案指控他。
2023 年 11 月，Gautam Adani 在印度斋浦尔的一次活动中。 照片：stringer/路透社
亚洲第二富豪 Gautam Adani 正试图让特朗普政府撤销对他的海外贿赂指控。相反，他正面临检察官的新一轮调查：他的公司是否购买了伊朗的石化产品。
美国检察官正在调查 Adani 的公司是否通过其 Mundra 港口将伊朗液化石油气（LPG）进口到印度。《华尔街日报》对定期往返于 Mundra 和波斯湾之间的油轮的调查发现，这些油轮的行为常表现出试图规避制裁的特征。
公司发言人在一份声明中表示：“Adani 坚决否认有任何故意参与规避制裁或涉及伊朗原产 LPG 的贸易行为。我们也不知晓美国当局对此事有任何调查。”
布鲁克林美国检察官办公室日益加剧的审查可能对 Adani 的复兴努力构成问题。特朗普总统正在放松对长期惩治海外贿赂法律的执行，但同时也针对购买伊朗石油和天然气产品的行为。
“任何国家或个人购买任何数量的伊朗石油或石化产品，将立即面临二级制裁，”特朗普上个月在社交媒体平台 Truth Social 上写道。“他们将不被允许以任何方式与美利坚合众国进行商业往来。”
Adani 是印度总理纳伦德拉·莫迪的亲密盟友，领导着以他名字命名的一系列基础设施公司，这些公司对印度近期的经济增长至关重要。公开上市的公司市值约为 1500 亿美元，使 Adani 及其家族拥有世界上最大的财富之一。
2023 年 1 月，做空机构 Hindenburg Research 发布了一份 3.3 万字的报告，指控 Adani 集团违反印度证券法，称 Adani 家族成员通过离岸工具秘密控制大量股份。 这些公司的股价暴跌 ，但随后部分回升。
11 月，该集团遭遇新阻力， 美国检察官指控 Adani 诈骗 ，称他策划了约 2.5 亿美元的贿赂，向印度官员行贿以获得印度有利可图的太阳能供应合同。
Adani 集团称做空报告“纯属谎言”，政府对其的指控“毫无根据”。
据游说披露，Adani 聘请了实力雄厚的律师事务所 Kirkland & Ellis 和 Quinn Emanuel。知情人士称，Adani 的律师 3 月曾与检察官会面，希望撤销案件。
六名共和党国会议员公开表示，Adani 被起诉与特朗普的外交政策重点不符，包括与印度的强劲贸易关系。特朗普还发布行政命令“暂停”根据《海外反腐败法》的起诉。
虽然案件源于《海外反腐败法》调查，但 Adani 被控合谋和证券欺诈，涉及贿赂指控，而非违反该法本身。
调查货运情况
知情人士称，检察官正在审查几艘用于向 Adani Enterprises 运输货物的 LPG 油轮的活动。
Adani 发言人表示，进口 LPG 是公司业务中一个小但增长中的部分，上财年贡献了其 117 亿美元收入的 1.46%。
《华尔街日报》对自 2024 年初以来往返于 Adani 运营的 Mundra 港和波斯湾之间的一组 LPG 油轮的调查发现，这些油轮表现出船只追踪者通常认为是试图掩盖活动的迹象。
一种常见的手段包括操纵船舶的自动识别系统（AIS），该系统会共享船舶的位置，劳埃德名单情报的海事风险分析师 Tomer Raanan 表示，他专门追踪液化石油气（LPG）油轮。
去年四月，一艘为阿达尼运输液化石油气货物的巴拿马籍船只 SMS Bros 的航程，展示了一些此类模式。
根据该船的 AIS 显示，这艘船于 2024 年 4 月 3 日停靠在伊拉克南部的霍尔·祖拜尔港，华尔街日报利用劳埃德名单的 Seasearcher 平台对其进行了分析。
4 月 3 日的卫星图像并未显示 SMS Bros 停靠在其报告的伊拉克码头。但卫星捕捉到一艘与 SMS Bros 特征和长度相符的船只，停靠在约 315 英里东南方向的伊朗通布克的液化石油气码头。
一艘特征与 SMS Bros 相符的船只于去年四月停靠在伊朗的 Tonbuk 港。 照片：Planet Labs
根据 Samir Madani 的说法，停靠在 Tonbuk 的船是 SMS Bros，Samir Madani 的服务 TankerTrackers.com 通过卫星图像索引了 9000 多艘船只。
到 4 月 7 日，SMS Bros 的 AIS 数据显示它位于阿拉伯联合酋长国海岸附近。那时其数据被调整，显示船体吃水加深，这表明它已经装载了货物。AIS 数据显示，该船于 4 月 8 日晚间离开，向南航行，次日停泊在阿曼索哈尔近海。
4 月 10 日，文件显示 Adani Global PTE 签订合同，安排该船在苏哈尔装载约 11,250 公吨液化石油气，并运往印度蒙德拉。根据《华尔街日报》对 AIS 数据的分析，该船似乎从未在苏哈尔港口靠泊。
从那里，SMS 兄弟号航行至蒙德拉，华尔街日报审查的海关记录显示，4 月 17 日，Adani Enterprises 进口了一批与运输文件中描述的货物相符的货物，申报价值略高于 700 万美元。
据几位熟悉该贸易的人士透露，伊朗石油和天然气产品的购买者经常使用来自阿曼和伊拉克的伪造文件。
阿达尼发言人表示，SMS Bros 的货物是通过第三方物流公司处理的，文件显示货物起运地为苏哈尔。阿达尼公司会检查他们承包的船只是否存在风险信号，但不拥有、运营或追踪这些船只，因此无法对他们不控制的船只的活动发表评论。
“无论一个诚信进口商的职责和责任是什么，我们都已经履行了这些，”发言人说。
其他差异
去年更名为 Neel 的 SMS Bros 显示出其他差异。
去年六月的一份孟加拉港口记录显示，SMS Bros 为一个未知进口商进口了一批来自伊朗的液化石油气，但其 AIS 数据报告显示它进行了与四月相同的前往伊拉克的航程。
根据追踪 AIS 欺骗的非营利组织 Global Fishing Watch 和 SkyTruth 的数据分析师比约恩·伯格曼的说法，过去一年中，在多个其他时间点，卫星图像并未显示 SMS Bros 位于其报告的 AIS 位置。
根据《华尔街日报》对其数据的审查，另外三艘液化石油气运输船在阿达尼的蒙德拉港与波斯湾之间航行时，显示出一些掩饰的迹象。
由管理 SMS Bros 的同一家公司运营的一艘油轮显示出类似的 AIS 欺骗迹象。该船也被一组两党制的美国参议员列入涉嫌运输伊朗石油和天然气的油轮名单。
运营这些船只的公司以及 SMS Bros 号 2024 年 4 月航行的船长均未回应置评请求。
第三艘船似乎在前往蒙德拉的航程中使用了类似的策略，通过 AIS 广播在霍尔·祖贝尔停靠的信息，但在同时段的港口卫星图像中并未显示该停靠。
该集团中的第四艘油轮经常向蒙德拉交付货物，2024年美国能源部的一份报告中将其列为参与伊朗石油产品出口的船只。
今年五月，《华尔街日报》发现该船在霍尔祖贝尔港的铁路轨道上报告其位置。