英国金融行为监管局及相关部门突击检查伦敦三家非法P2P加密货币交易公司

2026年9月17日，英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和大都会警察，在伦敦突击检查了三家非法的点对点（P2P）加密货币交易场所。 FCA发布了停止营业的通知，指出英国目前不允许任何P2P加密货币业务存在，并称这些经营者规避了必要的反洗钱监管措施。 此次执法行动正值英国准备实施新的监管框架之际，新框架将于2027年10月25日正式生效，FCA的审批申请窗口时间为2026年

柬埔寨：中国籍电诈头目张建强利用加密货币，将2.5亿美元赃款转移海外

柬埔寨《柬华日报》29日消息，柬埔寨反贪局（ACU）披露，网络诈骗案主谋、网名“Trangol”的中国籍男子张建强（Zhang Jian Qiang）已被查实利用加密货币将巨额诈骗所得转移至境外。ACU指出，张建强此前曾化名“蔡友源”（Chai Youyuan），通过“OKX热钱包”（OKX Hot Wallet）向海外上级转移了250,605,000枚USDT（约合2亿5060万5000美元），

香港夏季缉获14亿港元疑似毒品，贩毒集团瞄准学生

香港海关在夏季捣破一个国际贩毒网络，缉获6.1吨疑似毒品，市值超过14亿港元（1.785亿美元），并逮捕150人，期间犯罪集团在假期积极招募学生。 海关毒品调查科署理主管黄雅伦周二表示，与海外执法机构的实时情报交流有助于在毒品流入本地或全球市场前瓦解复杂多层的走私路线。 黄雅伦指出，暑假期间许多学生在公开考试后或学校假期出国旅行，犯罪集团利用这一时机剥削和误导年轻人，特别是学生，参与跨境贩毒。 为

在Tuas检查站初步检测后，缴获价值超过100万新元的毒品

两名男子，一名马来西亚人和一名新加坡人，已被逮捕。

2名中国女游客赴济州遭非法囚禁迫汇款 韩警拘3中国男再追缉2人

韩国传媒9月28日报道，2名中国女游客赴韩国济州岛后，9月21日被非法囚禁在济州西归浦市一间度假屋内，遭强迫转帐约10万人民币（约11.7万港元），幸其中一人在次日逃脱及报警。韩国警方至今拘捕3名中国籍男子，另有2名中国籍男子已离境，警方正追踪其下落。综合韩媒《朝鲜日报》、KBS等报道，受害的两名女子均为20多岁，她们21日下午2时30分左右，遭囚禁在西归浦市色达洞（Saekdal-dong）度假

警方在墨西哥发现隐藏的加密货币矿场

诈骗和非法生意给柔佛森林城市的复兴带来新的挫折

依斯干达公主城，柔佛州：在森林城市一条安静商业街的店铺后，一扇无标识的门内，四名顾客正低头敲击平板电脑，玩着老虎机类游戏。一名面容严肃的男子站在入口把守，目光四处游移。 顾客最低可下注约20令吉（约合4.89美元）。他们不直接交付现金，而是通过马来西亚的Touch ’n Go电子钱包支付购买博彩点数。随后，柜台后发给他们预装了老虎机游戏的平板电脑。 “我们大多数顾客是外国人。许多人玩上几个小时，通

王小洪：愿同老挝加大中老铁路安保合作力度

中国公安部部长王小洪星期一（9月6日）在北京会见老挝公安部部长万通，表示愿在打击网赌电诈犯罪、禁毒、追逃追赃、维护边境安全等领域同老挝深化合作，加大中老铁路安保合作力度。 据报道，王小洪星期一在北京分别会见万通（Vanthong Kongmany），以及中亚国家乌兹别克斯坦内务部部长塔什普拉托夫（Aziz Tashpulatov）。 会见万通时，王小洪表示，愿同老挝认真落实两党两国最高领导人重要共

彭博社今日发表了一篇专题文章，称中国各地税务部门正全力提高对最富有的人群和最大公司的税收收入，并将目光投向了内地居民仅在香港就拥有的超过1.7万亿美元的...

报道引述知情人士的话称，政府还组建了一系列专门追踪和征税富人的特别小组，其中一些小组甚至专门针对某个亿万富翁，小组旨在对抗超级富豪们为了降低税负而雇佣的大量律师、税务顾问和咨询人员。这些小组汇集了地方官员、税务稽查专家，甚至监管机构人员。 彭博社还认为，海底捞联合创始人舒萍此前通过家族信托出售了价值约3.5亿美元的公司股份，是由于她的家族收到了一笔意外的税单。 报道还举了一个例子，一家总部位于广州

柬埔寨总理在反诈峰会表示：柬埔寨绝不当诈骗“避风港”

23/09/2026 - 20:14 柬埔寨首相周三在打击网络诈骗全球大会开幕式上表示，柬埔寨不会成为跨国诈骗集团的避风港。柬埔寨政府希望借此机会展示其打击数十亿美元诈骗行业的成果。 路透社金边9 月 23 日报道，柬埔寨首相周三在打击网络诈骗全球大会开幕式上表示，柬埔寨不会成为跨国诈骗集团的避风港。柬埔寨政府希望借此机会展示其打击数

私下换汇入帐后凭空消失 北京反诈中心揭骗局

（上海17日综合电）北京市反诈中心近日发布警惕境外支票“假到帐”骗局，私下换汇的民众明明看到帐户余额显示钱已入帐，真要花费的时候，这笔钱却凭空消失。 央视新闻客户端周四报导，受害者王先生指出，8月中旬在网上看见有人发帖想用港币兑换人民币，因为公司需要大量港币，便加了联系方式。双方除线上文字交流外，还多次以微信语音通话。电话里传来的生活声响，进一步降低了王先生的顾虑。 真正让王先生放下戒备的，是对方

涉为电诈人员“开路” 精通华语柬国警员被捕

柬埔寨一名精通华语的警察涉嫌为电诈人员“开路”，已被柬埔寨反贪局逮捕。 据《柬中时报》报道，柬埔寨反贪局上星期五（9月25日）说，这名30岁的移民警察裴勇平（Phe Phat Pheng）涉嫌利用职务之便，协助被列入黑名单、使用假护照以及涉嫌网络诈骗的外国人非法入境柬埔寨，并从中收取超过20万美元（25万新元）。 调查发现，仅2026年1月至6月期间，裴勇平便涉嫌在301起非法入境协调案件中收取至

香港海关侦破一宗历来最大海路贩运毒品案 估计市值达6500万

香港海关9月2日在葵涌海关大楼验货场侦破一宗大型海路贩运毒品案件，检获约535公斤怀疑大麻花。图示收藏于保温箱的怀疑大麻花。（图取自香港政府新闻处） （香港20日综合电）香港海关本月2日在葵涌海关大楼验货场侦破一宗历来最大海路贩运毒品案件，检获约535公斤疑似大麻花，估计市值达1亿2500万港元（约6502万令吉），3名怀疑涉案男子被捕。　　 综合新华社报道，根据香港海关上周六公布的消息，海关根据

图集｜柬埔寨“诈骗城”内部首度曝光 可容纳2万人内设假警局

当地时间2026年9月21日，柬埔寨波罗勉省，在一处已关闭的诈骗中心园区内，一名官员在仿造新加坡警察部门的房间内使用手电筒照明。此处疑似供诈骗人员视频通话时，冒充警务人员及金融犯罪调查人员行骗使用。图：TANG CHHIN SOTHY/视觉中国　　当地时间2026年9月21日，波罗勉省大型电诈据点“8号园区”，柬埔寨当局首次公开这座可容纳约2万人的“诈骗城”内部情况。园区内部分区域设置大量门禁闸机

3台男绕半个欧洲图运50公斤K仔来港 意大利警方发觉路线怪异破案

近日，意大利警方破获一宗重大跨境毒品走私案，3名台湾籍男子涉嫌计划将高达50公斤的毒品氯胺酮（俗称K仔）由意大利运往香港。据意大利媒体报道，该犯罪团伙为免事情败露，竟设计了一条非常迂回的运毒路线，先从台湾入境比利时，接著从荷兰搭巴士至意大利，最后计划从意大利的机场搭机运毒往香港，可惜最后难逃警方火眼金睛。当局透露，此次查获的50公斤毒品市值预估高达300万至400万欧元。（图／翻摄自youtube

彭博社今日发表了一篇专题文章，称中国各地税务部门正全力提高对最富有的人群和最大公司的税收收入，并将目光投向了内地居民仅在香港就拥有的超过1.

7万亿美元的财富。报道引述知情人士的话称，政府还组建了一系列专门追踪和征税富人的特别小组，其中一些小组甚至专门针对某个亿万富翁，小组旨在对抗超级富豪们为了降低税负而雇佣的大量律师、税务顾问和咨询人员。这些小组汇集了地方官员、税务稽查专家，甚至监管机构人员。 彭博社还认为，海底捞联合创始人舒萍此前通过家族信托出售了价值约3.5亿美元的公司股份，是由于她的家族收到了一笔意外的税单。 报道还举了一个例子

大马破获今年最大宗毒品案 台湾人疑负责集团制毒

（中央社记者黄自强吉隆坡9日专电）大马警方破获今年最大宗毒品案，起出市值约马币24亿令吉（新台币约192亿元）毒品及原料，逮捕5名犯罪嫌疑人，其中包括1名台湾男子。警方说，这名台湾人负责制毒工作，曾4度入境大马，警方全力追查是否涉跨国犯罪网络。 新海峡时报（New Straits Times）、星报（The Star）等马来西亚媒体报导，警方于8月15日在雪兰莪州（Selangor）双溪毛糯（Su

罗马机场查获3名台湾嫌犯 涉跨国运毒至香港遭逮捕

罗马机场候机区。（中央社档案照片）（中央社记者黄雅诗罗马24日专电）义大利财政警察与海关总署23日宣布在罗马机场破获重大跨国毒品走私案，共有3名台湾籍嫌犯遭逮捕，现场起获高达50公斤K他命。义媒报导，嫌犯是从台湾飞往比利时，再从荷兰搭巴士至义大利，计划从义大利运毒飞往香港。义大利海关总署23日在官方脸书宣布破案消息，义大利「共和报」（La Repubblica）、义大利国营广电公司（RAI）等多家

孟加拉国在吉大港网络诈骗突袭行动中拘留63名外国人

戴庆成：香港高等教育产业的潜在危机

香港的大学近期涌现一连串升学诈骗事件。图为香港行人9月16日穿过中环繁忙的街道。（法新社） 拥有多所国际知名大学的香港，近年吸引了大批中国大陆学生赴港修读本科、硕士课程。不过这个市场需求急速扩张的同时，也衍生出一连串升学诈骗事件。香港法院9月16日披露了一起相关案件：一名33岁大陆女子计划报读香港某大学硕士课程，向中介支付50万人民币（9万5483新元），委托包办申请与学生签证。中介向她提供一份虚

英国警方打击有组织犯罪，逮捕17人并调查金融公司

英国警方针对有组织犯罪表示，作为涉及800名警官和国家金融监管机构的一次重大行动的一部分，他们已逮捕17名嫌疑人，涉嫌洗钱、虚假会计和逃税等指控。

周一的简报：谁从非法全球赌博帝国中获利？

早上好。每年，英国人在无监管的赌博网站上押注数十亿英镑。考虑到合法博彩店在英国大街小巷随处可见，而在社交媒体、体育节目和黄金时段电视上的在线赌场广告更是无处不在，地下博彩业务的规模显得令人费解。 但离岸在线赌博市场是全球最赚钱——也是监管最松散——的行业之一，估值达数百亿。不透明的所有权、离岸牌照以及国际社会的不作为，使这些往往易于访问且广泛宣传的数字赌场，成了有组织犯罪和腐败的温床。 然而现在，

港财政司副司长：全球逾75%离岸人民币支付经香港处理

香港财政司副司长黄伟纶说，目前全球超过75%的离岸人民币支付经香港处理，香港离岸人民币资金池也已达到约1.3万亿元人民币（2476亿新元）。图为一名男子在香港中环过马路。（法新社） 香港财政司副司长黄伟纶说，目前全球超过75%的离岸人民币支付经香港处理，香港离岸人民币资金池也已达到约1.3万亿元人民币（2476亿新元）。综合香港电台和《香港商报》报道，黄伟纶星期五（9月25日）在“香港银行家峰会2

警方与银行联合行动阻止超过4600万新元潜在诈骗损失

向超过2700名被识别为潜在诈骗受害者的银行客户发送了超过3300条短信提醒。