美国制裁伊朗加密货币交易所 断德黑兰金流

9月17日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）将伊朗一家数位资产投资公司列入制裁名单。该制裁是美国政府针对伊朗发起的「经济孤立行动」的一部分。被列入制裁名单的这家公司名为「比特银行」（BitBank）。该公司由已被OFAC列入制裁名单的伊朗金融家赞贾尼（Babak Zanjani）所控制。新的制裁名单还包括比特银行的软件开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司，以及赞贾尼的三名同伙：

佐治亚州两名女子因诈骗亚马逊近1000万美元获刑16年

亚特兰大两名女子被裁定罪名成立，因策划骗局从亚马逊窃取近 1000 万美元，同时还犯下伪造法官签名等多项罪行，双双被判联邦监狱 16 年监禁。布里特妮・哈德逊于上周宣判，服刑结束后还将接受 3 年监管释放。 她的同伙凯丽卡・沃瑟姆已于 2023 年被判处同样 16 年刑期。今年 3 月，沃瑟姆因承认伪造联邦法官签名，刑期又被追加一年。法院同时判令两人向亚马逊赔偿 946 万 9731.45 美元，

美海岸防卫队查扣2082磅疑似大麻 拘留4人

跨国犯罪组织长期利用加勒比海的广阔海域与众多岛屿作为运毒通道，美国当局为此持续加强海上查缉。 近日，美国海岸防卫队在例行巡逻中拦截到一艘可疑高速快艇，并查扣总估值逾240万美元的疑似大麻。

美国持续追剿全球网络犯罪团伙 Conti勒索软件组织成员获刑四年

美国司法部门近日宣布，一名曾参与臭名昭著的Conti勒索软件组织的乌克兰籍成员被判处四年监禁。这起案件被视为美国持续打击跨国勒索软件犯罪行动中的又一重要进展，也再次凸显执法机构对网络勒索产业链的长期追查力度。 现年44岁的奥列克西·利特维年科因参与Conti勒索软件行动，于美国联邦法院被判处四年有期徒刑。根据案件资料显示，他于2023年7月在爱尔兰被捕，当时是应美国方面要求展开的国际执法行动。经过

通过Minecraft结识同伙、涉案2.45亿美元的22岁加密货币诈骗团伙头目承认罪行

一个庞大网络犯罪团伙的头目在美国认罪，他曾协助窃取并洗白了价值数亿美元的加密货币。 22岁的马隆·兰（Malone Lam）是新加坡国籍、迈阿密居民，他在2023年10月至2025年5月期间牵头实施了这起针对富裕个人的加密货币盗窃计划。 他于2023年首次访问美国，此前他在在线玩《我的世界》（Minecraft）时结识了该团伙最早的两名疑似成员——让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）

窃取商业机密被判囚12个月减1天 前谷歌工程师丁林葳：对所有涉案人员感到抱歉

周二，一名窃取了谷歌人工智能技术专有信息的前谷歌软件工程师被判处近一年监禁。美国联邦地区法官查布里亚（Vince Chhabria）判处丁林葳（Linwei Ding）12个月，减去一天的刑期，并处以两年监管释放。法官还责令丁林葳向谷歌支付超过19.8万美元的赔偿金，并缴纳2500美元罚款。 法官还驳回了丁林葳提出的在上诉期间暂缓执行刑罚的请求。他必须在90天内向有关部门报到服刑。代表丁林葳的律师

前维多石油交易员因厄瓜多尔和墨西哥贿赂案被美国判处四年监禁

全球最大能源贸易公司之一维多（Vitol）的一名前石油交易员于周五在美国被判处四年监禁，此前他于2024年因腐败指控被定罪，罪名涉及他向厄瓜多尔和墨西哥官员行贿超过100万美元以赢得业务。

马杜罗的盟友在迈阿密的一起1.95亿美元的洗钱案件中认罪

一名被华盛顿确认为委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗主唱的商人在迈阿密法院承认犯有1.95亿美元的洗钱计划。此案是美国对马杜罗核心圈子长期调查的一部分。 一名被华盛顿确认为委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗主唱的商人在迈阿密联邦法院承认犯有1.95亿美元的洗钱计划。检察官指控这些资金是从国家账户中挪用并不当转移到海外的。 此案标志着美国针对与马杜罗政府关系密切的商业网络的长期调查的最新一步。检察官称，被告

美打击诈骗行动 查封中文平台「新币担保」

美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮‧皮罗（Jeanine Pirro）周三（9月9日）宣布，美国司法部「诈骗中心打击特别工作组」（Scam Center Strike Force，以下简称SCSF）已对中文在线交易平台「新币担保」（Xinbi Guarantee）采取了一系列执法行动。 查封了该平台，并在...

南希·格思里最新进展：前FBI探员称她也收到了勒索信；指出两个令人不安的细节并敦促采取行动

一名前FBI探员表示，她收到了与南希·格思里绑架案有关的勒索信，同时有报道称这位84岁老人的朋友劳伦·塞尔帕也收到了一封。

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

马杜罗盟友亚历克斯·萨博在美国法院承认洗钱罪

亚历克斯·萨博，前委内瑞拉官员、前总统尼古拉斯·马杜罗的助手，在美国承认了洗钱指控。 美国对萨博的案件一直受到密切关注，因为马杜罗及其妻子、前第一夫人西莉亚·弗洛雷斯明年将在纽约面临武器和毒品指控的审判，他们对此予以否认。 作为认罪协议的一部分，54岁的萨博必须交出1.95亿美元（1.45亿英镑），并同意与美国检察官全面合作。他可能面临最高20年的监禁。 马杜罗和弗洛雷斯在1月加拉加斯的一次戏剧性

中国食品药品监管机构前负责人因受贿入狱

中国一家法院周二以受贿罪判处已撤销的中国国家食品药品监督管理总局（CFDA）原局长毕井泉14年有期徒刑。

美国将归还与冈比亚前独裁者有关的250万美元资产

作者：Modou Joof。美国将把从马里兰州一处与冈比亚前独裁者叶海亚·贾梅（Yahya Jammeh）有关的房产中追回的250万美元转交给冈比亚，用于赔偿其长达22年统治期间的合格受害者。 美国驻班珠尔大使馆与冈比亚财政部于周五签署了这笔资金的遣返协议，大使馆将其描述为“腐败所得”。大使馆在一份声明中表示，该协议凸显了美国对问责制以及打击跨国金融犯罪、洗钱和腐败的承诺。 贾梅从1994年起统治

加密货币最大的黑客攻击和盗窃案

加密货币交易所Bitget表示，该平台有价值约3.5亿美元的加密货币被盗，凸显了该行业易受黑客攻击的脆弱性。

美国因涉嫌向伊朗革命卫队转账而制裁伊朗加密货币交易所

美国财政部周四制裁了一家伊朗加密货币交易所，指控其协助将数亿美元的比特币转移给伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）实施的制裁针对BitBank、其开发商Pishtaz Simorgh Electronics以及伊朗金融家巴巴克·赞贾尼的三名同伙。 财政部指控赞贾尼在6月至7月期间利用BitBank协助将价值数亿美元的比特币转移给伊朗革命卫队，作为逃避美国制裁的

“黑幕行动”内幕：帕特尔揭露针对你父母毕生积蓄的全球诈骗“城市”

福克斯独家：FBI局长卡什·帕特尔表示，该局正在扩大全球搜捕范围，打击大肆掠夺美国人的庞大诈骗园区，他告诉福克斯新闻数字频道，“黑幕行动”已查获与这些骗局相关的约170亿美元资金。 “今年71岁了，我这个年纪的人经常成为目标，因为我们对某些新技术不熟悉。非常感谢你们关照我们，”一名受害者告诉FBI。 “我看着祖母毕生积蓄被骗子骗走，真希望把他们全都绳之以法，”另一名受害者说。 “黑幕行动”是FBI

社交媒体治理的分水岭：Meta的和解协议不止于180亿美元

这也是为什么Meta在声明中顺水推舟，呼吁立法强制要求苹果和谷歌的应用商店在下载层面承担年龄验证责任。 美国加州总检察长罗布•邦塔（Rob Bonta）在2026年8月26日的发布会上，用了“转折点”“变革性时刻”“分水岭时刻”等一连串极具分量的词汇来形容刚刚达成的这一历史性和解。 他所指的，是美国社交媒体巨头Meta公司（Facebook和Instagram的母公司）与全美数十个司法管辖区总检察

美国因网络诈骗制裁中文平台“信比担保”

特朗普政府周三对中文平台“信比担保”及其两家关联组织实施制裁，这是打击跨国网络犯罪更大规模行动的一部分。 美国司法部还宣布，已查封与该平台相关的Telegram频道和加密货币钱包，该平台拥有超过65万用户，仅在一天内就冻结了超过5200万美元可能被洗钱的资金。 “这不是一个遥远的海外犯罪故事，”哥伦比亚特区美国检察官珍妮·皮罗在新闻发布会上表示。“这是由中国跨国犯罪企业和平台对美国储蓄进行的工业级

Fed利率决策与参院法案表决近 比特币动能受关注

（中央社纽约14日综合外电报导）历经数月低迷后，比特币多头归队，但美国联邦准备理事会本周的利率决策将考验市场这股乐观心理，即使参议院针对加密货币法案的关键表决可能带来意外助攻。 报导，全球最大加密货币比特币在约6万美元的2年低点徘徊数月后，于8月底展开反弹走势并突破7万美元，主要是因为飙升的美债殖利率短暂回落，加上市场整体氛围改善。 这场反弹标志著比特币的剧烈转折，此前比特币自2025年10月登上

对Bigbubble的追查令人质疑Radiant的10亿美元资产

作者：Jack Farchy、Anthony Di Paola 和 Alfred Cang 随着债权人、交易对手和律师们仔细审查陷入困境的大宗商品贸易商 Radiant World 的业务，位于迪拜以北阿杰曼酋长国的一栋低层办公楼可能掌握着拼图中的一个关键碎片。 根据 Radiant World 提交给法院的一份文件，Milla Sky Trading 欠 Radiant World 7600万美

检察官查封与Tether有关联的蒙大拿公司银行账户

美国加利福尼亚州检察官已从与蒙大拿州一家支付公司相关的银行账户和加密货币钱包中查获数百万美元，据报道该公司与Tether有关联。