瑞士前顶级银行家面临腐败审判

法庭文件显示，瑞士私人银行Mirabaud & Cie的前合伙人曾执掌瑞士银行业游说团体，他承认支付了数千万美元的贿赂，该国最高刑事法院预计将于周二作出判决。

前法瑞银行家奥坦格因税务欺诈罪受审

法国国家金融检察院（PNF）指控现年 80 多岁的保罗·奥坦格在 2012 年至 2020 年期间，虚假定居在瑞士以逃避法国的税收，而其实际主要居住地在法国。他被指控通过离岸金融网络隐瞒了约 870 万欧元的收入（涉嫌逃税 310 万欧元）以及 770 万欧元的资产（涉嫌逃避财富税 11 万欧元）。 其子菲利普·奥坦格（Philippe Hottinguer，后于2025年6月被法院免除共犯指控）

中国判处前高级财政官员受贿罪

前德意志银行家因挪用富客户资金被判有罪

法兰克福德意志银行私人银行团队前负责人因从富客户处挪用超过62.6万欧元（71.84万美元），被判处两年缓刑。 法兰克福地区法院周四裁定，39岁的被告（根据德国法律仅能称为Sven R.）犯有加重背信罪。 自2023年底起，他利用德意志银行内部资金转账惯例进行非法操作，直至2025年春落网。 Sven R.在庭审第一天即认罪，并向法庭表示，他选择挪用包括百万富翁在内的更富裕客户的账户，是因为这些客

亿万富翁博洛雷因被命令接受腐败审判，以“犯罪共谋”罪名起诉法官

2024年3月13日，文森特·博洛雷在巴黎国民议会举行的议会调查委员会听证会上。

前司法部长拉希达·达蒂因腐败指控在巴黎接受审判

前法国文化与司法部长拉希达·达蒂周三在巴黎出庭受审，被指控在担任欧洲议会议员期间，从与雷诺-日产集团有关的公司收取了90多万欧元的咨询费，并涉嫌腐败及滥用职权。 该案件的核心是一份签订于2009年10月的合同——根据这份合同，达蒂每年应获得30万欧元（税前）的报酬。负责调查重大金融犯罪的法国国家金融检察院（PNF）指出，这份合同实际上被用来掩盖她在欧洲议会为雷诺集团进行的游说活动，而根据她的职权规

前第一夫人伊美黛贪腐案 菲最高法院推翻判决

（马尼拉10日综合电）菲律宾最高法院推翻了前第一夫人、现任总统小马可斯的母亲伊美黛搁置多年的贪腐案判决，裁定她无罪，理由是控方提供的证词和书面证据不具可信度。 《联合早报》报导，根据周三（9日）公布的法庭文件，菲律宾最高法院早在两个多月前就已作出裁决。 文件显示，伊美黛面临的10起贪腐案中，有7起的有罪判决被推翻，因为控方“未能排除合理怀疑证明她有罪”。 这些案件与伊美黛和已故丈夫马可斯设立的瑞士

巴西最高法院将裁定是否对现任大法官展开史无前例的调查

巴西利亚，9月15日——巴西最高法院将于周二举行一场史无前例的听证会，决定是否对其最有权势的大法官之一展开调查。该法官被指控为一名被控主导数十亿美元欺诈计划的银行家提供建议，此事在竞争激烈的大选前数周加剧了一场不断深化的危机。 大法官们将审议是否对亚历山大·德莫赖斯法官展开调查。德莫赖斯因主导对一起政变阴谋的调查而蜚声全国，该调查导致前总统雅伊尔·博索纳罗及其多名盟友于去年被定罪。 此案也已成为竞

瑞银据报考虑与外国银行合并 脱离瑞士监管机构管辖

美国媒体Semafor引述消息人士称，瑞银(UBS)已重启有关如何令该行脱离瑞士监管机构管辖的讨论，其中包括与一家外国银行合并。 Semafor指出，潜在的合并对象可能包括摩根士丹利(Morgan Stanley)，大摩一直觊觎瑞银高达7万亿美元的财富管理资产。报道称，其他成本较低的合并选项包括渣打银行(Standard Chartered)和德意志银行(Deutsche Bank)。瑞银在苏黎世

瑞士关于中立性的投票重燃国家认同辩论

对于瑞士亿万富翁克里斯托夫·布洛赫来说，战斗永无止境。这位85岁的老人曾在制造商EMS-Chemie建立了自己的商业声誉，随后通过推动民族主义和反移民议程，将其政党打造成该国最大的政党。近年来他已有所退居幕后，但从未真正置身事外。随着本月瑞士即将就其长期奉行的中立政策进行投票，他正全面投入竞选活动。 投票中的提案旨在修改宪法，消除中立政策适用上的任何灵活性。这场竞选的核心根源在于瑞士2022年令人

将博尔索纳罗判刑的巴西法官因涉嫌与名誉扫地的银行家有关联而受到抨击

圣保罗——巴西最高法院法官因参与政变未遂判处前总统雅伊尔·博索纳罗27年监禁，如今因涉嫌与一名名誉扫地的银行家有关联而面临辞职压力。 周三，政界人士、政府部长、报纸和法律专家对法官亚历山大·德·莫赖斯进行了审视，此前联邦警察文件（由他的一位同僚公开）显示，名誉扫地的银行家丹尼尔·沃尔卡罗（马斯特银行所有者）多次向当局认定为莫赖斯的人寻求建议。 据这些文件，调查人员认为沃尔卡罗在不同场合根据莫赖斯的

腐败丑闻正在重塑巴西总统大选

一桩涉及数十亿美元欺诈计划的丑闻，将曾监禁前总统博索纳罗的巴西法官与该计划的核心人物——一位声名狼藉的银行家——联系在一起，令巴西最高法院陷入危机，并在距离总统大选仅剩数周之际重塑选情。 使这位曾监禁前总统博索纳罗的巴西法官卷入漩涡的指控，也正在重塑大选格局，其影响将波及拉丁美洲和华盛顿。

嘉能可亿万富翁前石油主管对行贿指控表示不认罪

嘉能可公司亿万富翁前石油主管亚历克斯·比尔德（Alex Beard）在伦敦出庭，对行贿和腐败指控表示不认罪，这为明年备受瞩目的审判拉开了序幕。 比尔德和他的前同事、前石油业务主管安迪·吉布森（Andy Gibson）被指控在十多年前串谋向尼日利亚、喀麦隆和科特迪瓦的政府官员及国有石油公司员工进行腐败利益输送。 周四在萨瑟克刑事法院，吉布森对四项串谋行贿指控和一项串谋伪造文件指控表示不认罪。比尔德对

也门前总统之子因涉嫌挪用资产在法国受审

也门前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫的两个儿子周一出庭受审，他们被指控挪用公共资金，用于在巴黎购买价值1600万欧元的豪华房产。 艾哈迈德·萨利赫和哈立德·萨利赫被指控参与有组织犯罪集团，犯有洗钱、挪用公共资金和腐败罪。他们否认这些指控。 他们的父亲阿里·阿卜杜拉·萨利赫于2012年被赶下台，五年后被伊朗支持胡塞叛军杀害。 在1978年至2012年的33年统治期间，他被怀疑掠夺也门资源，并让身边人从中

巴西最高法院解封对数十亿美元银行欺诈案的调查

巴西利亚/圣保罗，9月11日 - 巴西首席大法官埃德森·法钦周四下令解封数千页关于一起据称涉及数十亿美元的欺诈案的调查文件，该案以倒闭的贷款机构Banco Master为中心，牵连到央行官员、政客甚至最高法院成员。

奥地利前亿万富翁本科在重审中被判破产欺诈罪

维也纳，9月22日——奥地利一家法院周二在重审中裁定前房地产大亨雷内·本科额外破产欺诈罪名成立，将其刑期从最初的两年增加到30个月。 此案是更广泛刑事调查中首个浮出水面的案件，调查针对本科创立的西格纳房地产集团的倒闭，该集团于2023年底破产，成为奥地利战后最大的破产案，令欧洲各地投资者蒙受损失。 本科家乡因斯布鲁克的一家法院于10月裁定他一项破产欺诈罪成立，涉及2023年底向西格纳已陷入财务困境

瑞银首席执行官埃尔莫蒂在投票前警告不要实施严苛的资本规则

首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂在周日发表的一次采访中警告立法者，不要对这家瑞士银行施加过于严格的资本要求，距离一项关键的议会投票仅剩几天。 瑞士联邦议会上院（联邦院）定于周三决定，针对瑞银在2023年瑞信倒闭后正在制定的新资本规则应有多严格。 瑞银随后在瑞士当局的安排下，通过紧急收购接管了这家陷入困境的竞争对手。 政府表示，需要更严格的监管以保护纳税人免受另一场危机的冲击，并提出了据称将要求瑞银额外

菲律宾副总统弹劾审判升温，不明财产问题成为焦点

菲律宾副总统莎拉·杜特尔特-卡皮奥的弹劾审判周一进入一个极具政治爆炸性的新阶段，检方转而提出有关来源不明财富的指控。这场审判可能终结她的任期，并禁止她参加2028年可能举行的总统竞选。 参议院听证会进入第24天，担任众议院检控官的国会议员开始处理针对杜特尔特-卡皮奥的四项弹劾指控中的第三项。随着她与总统小费迪南德·马科斯之间日益激烈的争执不断升级，她的法律困境也进一步加剧。 杜特尔特-卡皮奥曾是马

马杜罗盟友亚历克斯·萨博在美国法院承认洗钱罪

亚历克斯·萨博，前委内瑞拉官员、前总统尼古拉斯·马杜罗的助手，在美国承认了洗钱指控。 美国对萨博的案件一直受到密切关注，因为马杜罗及其妻子、前第一夫人西莉亚·弗洛雷斯明年将在纽约面临武器和毒品指控的审判，他们对此予以否认。 作为认罪协议的一部分，54岁的萨博必须交出1.95亿美元（1.45亿英镑），并同意与美国检察官全面合作。他可能面临最高20年的监禁。 马杜罗和弗洛雷斯在1月加拉加斯的一次戏剧性

手提包、珠宝、手表：新加坡脏钱拍卖内幕

手提包、珠宝，新加坡脏钱拍卖内幕 新加坡已开始拍卖警方在一起轰动一时的22亿美元洗钱案中查获的奢侈品，该案在2023年震动了这个城市国家。 这些物品存放在Le Freeport这座设防严密的仓储设施内，BBC的Vandhna Bhan获准进入其中一探究竟。

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

瑞士议员通过瑞银资本决议反映对银行态度的转变

瑞士议员决定无视瑞银和大企业的呼吁，不放松新的银行规则，这凸显出在2023年瑞士信贷倒闭后，人们对该国最引人注目的机构之一所构成风险的担忧。

巴西权势法官因涉100亿美元银行丑闻面临清算

过去七年来，巴西最高法院中没有任何成员像亚历山大·德·莫赖斯那样强力行使过其广泛权力。 他与埃隆·马斯克在虚假新闻问题上的争斗、在前总统雅伊尔·博索纳罗政变审判中的主角角色，以及对唐纳德·特朗普的蔑视，使他成为数百万赞誉他为民主捍卫者的人心中的英雄——同时，在批评者眼中，他也是一个行使过多权力的政治化司法系统的反派。 如今，莫赖斯正处于自1988年巴西宪法确立法院为国家民主守护者以来最严重的制度危

传大马前首相寻求特赦 执政联盟称贪腐犯应服满刑期

（中央社吉隆坡9日综合外电报导）马来西亚媒体披露，因贪腐案入狱的前首相纳吉（Najib Razak）再次寻求王室特赦。执政联盟今天表示，贪腐罪名确定者应服满刑期。 根据当地网路媒体「自由今日大马」（Free Malaysia Today）与「星洲日报」报导，国家元首苏丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）主持的特赦委员会将于11日开会，纳吉的特赦申请预料将是审议事项之一，但目前还不清楚何时会做