虚拟货币并非法外之地！国安部门最新提醒

国家安全部今天发布安全提示文章。在数字化浪潮的推动下，虚拟货币依托区块链技术诞生，逐渐成为在网络空间流通的数字化代币。一些人因其“去中心化”“点对点传输”的技术特性，产生了一种危险的错觉：只要不使用银行卡，改用虚拟货币接收境外资金，就能切断与个人身份的关联，实现真正的“匿名交易”，借助其“无法溯源”的特点逃脱法律制裁。但事实上，虚拟货币并非法外之地，其所谓的“匿名性”不过是表象，其带来的风险不容忽

美国司法部称两家中国公司利用必安帮助伊朗洗钱

美国司法部在法庭文件中说，两家中国公司利用加密货币交易所币安上的账户洗钱，这些资金来自出售伊朗石油的非法收益。 在周一提交给曼哈顿联邦法院的一项民事没收申请中，检察官说，这两家公司转移了旨在资助伊朗军方的资金，包括美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。币安未被指控有任何不当行为。 起诉书说，一组与伊朗有关的加密币钱包收到了超过15亿美元的非法收益，但尚不清楚其中有多少资金流经了币安这个全球最大加密货币

美打击诈骗行动 查封中文平台「新币担保」

美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮‧皮罗（Jeanine Pirro）周三（9月9日）宣布，美国司法部「诈骗中心打击特别工作组」（Scam Center Strike Force，以下简称SCSF）已对中文在线交易平台「新币担保」（Xinbi Guarantee）采取了一系列执法行动。 查封了该平台，并在...

美国称协助马达加斯加捣毁13处诈骗中心，均由中国籍人员运营

美国司法部门周三（9月9日）表示，美国当局在捣毁马达加斯加境内由中国籍人员运营的网络诈骗中心的行动中发挥了决定性作用。此前，美国司法部于2025年11月成立了一个专门部门，负责打击与加密货币有关的网络诈骗网络。这些网络主要从东南亚运营，据称受中国犯罪集团控制。 作为该部门近期采取的行动之一，美国当局查封了在Telegram上运营的电商平台“Xinbi Guarantee”的相关频道，并扣押了价值近

FATF表示：在线赌博平台正被用于洗钱

总部位于巴黎的全球金融犯罪监督机构金融行动特别工作组（FATF）周三发布报告称，网络游戏和赌博平台正日益被用于洗钱和恐怖主义融资。 FATF在报告中指出，大量无牌照及离岸平台采用电子钱包、移动支付和虚拟资产等多种支付方式，这在监管不足的数字空间中制造了额外的风险。 研究公司H2 Gambling Capital的数据显示，近年来在线赌博呈爆发式增长，预计将在2029年首次占全球总博彩收入的大多数。

居民发布AI制作的面值200元人民币，被警方处罚

网络不是法外之地，近日，2026年7月，宿松居民柴某在抖音平台发布一条视频，内容为AI制作的面值200元人民币，并配有文案“今天挣了多少钱在此，希望广大网民能够遵守法律法规以及网络公共秩序，依法用网，文明用网，共同守护好清朗的网络空间。

加密交易所Bitget逾3.5亿美元资产遭窃

加密货币交易所Bitget于9月24日深夜监测到一起黑客攻击事件，导致其部分热钱包与温钱包中的数位资产遭到未经授权的转移，损失金额约达3.516亿美元。此次攻击迅速引起市场关注，Bitget 已紧急启动应急预案。 公司CEO表示，初步调查结果怀疑可能与北韩骇客组织有关。她指出，攻击者入侵了交易所钱包服务的关键后端系统，并利用此权限伪造交易数据，触发授权签名流程，而非透过窃取用户私钥的方式。交易所的

中国出入境新规今日生效

中国新出入境管制规定今日生效，如果公民从事危害国家或产业安全的违法行为，或会被禁止出境。 在中美就人工智能和其他新兴领域竞争白热化的背景下，这次边境法规的最新修订，反映出中国政府对技术出口的高度关切。 全名为《国务院关于出境入境管理的规定》的第一条便明确指出，制定本法是为了维护国家主权、安全和发展利益。 若公民在海外从事危害国家安全的违法犯罪活动，自返回日起计，可被禁止再出境半年至三年。规章还规定

柬埔寨：清查700余处电诈地点，拘留近30000人，园区已清零

柬埔寨政府近日宣布，该国大规模网络诈骗园区已被全面清剿，目前境内已不存在网络诈骗园区。 调查检查793个涉嫌地点，实际清剿624处，拘留近3万人，救助并遣返超过5.8万名外国公民，15名高级官员及执法人员因涉嫌参与或包庇相关活动被捕。 系列数字说明，持续一年多的集中行动已经打掉大批公开化、规模化的诈骗窝点。但柬埔寨官员同时承认，部分犯罪团伙已经拆分成更小的组织，藏进宾馆、公寓、出租屋、车辆和咖啡店

炒作“号码钞”该刹车了

勾明扬一张面值为100元的人民币，只因尾号是几个连续的“6”或“8”，转手就能卖出上千元的高价；整套面值合计186元的纸币，被包装成涵盖出生日期的“生日钞”后，售价直接翻了几番。本该用于日常交易的法定货币，愣是被炒成了带“玄学溢价”的小众商品。9月1日起，中国人民银行、市场监管总局联合发布的人民币买卖新规正式施行，明确禁止非法买卖流通人民币，这股越炒越偏的“号码钞”热，也该回归理性了。说起这些特殊

美国因涉嫌向伊朗革命卫队转账而制裁伊朗加密货币交易所

美国财政部周四制裁了一家伊朗加密货币交易所，指控其协助将数亿美元的比特币转移给伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）实施的制裁针对BitBank、其开发商Pishtaz Simorgh Electronics以及伊朗金融家巴巴克·赞贾尼的三名同伙。 财政部指控赞贾尼在6月至7月期间利用BitBank协助将价值数亿美元的比特币转移给伊朗革命卫队，作为逃避美国制裁的

黑客已经转移8300万美元被盗Bitget交易所虚拟货币

在加密货币交易所Bitget遭遇3.88亿美元攻击事件后，幕后黑客已从三个持币钱包中转移约8300万美元的被盗XRP，另有约7500万美元仍留在根据该网络现行规则无法被冻结的账户中。 周四，近1.03亿枚XRP从Bitget被盗，并被分散至五个账户。根据对XRP Ledger账本记录的审查，截至周六12：41 UTC，两个最初各持有2000万枚XRP的账户，余额已分别降至约23枚和55枚代币。第三

有人帮你代理维权、债务减免？警惕黑灰产非法中介陷阱

北京金融监管局今天（9日）发布风险提示，近期有部分不法中介机构以“代理维权”“代理退保”“代理协商还款”“债务减免”等名义，诱导金融消费者签订“法律咨询服务协议”，通过虚构事实、恶意投诉、伪造证据等手段向金融机构施压，牟取不当利益，严重扰乱金融市场秩序，侵害金融消费者合法权益。 不法中介机构通常有如下套路虚假宣传诱导签约不法中介机构通过网络平台、社交软件发布“代理维权”“全额退保”“虚假修复征信”

美国因网络诈骗制裁中文平台“信比担保”

特朗普政府周三对中文平台“信比担保”及其两家关联组织实施制裁，这是打击跨国网络犯罪更大规模行动的一部分。 美国司法部还宣布，已查封与该平台相关的Telegram频道和加密货币钱包，该平台拥有超过65万用户，仅在一天内就冻结了超过5200万美元可能被洗钱的资金。 “这不是一个遥远的海外犯罪故事，”哥伦比亚特区美国检察官珍妮·皮罗在新闻发布会上表示。“这是由中国跨国犯罪企业和平台对美国储蓄进行的工业级

英国金融行为监管局及相关部门突击检查伦敦三家非法P2P加密货币交易公司

2026年9月17日，英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和大都会警察，在伦敦突击检查了三家非法的点对点（P2P）加密货币交易场所。 FCA发布了停止营业的通知，指出英国目前不允许任何P2P加密货币业务存在，并称这些经营者规避了必要的反洗钱监管措施。 此次执法行动正值英国准备实施新的监管框架之际，新框架将于2027年10月25日正式生效，FCA的审批申请窗口时间为2026年

总理：柬埔寨不是诈骗“避风港”

柬埔寨总理洪马内强调，柬埔寨透过跨境合作，打击网络犯罪和加强网络安全。（欧新社照片） （金边23日路透电）柬埔寨总理洪马内周三在网络安全诈骗全球会议开幕时强调，柬埔寨不会成为跨国诈骗集团的避风港。此次会议上，金边急于展示其对价值数十亿美元诈骗产业的打击成果。 他在金边发表的开幕致辞中说：“柬埔寨永远不会成为网络诈骗的安全避风港。”来自包括美国和中国在内的十多个国家的代表齐聚于此。 他说，“柬埔寨不

9月30日起，花呗、白条、月付等金融产品将与支付工具强制区隔，利用用户支付惯性的做法将被禁止；多家消费平台已调整，部分平台下架

据报道，支付场景的金融诱导在从借贷向保险蔓延。北京的张先生日前首次在小区外电瓶车充电桩充电，微信扫码付费5元后，页面弹窗要求授权某银行卡第三方平台快捷支付。“我以为是充电桩需要，就授权了。” 没想到几天后，张先生却连续收到短信，显示被某保险公司扣款4笔，每笔近300元，并收到客服短信称“成功办理保险业务”。 张先生对记者回忆道，整个过程中完全没意识到购买了保险，更不知何时授权了扣款协议。 这一乱象

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

柏林：BSI在州网络遭受网络攻击后警告新的网络钓鱼攻击

柏林参议院拒绝支付数百万赎金。黑客组织Rhysida因此发布了大量窃取的数据。专家现在警告网络钓鱼攻击和身份盗窃。

美军士兵因入侵AT&T、Verizon并敲诈勒索被判70个月监禁 曾窃取超1亿用户通信元数据

美国一名陆军士兵因入侵多家电信企业、窃取超过1亿名AT&T用户的手机通话和短信元数据，并试图以公开数据相威胁实施勒索，于当地时间9月25日在西雅图联邦法院被判处70个月监禁，同时被责令向受害者支付294978美元赔偿金。 现年22岁的卡梅隆·约翰·瓦格纽斯曾驻扎在韩国一处美国陆军基地，并以“Kiberphant0m”为网络犯罪身份活动。他与至少三名同伙合作，利用部分大型企业在云数据存储服务

司法部就币安可能违反伊朗制裁展开调查

由贝恩·韦斯、克里斯·斯特罗姆和奥尔加·哈里夫报道美国联邦检察官正在调查全球最大加密货币交易所运营商币安控股有限公司是否违反美国对伊朗制裁，具体系未能阻止其平台上的某些交易，据知情人士透露。 知情人士表示，针对币安合规工作的调查由曼哈顿美国检察官办公室主导，因事态敏感，该人士要求匿名。华盟的美国司法部刑事部门也参与其中， authorities正在审查币安是否故意允许这些交易。 司法部的调查可能以

香港部分灰色市场加密货币ATM如何让用户成为诈骗受害者

在港岛东侧鲗鱼涌一家小型自助洗衣店内，紧邻一排洗衣机，矗立着一台齐腰高的加密货币终端机，上面贴着“埃隆·马斯克推荐狗狗币”和“一分钟内购买比特币”的标语。 为了通过ATM获取狗狗币，顾客将港币纸币投入投币口并扫描二维码，等值的加密货币随后存入他们的数字钱包。 近年来，随着人们对加密货币兴趣的上升，此类机器在香港各地激增。许多安装在24小时无人值守的商店，如洗衣店和抓娃娃机游戏厅。 截至2024年，

美国参议员呼吁国家安全局就VPN使用提供指导

一位美国知名参议员正要求国家安全局向公众提供关于使用虚拟专用网络（VPN）的最佳实践指导，以保护他们的通信免受外国对手的间谍活动。 VPN将用户的所有互联网流量通过加密连接传输到远程服务器。这种设计提供了强有力的保证，确保用户与服务器之间的任何人都无法读取加密内容。VPN还允许用户向通信的目标服务器隐藏其IP地址。虽然美国机构此前曾推荐使用VPN，但尚未有机构就哪些VPN能提供充分保护给出建议。

美国制裁伊朗金融家的加密货币交易所，称其处理霍尔木兹付款

美国周四宣布对一家由受制裁的伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）控制的加密货币交易所实施制裁，指控该交易所为船只安全通过霍尔木兹海峡提供支付服务。美国财政部表示，BitBank已向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿美元，并称该交易所是伊朗利用数字资产逃避制裁的关键工具。根据美国财政部的声明，该交易所还被用于向伊朗新成立的“霍尔木兹海上安全服务局”（Hormuz Safe Marine