泰国央行瞄准诈骗网络背后的资金流动

泰国央行正在展开迄今范围最广的行动，以追踪和阻断非法资金流动，目标是东南亚各地激增的诈骗及其他非法活动的收益。 泰国央行周四与11个金融领域团体联手，涵盖银行、非银行放贷机构、支付服务提供商和货币兑换商，力图防止金融系统被用于转移犯罪所得。 根据这一框架，各方同意加强对客户和商户的审查，加大对高风险交易的审查力度，并更多利用数据和技术来发现可疑活动。他们还将共享有关犯罪模式和警示信号的信息，同时与

30亿洗钱案资产大清仓！ 新加坡9月起拍卖豪宅珠宝

（新加坡30日综合电）新加坡史上最大宗涉案金额30亿新元（95.32亿令吉）的“福建帮”洗钱案，在涉案被告纷纷落网定罪后，被法院下令充公的庞大资产，将自9月7日起分阶段展开大拍卖。 这场备受瞩目的清仓拍卖，不仅涵盖80多个极尽奢华的房地产，更包括上千件名贵珠宝、手表与名牌包，吸引无数收藏家与买家眼球。 综合新媒《联合早报》报道，负责奢侈品拍卖的Hotlotz拍卖行指出，首批拍品将于9月7日开启线上

一张签证最高卖电诈分子6000美元，柬埔寨外交部高官内鬼案详情公布

近日，柬埔寨高调宣布，经过大规模专项打击行动，数百处涉嫌诈骗的窝点被清除，柬埔寨境内已无仍在运作的大型网络诈骗中心。与此同时，柬埔寨调查部门也“刀口向内”，密集处理隐藏政府组织内部为诈骗团伙提供庇护和便利的内鬼帮凶。 柬埔寨反贪局（ACU）8月29日公布的一份案件通报，首次披露了一起外交部内部弊案从暴露、内部调查，到最终转入刑事侦办的完整过程。这起案件中的主嫌、柬埔寨外交部原总局长周顺南已于8月2

柬警方捣毁电诈窝点九中国人被捕 涉案别墅属法院官员

柬埔寨警方突查捣毁一个电信网络诈骗窝点，九名中国籍嫌犯被捕。涉案地点为向当地法院官员租用的一栋别墅。 据《柬中时报》报道，位于柬埔寨西南部的国公省执法部门，星期二（9月8日）下午突查该栋别墅，抓获上述九人，包括一名女性。 九名嫌犯已被带往国公省警察局接受调查。国公省警方也现场查获11台笔记本电脑、49部手机等涉嫌用于电诈活动的物品。 报道称，上述别墅业主为一名柬埔寨籍男子，是国公省初级法院检察院秘

‘变坏的费里斯·鲍勒’：22岁男子就巨额比特币盗窃案认罪

一名化名为“安妮·海瑟薇”等别名的新加坡公民承认窃取了价值超过2.45亿美元的加密货币，这是美国历史上最大的此类盗窃案之一。 新加坡公民马龙·林（Malone Lam）承认窃取了价值超过2.45亿美元的加密货币，这是美国历史上最大的此类盗窃案之一。

男子因协助柬埔寨诈骗集团骗取新加坡受害者近65.68万新元被判入狱

该男子在柬埔寨边境附近的一间办公室工作，该办公室约有60人参与诈骗活动，其中包括实施网络婚恋诈骗的女性。

柬埔寨：清查700余处电诈地点，拘留近30000人，园区已清零

柬埔寨政府近日宣布，该国大规模网络诈骗园区已被全面清剿，目前境内已不存在网络诈骗园区。 调查检查793个涉嫌地点，实际清剿624处，拘留近3万人，救助并遣返超过5.8万名外国公民，15名高级官员及执法人员因涉嫌参与或包庇相关活动被捕。 系列数字说明，持续一年多的集中行动已经打掉大批公开化、规模化的诈骗窝点。但柬埔寨官员同时承认，部分犯罪团伙已经拆分成更小的组织，藏进宾馆、公寓、出租屋、车辆和咖啡店

马来西亚朝觐基金丑闻：前宗教事务部长否认涉案2.11亿美元资金转移

周一，马来西亚前宗教事务部长对三项涉及超过8.6亿林吉特（约合2.11亿美元）交易的指控表示不认罪，这些交易与该国国有朝觐储蓄基金以及一家沙特房地产集团有关。 现年65岁的贾米尔·基尔·巴哈罗姆曾在2009年至2018年前首相纳吉布·拉扎克政府失台期间，担任首相署负责宗教事务的部长。 对他的起诉是继一项关于朝觐基金局2014年至2014年间管理与运营情况的皇家委员会调查之后的最新法律行动。该报告于

韩国法院以贿赂罪判处教会领袖两年监禁

新加坡男子马龙·林承认参与2.6亿美元加密货币盗窃团伙

这名22岁的男子面临最高20年监禁。

泰国罕见举行以色列抗议活动；新加坡部长加薪：亚洲七大看点

我们从《南华早报》过去一周关于亚洲的报道中精选了七篇引起读者共鸣并阐明热点问题的文章。如果您想阅读更多我们的报道，请考虑。 在一位资深政治活动人士的带领下，数百名泰国人在曼谷以色列大使馆外集会，这针对外国公民群体发起了一场罕见的公开抗议。 新加坡总理黄循财宣布，在基准薪酬标准大幅上调60%之后，新加坡部长们的薪资将逐步增加。 在过去的65年里，尽管印度和 Pakistan（巴基斯坦）爆发了战争、中

日本业者逼12岁泰国少女卖淫 被判5年徒刑

（中央社东京15日综合外电报导）日本一名男子自称在东京都文京区经营按摩店，他涉嫌强迫一名12岁泰国籍少女卖淫，被东京地方法院认定有罪。东京地院今天判处这名男子5年有期徒刑，并科100万日圆罚金。 日本放送协会（NHK）报导，被告为52岁男子细野正之。他去年因为迫使一名当时为12岁的泰国少女向男性客人提供性服务，被依涉嫌违反儿童福祉法等问罪。 被告的辩护律师表示，「当时都交由店家的前经理处理任用与确

泰国参议院选举争议延烧 总理阿努廷控公民团体诽谤

（中央社记者李宗宪曼谷16日专电）泰国选举委员会日前决定将26名现任参议员涉嫌操弄2024年参议院选举案移送最高法院，总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也对泰国公民团体iLaw主任英奇（Yingcheep Atchanont）提起诽谤诉讼，指控英奇言论将他与参院选举舞弊案连结。 曼谷邮报（Bangkok Post）今天报导，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）

泰国流亡三王子在马治病 拍视频盼回国动手术

查克里瓦早前在脸书发布自己病重的消息。（图:查克里瓦脸书） （曼谷23日综合电）泰王哇集拉隆功流亡海外的三儿子、43岁的查克里瓦日前在脸书宣布与母亲、兄弟们断绝关系，没想到时隔不到一个月，他又紧急发视频寻求协助。他透露，自己的健康状况严重恶化，不仅癫痫发作，四肢也出现无力及神经控制丧失的症状，需进行脑部手术才能保住性命，因而公开恳求各界协助他从马来西亚返回泰国接受治疗。 根据《曼谷邮报》报道，现年