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退休警察“代持”上亿股权，能用法院判决洗白？
澎湃新闻记者 戴高城 摄文丨 沈彬近日，澎湃新闻报道的戒毒所退休干警获得2亿物流园的80%股权的案件，引发舆论关注。某市强制隔离戒毒所退休民警黄某鑫，现年61岁，在职期间就“长袖善舞”。按与其合作的商人阳冠军的说法，黄某鑫依托当地人脉“打通关系”，顺利推动地块先租后买，落地估值高达2亿元的物流园项目。阳冠军还称，双方为压低中小投资人收购价格，共同“倒签”一份股权“代持”协议，用于对外应付投资人的虚
罗马尼亚犯罪团伙如何掏空美国福利账户
此副本仅供个人非商业使用。本材料的分发和使用受我们的协议及版权法约束。如需非个人使用或订购多份副本，请联系道琼斯重印服务（1-800-843-0008）或访问 www.djreprints.com。 窃贼利用福利卡上过时的磁条技术，窃取数亿美元的公共资金。根据法庭记录，一名被检察官认为是 Ionut Ilie 的男子正在加利福尼亚州的一个收银台放置侧录设备。 美国俄亥俄州北区联邦地区法院 Scot
伊朗押注影子网络以规避美国制裁
总统唐纳德·特朗普政府实施了迄今最严厉的制裁，试图迫使伊朗领导层屈服。 这些被称为“经济D日”制裁的措施，旨在实现自2月以来军事压力未能达成的目标。 除了针对伊朗的关键收入来源和贸易领域（包括石油、银行、黄金、航运、航空及某些技术行业）外，美国当局也越来越关注加密货币。 比特币等数字货币在传统银行体系和美元金融网络之外运作，正被伊朗用于资金转移、贸易交易，以及越来越多的石油相关业务。 伊朗似乎也在
【周刊提前读】泰缅边境电诈与人贩猖獗 治理难点何在？
治理泰缅边境地区的人口贩运问题，是一场持久战。据泰国方面日前消息，四名泰国男子因涉嫌从曼谷一家酒店绑架一名中国女子，并试图将其带往泰缅边境地区而被捕。 央视新闻记者8月25日从中国驻泰国大使馆获悉，经向当地警方核实，事件中的外籍公民确为中国公民，目前已得到妥善安置，使馆正在配合警方调查工作，案件正在进一步审理中。 此前，一名身处曼谷的四川留学生，因轻信网络换汇更优惠的说辞，遭迷晕跨境掳走，倒卖至缅
WhatsApp群聊被用于发送数百万现金，资助犯罪和极端主义
WhatsApp聊天被用来发送现金用于犯罪和极端主义。叙利亚的伊斯兰国组织是资金接收方之一。欧洲广播公司的一项调查发现，一个WhatsApp群聊被用来向全球发送数亿欧元现金，资助有组织犯罪和极端主义，且没有留下任何纸质记录。 这个名为“大欧洲商人”的群聊有532名成员，被用来安排跨境现金转账，包括向伯明翰和伦敦等英国城市转账。 在一个案例中，来自布鲁塞尔的付款被转给了叙利亚的伊斯兰国（IS）武装分
加密货币上涨，因一项原本希望渺茫的美国法案通过几率增加
Crypto markets gained on Monday as optimism over a key US crypto bill revived risk appetite across the digital-asset spectrum. The rally came as the odds of the market regulation Clarity Act passing t
墨西哥山区隐藏的加密货币矿场引发对贩毒集团资金的关注
加密货币挖矿成为墨西哥打击犯罪集团的新前沿，这些犯罪集团已将触角延伸至金融犯罪领域。
伦敦警察厅对改革英国党涉嫌海外捐款展开调查
苏格兰场证实，正在调查第四频道新闻在卧底暗访后播出的指控。改革英国党周围的财务丑闻进一步加深，警方扩大了对非法外国捐款指控的调查，选举监督机构表示正在考虑采取监管措施。
柬埔寨在压力日益增大之际举办会议，展示打击诈骗行动的成果
周一，一张航拍照片显示了柬埔寨波罗勉省一个已被关闭的网络诈骗中心园区。| AFP-JIJI AFP-Jiji 复制链接 2026年9月22日 金边——本周，柬埔寨在一个旨在提升其反欺诈信誉的全球会议召开前，展示了一个已关闭的诈骗园区，其中还包括假钞和一座假警察局。 包括美国和中国在内的约20个国家将派代表出席周三和周四举行的会议。此次会议召开之际，国际社会正向金边施压，要求其采取更多措施打击价值数
涉9.73亿金额! 美国最大规模加密币盗窃案 狮城青年料认罪
（华盛顿8日综合电）涉美国史上最大规模的加密货币盗窃案，22岁新加坡男子预料认罪，如果罪成面临至少14年监禁。 《霍士新闻》报道，新加坡男子林誉轩（译音，Malone Lam Yu Xuan）周二在华盛顿特区联邦法院出席认罪协议听证会。 美国检方表示，他是这个庞大加密货币犯罪团伙的疑似主谋之一，和同伙被指在2024年8月从一名受害人手中盗取超过2.4亿美元（9.73亿令吉）的比特币，随后将赃款挥霍
罗马尼亚犯罪团伙如何窃取SNAP受益人的资金
窃贼利用福利卡上过时的磁条，窃取了数亿美元的公共资金。