“黑金”正从缅甸涌出

它再次成为世界上最大的鸦片生产国

“黑金”正源源不断流出缅甸

联合国称，该国再次成为全球已知的主要非法鸦片来源。我们解释为何其罂粟种植者重操旧业。它再次成为世界最大鸦片生产国。

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

【周刊提前读】泰缅边境电诈与人贩猖獗 治理难点何在？

治理泰缅边境地区的人口贩运问题，是一场持久战。据泰国方面日前消息，四名泰国男子因涉嫌从曼谷一家酒店绑架一名中国女子，并试图将其带往泰缅边境地区而被捕。 央视新闻记者8月25日从中国驻泰国大使馆获悉，经向当地警方核实，事件中的外籍公民确为中国公民，目前已得到妥善安置，使馆正在配合警方调查工作，案件正在进一步审理中。 此前，一名身处曼谷的四川留学生，因轻信网络换汇更优惠的说辞，遭迷晕跨境掳走，倒卖至缅

报告：M23武装分子虐待矿工，将黄金和钶钽铁矿走私至卢旺达

一份新报告指出，在刚果民主共和国活动的“M23”民兵组织在将黄金和钽铁矿走私到卢旺达的过程中，虐待了矿工。报告称，这些侵权行为可能构成战争罪。 国际人权组织表示，卢旺达持续从刚果民主共和国的矿产财富中非法获利。据报道，与这些虐待行为有关的矿产已出现在全球数百万人的电子设备中。 该报告的发布再次引发了人们对冲突与国际供应链之间联系的关注。人权倡导者呼吁追究相关责任人的责任。 阅读下一篇：利比里亚部长

柬埔寨清剿后，东南亚诈骗团伙重新集结

柬埔寨表示已清除了一个仅去年一年就估计窃取数百亿美元的诈骗行业，但近日的一系列逮捕表明，其背后的团伙可能只是换了地址。 疫情期间，诈骗中心在柬埔寨各地激增，数十万失业年轻人被拉入废弃的赌场综合体，以虚假的恋爱、加密货币和投资诈骗手段针对全球受害者。 中国犯罪网络在一个以根深蒂固腐败闻名的国家轻易找到了立足点，但这一立足点带来了来自北京以及后来华盛顿的强烈压力，要求取缔这一隐秘行业。尽管政府否认共谋

泰国央行瞄准诈骗网络背后的资金流动

泰国央行正在展开迄今范围最广的行动，以追踪和阻断非法资金流动，目标是东南亚各地激增的诈骗及其他非法活动的收益。 泰国央行周四与11个金融领域团体联手，涵盖银行、非银行放贷机构、支付服务提供商和货币兑换商，力图防止金融系统被用于转移犯罪所得。 根据这一框架，各方同意加强对客户和商户的审查，加大对高风险交易的审查力度，并更多利用数据和技术来发现可疑活动。他们还将共享有关犯罪模式和警示信号的信息，同时与

全球监管机构称，非正规汇款网络被滥用现象在全球范围内日益严重

周四表示，犯罪团伙利用非正规银行网络已成为一个全球性问题且日益严重，并敦促企业和政府采取更多措施打击专业洗钱服务。

手提包、珠宝、手表：新加坡脏钱拍卖内幕

手提包、珠宝，新加坡脏钱拍卖内幕 新加坡已开始拍卖警方在一起轰动一时的22亿美元洗钱案中查获的奢侈品，该案在2023年震动了这个城市国家。 这些物品存放在Le Freeport这座设防严密的仓储设施内，BBC的Vandhna Bhan获准进入其中一探究竟。

马尔代夫成俄制裁破口 秘密转运数亿美元物资组件

（马累3日综合电）以阳光沙滩闻名的旅游天堂马尔代夫，惊爆已成为俄罗斯规避西方制裁的秘密转运枢纽。媒体报导指出，高达数亿美元的西方禁运物资与军民两用零组件在马尔代夫机场秘密易手并运往莫斯科，让试图切断俄军补给线的西方官员只能像打地鼠般疲于奔命。 《壹苹新闻网》报道，南亚群岛国家马尔代夫拥有白色沙滩、碧绿海水与僻静豪华度假村，每年吸引数以百万名游客。然而，在明信片般的完美景致背后，一种新的贸易活动正悄

黄金时刻：香港为何有望最终成功打造贵金属交易中心

数十年来，香港一直是黄金珠宝的中心。得益于免税地位及毗邻全球最大黄金消费市场之一的地理优势，周大福与周生生等品牌吸引了全球各地的买家。

黄金也在“逃离美国”？

纽约联邦储备银行的地下金库（该行官网图片） 欧洲各国的央行正试图将存放在美国的黄金运回本国。尽管这些央行解释称此举是为了便于交易，但背后透露出对特朗普政府的不信任。越来越多的国家担忧，一旦与美国的关系恶化，存放的黄金是否真的能顺利取回。 纽约联邦储备银行坐落在美国纽约曼哈顿。该行拥有一个巨大的地下金库。存放着美国政府以及各国政府、中央银行和国际机构托管的黄金。截至2024年，存放

亚洲超级富豪正在转移资金，这些资金都去哪了

马来亚银行新加坡分行首席执行官表示，亚洲超级富豪越来越愿意涉足新的资产类别，黄金正从迪拜流向新加坡，富裕的中国则正涌向马来西亚。 阿尔文·李在接受采访时表示，超高净值人群“一直在关注金融工具以及房地产和贵金属等实物资产”。他说：“黄金价格的上涨证明了它是一个良好的价值储藏手段。它仍然极具吸引力。” 尽管黄金价格已从今年早些时候创下的历史高位回落，但每盎司约4400美元的价格与历史相比依然处于高位。

后电诈时代的柬埔寨：阵痛、治理挑战与转型困境

柬埔寨推行极致化反诈，切断灰色产业后引发经济真空与社会失序，正面临严峻的治理与转型考验。 在全球跨国犯罪治理持续深化，国际社会对电信网络诈骗零容忍共识不断凝聚的背景下，柬埔寨新政府开启了史上最彻底的电诈清剿行动。从今年初开始，洪玛奈一改过往暧昧纵容的治理姿态，以雷霆手段关停诈骗园区、清理非法外籍人员、完善高压反诈立法，彻底斩断了长期依附于灰色产业的经济链条。整个国家出现“脱胎换骨”的气象，国际社会

人权组织：缅甸女性囚犯普遍遭受酷刑

图为一名女子2023年从永盛监狱获释后，登上一辆巴士离开。（法新社档案照） （纽约23日路透电）人权观察组织说，缅甸女性囚犯普遍遭受酷刑、性暴力甚至危及生命的医疗忽视。 路透社报道，总部位于美国纽约的人权观察组织周三在一份报告中指出，自缅甸2021年军事政变以来，已有超过3万名政治犯被拘留，其中包括前民选领导人昂山舒吉，以及6600多名女性和640名儿童。 报告基于2025年和2026年对17名曾

美国瓦解涉嫌240亿美元的中国网络犯罪团伙

美国财政部将新加坡和柬埔寨的技术支持者列入黑名单，同时“诈骗中心打击部队”协助突袭了马达加斯加的13处场所。

随着战争逼近家园，俄罗斯人重新发现现金的吸引力

随着战争日益逼近家园，俄罗斯人正越来越多地转向使用现金，这一转变逆转了多年来实物货币使用量下降的趋势，并凸显出人们对未来的日益焦虑。 央行数据显示，今年前七个月，银行体系外的现金增加了2.1万亿卢布（合250亿美元），创下战时最快增速，同时现金占货币供应量的比重停止下降并开始回升。 这令该国最大的银行俄罗斯联邦储蓄银行感到不安，该行长期以来一直受益于其庞大的账户基础所提供的相对廉价资金，从而支撑了

回声报：香港，今成俄罗斯通往中国的“黄金”桥梁

据《回声报》金融版周四（9月10日）报道，黄金正成为莫斯科和北京关系中的关键杠杆。不受制裁的香港吸引了大量俄罗斯金条流入。中国希望在全球黄金市场确立其核心地位。这种贵金属正日益成为中俄外交关系中的关键要素，其重要性堪比能源流动。 如果新的“丝绸之路”是用黄金铺成的呢？至少在北京和莫斯科之间是这样。 自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，两国间金条的流动似乎印证了这一点。这种贵金属正日益成为中俄外交关系

南非的铬矿财富助长了致命的地下经济

南非勒斯滕堡——8月13日，在勒斯滕堡郊外恩卡嫩非正式定居点附近的一处废弃矿场，一面土墙坍塌，造成14名矿工死亡，其中大多数人据信为无证移民。 来自莱索托的移民莱罗托迪·纳莱*侥幸逃脱了坍塌，跑去向附近的保安报警，他对半岛电视台说：“事情发生在一瞬间，大地吞没了十几个人。” 没有护照的纳莱事后离开了现场，因为害怕被捕。西北省警察总监阿瑟·亚当斯中将告诉包括半岛电视台在内的记者，可能还有更多矿工被困

WhatsApp群组成“地下银行” 数亿欧元流向犯罪与极端组织

（伦敦30日综合电）一个拥有532名成员的WhatsApp群组，被揭发利用传统“哈瓦拉”（hawala）汇兑系统，在全球秘密转移数亿欧元现金，部分资金甚至流向叙利亚的哈里发国（IS）。 哈瓦拉是一种不经传统银行转账的汇款方式，客户把钱交给一地经纪人，再由另一地经纪人向收款人支付相应金额，双方日后自行结算，因此资金无须真正跨境，也不会留下常规银行转账记录。 《英国广播公司》（BBC）参与的欧洲广播联

柬埔寨诈骗团伙；菲律宾裔美国人谴责“仇外”游戏：亚洲七大亮点

我们挑选了《南华早报》过去一周对亚洲的七篇报道，这些报道引起了读者的共鸣，并揭示了热点问题。如果您想查看更多报道，请考虑订阅。 柬埔寨表示已清除一个诈骗行业，该行业仅去年一年就被估计窃取了数百亿美元，但最近几天的一系列逮捕表明，背后的团伙可能只是换了地址。 白宫网站最近发布的经典街机游戏，允许玩家驱逐移民和修建边境墙，这引发了菲律宾裔美国人更多的恐惧和愤怒，观察人士指出美国总统唐纳德·特朗普日益扩

荷兰的这个举动，值得高度关注

黄金不说话，但黄金的路线图，比任何外交辞令都更加诚实。荷兰央行最近终于承认，把存放在纽约联邦储备银行地下金库的一批黄金，运回了阿姆斯特丹。数量不算惊天动地，但意义绝对意味深长。 很多人的第一反应，就是大卡车、运输机，成吨金条跨越大西洋，万里迢迢运回荷兰。现实，远比想象复杂。 荷兰运回的86吨黄金，只有27吨是实打实实物运出北美（纽约和渥太华）；另外59吨，荷兰直接在纽约市场卖掉，转头在伦敦购入规格