全球最大银行：内部文件显示中国工商银行伦敦分行存在可疑做法

中国喜欢通过国家控股的中国工商银行处理其业务。如今，明镜周刊获得的内部文件揭示，这家全球最大银行内部的工作何等疏忽。尤其是其中一桩案件令人警觉。

中国工银机密文件曝光 揭海外分行成战略融资枢纽

（中央社伦敦14日综合外电报导）最新调查揭露，全球资产规模最大的中国工商银行伦敦分行，长期充当北京地缘战略融资枢纽，屡踩洗钱防制红线，更常态性为普丁亲信、涉贪独裁政权关联等企业提供金援。 国际调查记者联盟（ICIJ）报导，中国工商银行（ICBC）伦敦分行位于英国伦敦的金融区核心地带，也是工银位于海外的重镇，历经过去30年发展，旗下资产已达数百亿美元，并随著中国在世界舞台上崛起而迅速扩张。 国际调查

摩根士丹利员工误发电邮泄露内部文件 逾百项投行业务项目曝光

知情人士称，摩根士丹利一名员工不慎泄露了一份内部文件，其中列出了该行在亚洲正在争取及跟进的100多项投行交易，令其项目储备的部分细节曝光。媒体看到并经知情人士证实的一份副本显示，该文件中包含了多地的首次公开募股（IPO）候选项目。 清单主要覆盖亚洲地区，但也包括欧洲、中东和非洲，还列出了支持这些企业的私募股权基金和养老基金，以及一些已被搁置的项目。知情人士透露，投资银行部亚太区金融赞助业务负责人M

摩根士丹利交易泄密引发竞争对手挖角，香港银行发出安全警告

摩根士丹利在一封客户邮件中泄露内部交易信息后，据多位知情人士透露，香港的竞争对手投资银行正积极采取行动，试图挖走对该泄露事件感到不满的客户。 两位竞争对手银行家表示，竞争对手正主动接触泄露文件中提及的公司以争取业务，他们因事态敏感而要求不具名。 一名摩根士丹利员工本周意外泄露机密信息，在投资银行业内引起轰动，竞争对手公司迅速采取行动，利用这一泄露事件强化自身的交易推介。 一位竞争对手银行家表示，所

欧盟警告英美资源镍业务转入中资旗下可能损害竞争

欧盟周三（9月16日）警告，英国矿业巨头英美资源集团（Anglo American）将旗下镍业务出售给由中国国有集团控股的五矿资源有限公司（MMG Limited），可能损害市场竞争。 欧盟委员会自去年11月起对这项交易展开调查。英美资源集团于2025年2月宣布有关交易，交易金额最高可达5亿美元。拟出售的镍业务包括位于巴西的两座镍铁生产矿山，以及该国境内另外两个尚处于规划阶段的项目。 “委员会已向

摩根士丹利投资银行业务交易清单因邮件误发而泄露

据知情人士透露，摩根士丹利一名员工不慎泄露了一份内部文件，其中列出了该行在亚洲正在争取和跟进的100多项投资银行业务，披露了该行的项目储备细节。 据彭博新闻社看到并经知情人士核实的一份副本显示，该名单包含了从中国到韩国和印度等地的首次公开募股（IPO）候选企业。这份主要聚焦亚洲，同时也涵盖欧洲、中东和非洲地区的名单，还包括了支持这些公司的私募股权基金和养老基金，以及一些已被搁置的项目。 据知情人士

Radiant World面临来自Jefferies旗下基金的英国诉讼

大宗商品交易商Radiant World及其创始人正面临来自与Jefferies集团有关联的一只基金的英国诉讼。

Radiant World 中国区高级交易员因压力加剧而离职

据知情人士透露，Radiant World 中国办事处的一名高级管理人员已辞职，这家铁矿石贸易商因涉嫌向银行提供伪造文件而面临压力。 知情人士称，Radiant 在全球最大大宗商品市场的铁矿石业务负责人、资深人士 Leon Jin 已于周一离开公司。由于此事尚未公开，这些人士要求匿名。他们表示，他的离职是由于日常运营遇到困难所致。 根据他的领英资料，Jin 在公司任职近四年，此前曾在竞争对手大宗商

巴克莱银行因支持世界最大红树林附近电厂而面临投诉

孟加拉国投诉人称，兰帕尔电站的污染和气候风险威胁到世界遗产孙德尔本斯。 巴克莱银行因与位于孙德尔本斯附近的一座燃煤电站存在财务关联而面临正式投诉。 孙德尔本斯是世界上最大的红树林，也是孟加拉国和印度数百万人的家园。 来自该地区的三名投诉人已向英国政府负责任商业行为办公室提交案件，指控这家英国银行通过承销参与高排放的迈特里超级火电项目（又称兰帕尔电厂）的公司，违反了国际准则。

英国银行启动融资，力求打造新的支付巨头

路透社/Dado Ruvic/插画

Booking.com上的虚假唐宁街10号房源信息“暴露安全漏洞”

这个虚假的Booking.com房源信息宣传“位于伦敦市中心的一居室公寓”。Which? /Booking.com

英国要求银行提供阻止脏钱流入的正面案例

英国政府要求银行家和律师提供他们如何阻止脏钱进入英国的正面案例，以试图说服全球监管机构伦敦已改过自新。 财政部征集证据旨在表明英国在预防金融犯罪方面已加大力度，尤其是自2018年全球犯罪监管机构金融行动特别工作组（FATF）上次对英国作出糟糕评估以来，该评估助长了伦敦已成为“脏钱”中心的指控。

寻求修改城市规划以保护伦敦塔

历史英格兰表示，对伦敦塔附近高层建筑的影响存在担忧。专家表示，除非对伦敦金融城公司的规划草案进行修改，否则伦敦塔面临被列入联合国教科文组织《世界濒危遗产名录》的风险。 政府咨询机构历史英格兰表示，由于伦敦金融城东部未来可能建造的超高层摩天大楼的规模，这座著名堡垒面临“严重关切”。 该机构正在寻求对金融城公司《2040年城市计划》草案进行修改，以规定伦敦塔附近允许新开发项目的地点。 金融城公司表示，

英国调查Euro Exchange公司是否存在洗钱违法行为

英国金融监管机构开始对Euro Exchange Securities UK Ltd.进行调查，该公司在今年早些时候被英国监管机构接管，原因是其可能违反了反洗钱法规。 英国金融行为监管局（FCA）在周四发布的声明中表示，这家总部位于伦敦的公司可能未能识别与其客户以及业务所在国家和地区相关的洗钱风险。FCA补充称，目前尚未得出任何调查结论。 Euro Exchange属于众多监管较宽松的支付公司之一

全球监管机构称，非正规汇款网络被滥用现象在全球范围内日益严重

周四表示，犯罪团伙利用非正规银行网络已成为一个全球性问题且日益严重，并敦促企业和政府采取更多措施打击专业洗钱服务。

英国改革党陷捐款丑闻 警方启动刑事调查

英国媒体一项卧底调查早前指控英国极右政党改革党（Reform UK）违反选举法，安排一名外国捐助者支付民意调查的费用后，英国警方9月9日表示启动刑事调查，改革党称会全面配合。 伦敦警察厅透过声明表示「探员已评估所获得的信息，判断存在需要展开调查的潜在违法行为。」改革党一直否认有任何不当行为，并声称自己是被气候社运人士设局「陷害」，但在风波爆发后，改革党党魁法拉奇（Nigel Farage）的两名高

它使尽全力黑中国，英伟达先怕了

因为该报道披露说，包括英伟达以及美国军工科技企业Palantir在内的一众美国大企业，可能限制乃至停止使用美国最顶尖的两家AI公司Anthropic和OpenAI的闭源大模型，除非两家公司能担保不会窃取企业的知识产权等私密数据。 对此，海外社交平台上许多网民认为，Anthropic是被自己那篇攻击中国开源模型的报告反噬了。 根据“The Information”的披露，英伟达和Palantir等美

移动支付公司Airtel Money宣布计划在伦敦进行首次公开募股

作者：巴勃罗·梅奥·塞尔凯罗（Pablo Mayo Cerqueiro）Airtel Money已为其在伦敦潜在的首次公开募股（IPO）提交了申请。这可能是近年来伦敦金融城规模最大的IPO之一——尽管其规模比预期要小。 这家隶属于非洲Airtel集团（Airtel Africa Plc）的移动支付公司于周三表示，其正在考虑在伦敦证券交易所上市。该公司表示，此次发售将由现有股东出售他们持有的股份。

Radiant World 再度裁员，法律挑战日益加剧

因欺诈指控而承受压力的两家铁矿石贸易商Radiant World和Sapphire Minmetals，已进一步裁减其在亚洲和欧洲各地办事处的人员，据知情人士透露。 这些人士称，Radiant World已流失近一半在中国和新加坡的铁矿石交易员，其伦敦和日内瓦办事处也有更多人离职。他们因事未公开而要求匿名。他们表示，Sapphire Minmetals在中国和新加坡的业务也出现了人员削减。他们补充

穆迪伦敦金融城总部以3.3亿英镑挂牌出售

位于伦敦金融城的一栋办公楼——穆迪公司当地总部所在地——即将挂牌出售，此举将考验投资者对优质房地产的兴趣，而当前市场交易已明显降温。 据知情人士透露，世邦魏理仕集团的经纪人已获委托，负责以约3.3亿英镑（4.45亿美元）的价格出售位于格雷沙姆街10号的这处物业。这些人士要求匿名，因为此事涉及私人交易流程。 2012年，一家马来西亚国有养老基金以2亿英镑购入了该物业。世邦魏理仕集团的代表拒绝置评。

汤森路透发现网络安全事件，称未经授权方访问了文件

Booking.com被揭漏洞 用户讹称可住宿英首相府更接受预订

（伦敦2日综合电）英国一个消费者权益组织测试旅游预订平台Booking.com成功创建一个虚构住宿，声称能住在英国批评平台存在安全Booking.com回应称，测试未能反映实际情况。 Booking.com刊登的住宿房源列明是一间位于伦敦市中心的一房公寓，并配上唐宁街10号标志性大门的相片，每晚只需约55英镑（约300令吉），住宿被评10分满分。有留言指，对于Booking.com让他入住首相府感

英国金融行为监管局及相关部门突击检查伦敦三家非法P2P加密货币交易公司

2026年9月17日，英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和大都会警察，在伦敦突击检查了三家非法的点对点（P2P）加密货币交易场所。 FCA发布了停止营业的通知，指出英国目前不允许任何P2P加密货币业务存在，并称这些经营者规避了必要的反洗钱监管措施。 此次执法行动正值英国准备实施新的监管框架之际，新框架将于2027年10月25日正式生效，FCA的审批申请窗口时间为2026年

FT:内地审查国有数据中心使用博通硬件情况

内地调查博通是否利用其市场支配地位，进行产品捆绑销售。(路透图片) 英国《金融时报》(FT)引述知情人士报道，中国有关部门正在审查国家支持的数据中心使用博通(Broadcom)硬件的情况，这是中国支持国内厂商发展、减少对外国人工智能(AI)基础设施依赖举措的一部分。 据报，国务院国有资产监督管理委员会最近几周调查国有数据中心所使用博通交换器(switches)的数量。调查显示，博通交换器在国企的渗