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承诺巨额投资，企业主骗取多地招商补贴超1亿元
承诺投资数亿元，只是为了骗取当地政府的高额补贴。近日，裁判文书网公开的一份判决书，披露了福建省龙岩市经开区招商引资的一家企业，在实际装修花费仅600余万元的情况下，领取了政府2518万元装修补贴的案件。区商务局负责人王某，因在补贴发放审核中，越权简化审核，造成1877.45 万元国有资金损失，被判处二年六个月有期徒刑。记者调查发现，这并不单是一场因政府官员“滥用职权”导致的国有资金损失事件，其背后
设空壳公司骗取千万政府退税补贴 湖南法院判男子监禁14年
中国湖南地方法院通报一起虚报出口业务骗取千万政府退税补贴案例，涉案男子被判处14年监禁，并罚款1800余万元人民币（342万新元）。 据“湖南高院”微信公众号星期天（9月20日）发布的消息，湖南宁乡市法院通报，2020年，一名李姓男子以占股50%方式合伙成立出口贸易公司骗取国家出口退税。李男借用案外人名义，由案外人挂名法定代表人，分别成立甲贸易公司和乙贸易公司，李男为两家贸易公司的实际控制人。 2
吹哨人潘焯鸿与妻子涉嫌干犯600万港元新冠疫情贷款诈骗被起诉
《南华早报》获悉，香港商人潘焯鸿与其妻子在新冠疫情期间，涉嫌诈骗政府一项面向企业的融资计划达600万港元，现已被起诉。 消息人士周五透露，56岁的建筑商人潘焯鸿与其54岁的妻子目前均获保释，他们被控串谋诈骗及洗黑钱罪，将于周一在九龙城裁判法院出庭应讯。 潘焯鸿是口罩制造商乐キ生化（Lockill Biochemical）的董事。他和妻子朱瑞芳以及另外四名公司员工于3月被捕。 《南华早报》此前报道称
52狮城人涉诈骗广西被捕 | “曾深信是投资还助招人” 妇女担心揭内幕养老金不保
（新加坡5日讯）疑涉非法传销，52名新加坡人被捕并扣留在中国广西，消息令人震惊，多名经历过“南宁非法传销”的狮城人现身说法，其中一妇女当初深信不疑是投资，还助招“考察团”，如今担心4万8000元（新元，下同）养老钱不保。 上述案件被揭露后，记者发现，有人曾于2025年在脸书发文，招人参加“南宁考察团”，甚至使用“在南宁投资布局、翻转人生”等广告词，内容也提及行程亮点包括“实地考察项目运作系统”和“
这起诈骗案的幕后主谋策划了一个涉及数百万美元的庞氏骗局，受害者包括特拉维斯·凯尔西（Travis Kelce）。该主谋实际上是一名非法移民。
38岁的Siddharth Jawahar本周因实施价值3500万美元的投资电汇欺诈计划而被判处11年监禁。法官扎卡里·布鲁斯通（Zachary Bluestone）在宣判时表示，贾瓦哈尔通过他的投资公司Swiftarc Capital LLC将投资者的信任“武器化”，给受害者带来了“巨大”损失。 2016年至2023年间，贾瓦哈尔从投资者那里筹集了超过3500万美元，但仅投资了其中约1000万美
多名办案人员收取“办案经费”，“2000万元移民诈骗案”重审开庭
今年9月15日，时隔两年，曾备受关注的“2000万元移民诈骗案”在湖南湘乡市人民法院重审公开审理。红星新闻记者旁听了此次庭审。庭审焦点仍集中在案件的管辖权和非法证据排除。庭审持续两天后休庭。2023年7月起，红星新闻持续关注该起移民诈骗案。因涉嫌受贿，参与办案的人员中，湖南省湘乡市公安局原副局长易某强被免职，龙洞派出所原所长万某俊因犯受贿罪、贪污罪等被判刑7年。2024年4月，湘乡市人民法院一审判
男子因涉嫌一起涉资280万港元的香港学校入学诈骗案被捕
A man has been arrested for allegedly defrauding an education consultant of nearly HK$3 million (US$382,500) by claiming he could secure dozens of places at a Hong Kong school, the South China Morning
秦皇岛汽贸公司疑似做局诈骗 有人背上贷款有人车辆无法过户
中巅汽车的手法并不新颖，但这些公司总能利用受害人占便宜的心理屡屡得手 【财新网】9月23日，一批从各地赶来的车主前往河北市秦皇岛市公安局经开区分局报案，揭开了秦皇岛中巅汽车贸易有限公司（下称“中巅汽车”）和秦皇岛名天汽车销售有限公司（下称“名天汽车”）运作一年多的骗局。 中巅汽车和名天汽车利用国家以旧换新补贴作为诱饵，精心设计了手法和话术，受害人遍布全国多地，多家银行和车企金融公司卷入其中
[社论]大股东63亿、掮客6亿，投资者流干血泪，这算什么公益请托
▲ 7日上午，法务部长官候选人金胜源到设于首尔钟路区积善现代大厦的人事听证会准备办公室上班，正就新药审批请托质疑等表明立场。/News1韩国法务部长官候选人金胜源听取新药企业的食药处请托，企业大股东在临床试验获批前将股份卖给上市公司，从中获利63亿韩元（约合人民币3162万元）。而牵线的请托掮客杨某拿到了大股东6亿韩元（约合人民币301万元）的投资作为报酬。杨某与大股东的录音记录显示，“打算给胜源
美国指控Linqto两名前CEO涉4.5亿美元‘上市前’欺诈计划，一人认罪
美国检察官周三宣布，对Linqto两名前首席执行官提起刑事欺诈指控，指控他们涉嫌参与一项4.5亿美元的计划，诈骗数千名希望在私营公司上市前获利的投资者。
AI 冒名诈骗导致 Intesa Sanpaolo 旗下 Fideuram 损失 9500 万欧元
诈骗分子利用AI语音克隆和身份冒充手段，从意大利最大银行Intesa Sanpaolo旗下的私人银行部门Fideuram盗取了9500万欧元（1.08亿美元）。 该骗局始于2026年2月，Fideuram主席Paolo Molesini被伪造的WhatsApp信息和模仿高管声音的AI电话所欺骗。 通过意大利、葡萄牙和中国之间的国际合作，已追回5300万欧元，但仍有约3600万欧元在转换为加密货币后
明尼苏达州的反冰灾援助基金成了该州令人尴尬的欺诈问题的最新受害者。
根据当地新闻报道，一项旨在帮助受特朗普政府移民执法政策影响的企业的项目因存在普遍的欺诈行为而被关闭。 明尼苏达州亨内平县（Minneapolis的所在地）的县政府批准了200万美元的资金，用于支持那些受到“Metro Surge”行动影响的本地企业。“Metro Surge”是明尼苏达州于2025年12月发起的大规模移民执法行动。据当地报道，该县共收到了约300份申请，最终向82家申请企业发放了总
收47万美元认证16亿美元假信用证 建行亚洲前员工获刑4年
【财新网】因收受逾47万美元加密货币，在未经银行授权下认证总额超过16亿美元的虚假备用信用证等文件，中国建设银行（亚洲）股份有限公司（下称“建行亚洲”）前客户经理林俊贤，9月18日在香港区域法院被判处四年监禁。 香港廉政公署公布，32岁的林俊贤此前承认一项串谋使代理人接受利益罪。法官以监禁六年为量刑起点，考虑到林俊贤认罪，将刑期扣减三分之一至四年。法院同时下令其向建行亚洲归还约370万港元，相当
戴庆成：香港高等教育产业的潜在危机
香港的大学近期涌现一连串升学诈骗事件。图为香港行人9月16日穿过中环繁忙的街道。（法新社） 拥有多所国际知名大学的香港，近年吸引了大批中国大陆学生赴港修读本科、硕士课程。不过这个市场需求急速扩张的同时，也衍生出一连串升学诈骗事件。香港法院9月16日披露了一起相关案件：一名33岁大陆女子计划报读香港某大学硕士课程，向中介支付50万人民币（9万5483新元），委托包办申请与学生签证。中介向她提供一份虚
“毛皮生命也重要”案件引人注目，司法部“欺诈周”瞄准纳税人骗子
一场全国性的商业援助欺诈打击行动——其中一起引人注目的密苏里州案件涉及据称被盗用的企业身份——是联邦政府“欺诈周”重点宣传的执法行动之一。该公告是美国司法部国家欺诈执法局夏季全国专项行动的一部分。据司法部称，此次行动从洛杉矶到费城共破获多起案件，抓获了160多名刑事被告，并挽回了约2.45亿美元的纳税人潜在损失。 密苏里州西区联邦检察官马特·普莱斯表示：“这是我们这个时代面临的问题。”他的办公室是
加拿大皇家骑警指控卡尔加里男子涉嫌运营1.64亿加元庞氏骗局
加拿大皇家骑警已对一名卡尔加里男子提出指控，他涉嫌挪用超过1.64亿加元的投资者资金，受害者超过1000人。 警方指控，2020年3月至2024年4月期间，49岁的克雷格·迈克尔·汤普森通过其公司Black Box Management挪用了这些资金，实施大规模庞氏骗局。 汤普森于7月31日被加拿大皇家骑警联邦警务西北地区综合市场执法小组逮捕，并被指控犯有欺诈罪和洗钱罪。 警方周二表示，汤普森自称
退休警察“代持”上亿股权，能用法院判决洗白？
澎湃新闻记者 戴高城 摄文丨 沈彬近日，澎湃新闻报道的戒毒所退休干警获得2亿物流园的80%股权的案件，引发舆论关注。某市强制隔离戒毒所退休民警黄某鑫，现年61岁，在职期间就“长袖善舞”。按与其合作的商人阳冠军的说法，黄某鑫依托当地人脉“打通关系”，顺利推动地块先租后买，落地估值高达2亿元的物流园项目。阳冠军还称，双方为压低中小投资人收购价格，共同“倒签”一份股权“代持”协议，用于对外应付投资人的虚