内地公安机关与香港警方联手打掉一跨境地下钱庄犯罪团伙

记者今天从公安部获悉，今年5月，公安部指挥部署广东等多地公安机关联合香港警方开展集中统一收网行动，打掉一个盘踞粤港两地的跨境地下钱庄犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人170余名，冻结涉案资金1500余万元人民币，扣押各类涉案财物价值约1.7亿元港币，取得重大战果。2025年9月，香港警方发现一些香港银行账户跨境资金数据异常，需与内地公安机关联合开展工作。接到香港警方的协查请求后，公安部经济犯罪侦查局抽调精

美英签署备忘录 将协调打击东南亚诈骗园区

美国和英国正加强合作，试图打击通过投资诈骗和“杀猪盘”等手段窃取巨额资金的跨国诈骗网络。 两国司法部门已签署一份谅解备忘录，计划对相关有组织犯罪集团开展并行调查、共享情报，并协调案件办理，以提高打击诈骗园区的效率。 这份备忘录于9月3日签署。美国检察官让娜·费里斯·皮罗与英国国家犯罪局及皇家检察署高级官员举行会晤，并共同签署文件。皮罗表示，两国的目标是“瓦解”运营这些诈骗园区的中国犯罪集团。备忘录

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

涉案金额超60亿，警方打掉一跨国民族资产解冻类诈骗团伙

今年7月以来，在公安部指挥下，吉林公安机关打掉一个跨国民族资产解冻类诈骗团伙，在境内抓获犯罪嫌疑人101名。同时，与老挝、新加坡、柬埔寨警方开展国际执法合作，3国警方共抓获犯罪嫌疑人156名。近日，相关犯罪嫌疑人被陆续押解回国。今年1月，吉林公安机关研判发现一个实施跨国民族资产解冻类诈骗的犯罪团伙。该团伙编造“复兴汇金”“养老行动”“中国强农”“民生保障”“中国圆梦”等虚假“国家项目”，雇佣技术团

中国官员称东南亚联合反诈见效 国际刑警指执法挑战仍严峻

星期二（9月22日）拍摄的航拍画面显示，柬埔寨干丹省一处网络诈骗园区已关闭。（法新社） 中国公安部副部长杨维林表示，中国与东南亚国家开展联合执法，已显著改善当地电信网络诈骗形势。不过，国际刑警组织指出，诈骗集团正转向规模更小、更难追踪的据点，执法挑战仍然严峻。综合彭博社和《柬中时报》报道，杨维林星期三（9月23日）在柬埔寨首都金边举行的打击网络诈骗国际会议上说，中国与柬埔寨持续加强执法合作，已缉捕

【周刊提前读】跨境投资需求催生机构野蛮生长 香港多起维权留下哪些启示？

，但该会一直提醒投资者，首先核实牌照。在进行任何投资前，应查阅香港证监会持牌人及注册机构的公众记录册，确认有关人士或机构是否持有适当牌照及获准从事相关受规管活动。其次是，参阅警示名单。可浏览香港证监会的可疑投资产品及无牌公司警示，留意有关人士、机构或投资产品是否已被列入相关警示。最后，切勿轻信网上投资建议。切勿轻信透过社交媒体、实时通讯软件或投资群组提供的投资建议，对要求入群付费、私讯提供买卖指示

中美成功联合侦破一起跨国涉毒案件

记者今天从公安部获悉，近日，中国公安部和美国联邦调查局（FBI）成功联合侦破一起跨国制贩合成大麻素类物质前体案件。 据了解，2026年5月初，美方向中方通报2名中国公民邢某某、宋某某涉案线索。经查，该线索关联我国内在侦的一起案件，公安部决定并案调查。8月中旬，公安部组织河北等地警方统一开展收网行动，抓获包括邢、宋在内的涉案人员21名，缴获一批可用于制毒的非列管前体化学品。前期，美方已在其境内抓获2

评论：斯里兰卡暴露了亚洲反诈骗运动的局限性

曼谷：斯里兰卡正在成为亚洲跨国诈骗产业的新运营基地。自2026年年初以来，斯里兰卡当局已对涉嫌网络诈骗的窝点进行了十多次突击搜查，逮捕或驱逐了数百名外国国民，其中大多数人持旅游签证入境。但政府的执法努力表明，国家层面的打击行动可能会将诈骗网络分散，而无法将其彻底捣毁。 8月13日，斯里兰卡警方通报称，警方网络犯罪部门在2026年已逮捕1,093名外国国民，而2024全年这一数字为573人。其中许多

香港与迪拜启动工作组以促进金融互联互通

美国瓦解涉嫌240亿美元的中国网络犯罪团伙

美国财政部将新加坡和柬埔寨的技术支持者列入黑名单，同时“诈骗中心打击部队”协助突袭了马达加斯加的13处场所。

反腐大升级，加码打击“境外避风港”

反腐败没有“境外避风港”。据媒体报道，这份草案用六章四十七条，搭起了反跨境腐败的法治骨架，主要明确我国反跨境腐败工作的原则、范围和主张，明确工作机制和职责，强化案件办理和国际合作，明确企业廉洁合规义务，并明确法律责任。这是中国首部专门规范涉外反腐败工作的法律草案，填补了反跨境腐败专门立法的空白。说白了，贪官把钱藏到国外，怎么抓回来？为啥此时审议该法案？ 要知道，这一立法进程并非仓促之举，而是有着严

土耳其打击与以色列有关联的国际诈骗网络，拘留175名嫌疑人

土耳其周五对一个与以色列有关联的国际诈骗网络展开同步行动，该网络被控通过虚假外汇和加密货币投资计划诈骗外国公民。 土耳其司法部长阿金·居尔莱克表示，当局在伊斯坦布尔和西部穆拉省286个地址的突袭行动中，拘留了239名嫌疑人中的175人。 居尔莱克在美国社交媒体公司X平台上表示，伊斯坦布尔首席检察官办公室在2026年进行的四项独立调查发现，一些以呼叫中心形式运营的公司利用社交媒体和互联网宣传外汇和加

警方称美国和斯里兰卡特工捣毁巴基斯坦毒品网络，缴获价值1800万欧元的冰毒

斯里兰卡公共安全部长阿南达·维杰帕拉告诉议会，大部分非法毒品源自阿富汗和巴基斯坦，并通过海路走私进入该岛国。

苏格兰警方突袭越南犯罪团伙，逮捕36人

作者：大卫·科万（David Cowan） 苏格兰最大规模的警察行动之一近日针对一个与人口贩运和大麻种植场有关的越南有组织犯罪集团展开。 大约300名警员参与了清晨的同步突击搜查，共逮捕36人，并捣毁了14处大麻种植窝点。 警方总计搜查或清查了位于阿伯丁、邓迪、福尔柯克、爱丁堡、格拉斯哥、艾尔郡、拉纳克郡、中洛锡安以及苏格兰边境地区的47处地址。 苏格兰警察局指控该团伙涉嫌“复合型犯罪”，包括人口

马来西亚警方捣毁跨境贩毒团伙，查获伪装成茶叶的冰毒，价值100万美元

马来西亚警方在槟城和雪兰莪州查获86.2公斤冰毒，价值431万林吉特（100万美元），重创了一个跨境贩毒集团。 此次行动源于马来西亚和泰国警方的情报共享，此前泰国当局于8月8日在华欣从一名马来西亚男子身上查获166公斤疑似冰毒。 槟城警察局长林广庆表示，这些情报促成了“Zoraptera行动”，最终逮捕了四名嫌疑人——三名马来西亚男子和一名泰国女子，年龄在19至25岁之间。该泰国女子是其中一名马来

泰国央行瞄准诈骗网络背后的资金流动

泰国央行正在展开迄今范围最广的行动，以追踪和阻断非法资金流动，目标是东南亚各地激增的诈骗及其他非法活动的收益。 泰国央行周四与11个金融领域团体联手，涵盖银行、非银行放贷机构、支付服务提供商和货币兑换商，力图防止金融系统被用于转移犯罪所得。 根据这一框架，各方同意加强对客户和商户的审查，加大对高风险交易的审查力度，并更多利用数据和技术来发现可疑活动。他们还将共享有关犯罪模式和警示信号的信息，同时与

有组织犯罪调查：黎明突袭中17人被捕

警方在伦敦、埃塞克斯、赫特福德郡、剑桥郡和萨福克郡的24处房产进行黎明突袭，逮捕了17名涉嫌参与有组织犯罪集团的人员。超过800名警员参与了此次行动。 大都会警察局表示，对部分房产的搜查仍在进行中，预计警方将在那里驻守数日。 在巴尼特郡科克福斯特斯执行搜查任务的一名警员在执行搜查令时腿部中刀，所受伤势并不危及生命。 此次逮捕行动是由大都会警察局与英国税务海关总署（HMRC）和金融行为监管局（FCA

柬埔寨将在下一阶段反诈骗扫荡中针对赌场

作者：Philip J. Heijmans 柬埔寨当局将把打击目标对准那些实为非法网络犯罪幌子的持牌赌场——这一行业已从全球受害者手中窃取数十亿美元——并将为期一年的执法行动从实体园区扩大到赌场。 “我们的下一步是必须对赌场采取行动，因为一些赌场涉嫌参与网络诈骗和赌博，”高级部长Chhay Sinarith周三晚间在首都金边一场反诈骗会议间隙接受彭博采访时表示。作为持牌实体，“它们仍可躲在这个法律

美国称协助马达加斯加捣毁13处诈骗中心，均由中国籍人员运营

美国司法部门周三（9月9日）表示，美国当局在捣毁马达加斯加境内由中国籍人员运营的网络诈骗中心的行动中发挥了决定性作用。此前，美国司法部于2025年11月成立了一个专门部门，负责打击与加密货币有关的网络诈骗网络。这些网络主要从东南亚运营，据称受中国犯罪集团控制。 作为该部门近期采取的行动之一，美国当局查封了在Telegram上运营的电商平台“Xinbi Guarantee”的相关频道，并扣押了价值近

阿联酋逮捕一名因洗钱罪被瑞典通缉的国际犯罪团伙头目

阿联酋内政部周四表示，阿联酋逮捕了一名瑞典籍嫌疑人，该嫌疑人涉嫌领导一个国际犯罪团伙，并因洗钱罪受到瑞典通缉。 据该部称，此次逮捕行动是与瑞典当局协调开展的联合行动的一部分，旨在打击跨国有组织犯罪。 该嫌疑人此前逃离瑞典，并受到国际刑警组织红色通缉令的通缉，与此同时，瑞典当局在瑞典境内逮捕了该网络的另外六名成员。 调查发现，该网络在10个月内处理了约7000万瑞典克朗（约合750万美元）的资金，其

马来西亚男子因涉嫌策划新加坡诈骗和洗钱活动被捕

新加坡：一名涉嫌在新加坡策划诈骗和洗钱活动的27岁马来西亚男子已在马来西亚被捕，并移交给新加坡警方（SPF）。 新加坡警方周二（9月22日）在一份媒体声明中表示，这名绰号“大象”的男子涉嫌招募和协调马来西亚人在新加坡实施冒充政府官员诈骗和洗钱活动。他在周二于马来西亚被捕，并于当天移交给新加坡警方。 根据初步调查，该嫌疑人在马来西亚多次会见了至少四名马来西亚“跑腿”，据称他向他们分配任务、协调提款并

墨西哥当局从暴力贩毒集团的秘密地点解救八人

哈利斯科州的一次救援行动揭露了贩毒集团隐藏的诊所、非法毒品和武器；六名疑似警卫被捕。

警方在调查疑似有组织犯罪集团时逮捕17人

柬埔寨清剿后，东南亚诈骗团伙重新集结

柬埔寨表示已清除了一个仅去年一年就估计窃取数百亿美元的诈骗行业，但近日的一系列逮捕表明，其背后的团伙可能只是换了地址。 疫情期间，诈骗中心在柬埔寨各地激增，数十万失业年轻人被拉入废弃的赌场综合体，以虚假的恋爱、加密货币和投资诈骗手段针对全球受害者。 中国犯罪网络在一个以根深蒂固腐败闻名的国家轻易找到了立足点，但这一立足点带来了来自北京以及后来华盛顿的强烈压力，要求取缔这一隐秘行业。尽管政府否认共谋