执法局在加尔各答多处地点突击搜查银行贷款欺诈案

执法局在针对Kohinoor Power的29亿卢比银行贷款欺诈调查中搜查了加尔各答的多处地点。贷款据称被挪用，给债权人造成损失。

柬埔寨总理洪马内 实地视察打击电诈行动

（金边6日综合电）柬埔寨首相洪马内亲赴西南部靠近泰国边境的戈公省，视察及监督打击电信诈骗行动的进展，以及相关执法工作的落实情况。 洪马内今天在脸书发文说，他昨天访问戈公省，视察当地肃清电诈行动的最新情况。柬埔寨副总理兼司法部长高乐，以及负责打击电诈工作的多名高官也随行。 《柬中时报》报道，总理将突袭检查各地打击电诈工作，地方政府不得隐瞒、纵容或包庇涉诈犯罪，对失职失责者将依法追究责任。 根据柬埔寨

多地银行启动个人贷款业务回溯核查 重点关注哪些风险？

【财新网】8月底集中披露的上市银行中报显示，多数银行的个人消费贷和经营贷不良率攀升。18家披露2026年上半年末个人经营贷不良率的上市银行中，八成银行的不良率较上年末上升，多家国有大行经营贷不良率走高，部分城商行经营贷不良率大幅上行；例如宜宾银行2026年6月末个人经营贷不良率上升2.67个百分点至7.95%，兰州银行经营贷不良率上升1.27个百分点到5.25%。 据财新了解，近期多地银行启动个人

全球监管机构称，非正规汇款网络被滥用现象在全球范围内日益严重

周四表示，犯罪团伙利用非正规银行网络已成为一个全球性问题且日益严重，并敦促企业和政府采取更多措施打击专业洗钱服务。

【周刊提前读】泰缅边境电诈与人贩猖獗 治理难点何在？

治理泰缅边境地区的人口贩运问题，是一场持久战。据泰国方面日前消息，四名泰国男子因涉嫌从曼谷一家酒店绑架一名中国女子，并试图将其带往泰缅边境地区而被捕。 央视新闻记者8月25日从中国驻泰国大使馆获悉，经向当地警方核实，事件中的外籍公民确为中国公民，目前已得到妥善安置，使馆正在配合警方调查工作，案件正在进一步审理中。 此前，一名身处曼谷的四川留学生，因轻信网络换汇更优惠的说辞，遭迷晕跨境掳走，倒卖至缅

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

泰国央行瞄准诈骗网络背后的资金流动

泰国央行正在展开迄今范围最广的行动，以追踪和阻断非法资金流动，目标是东南亚各地激增的诈骗及其他非法活动的收益。 泰国央行周四与11个金融领域团体联手，涵盖银行、非银行放贷机构、支付服务提供商和货币兑换商，力图防止金融系统被用于转移犯罪所得。 根据这一框架，各方同意加强对客户和商户的审查，加大对高风险交易的审查力度，并更多利用数据和技术来发现可疑活动。他们还将共享有关犯罪模式和警示信号的信息，同时与

美国称协助马达加斯加捣毁13处诈骗中心，均由中国籍人员运营

美国司法部门周三（9月9日）表示，美国当局在捣毁马达加斯加境内由中国籍人员运营的网络诈骗中心的行动中发挥了决定性作用。此前，美国司法部于2025年11月成立了一个专门部门，负责打击与加密货币有关的网络诈骗网络。这些网络主要从东南亚运营，据称受中国犯罪集团控制。 作为该部门近期采取的行动之一，美国当局查封了在Telegram上运营的电商平台“Xinbi Guarantee”的相关频道，并扣押了价值近

土耳其法院在伊兹密尔突袭LGBTQ+团体后判处16人监禁

土耳其一家法院在突击搜查LGBTQ+团体后下令将伊兹密尔的16人收监 安卡拉9月14日电——检察官办公室于周一表示，作为政府打击行动的一部分，土耳其西部伊兹密尔省的一家法院下令在候审期间拘留16人，该行动包括对LGBTQ+协会进行的大规模突击搜查。 伊兹密尔首席检察官办公室称，在代号为“我的家庭很安全”的行动中，有18名嫌疑人被拘留，其中16人被下令还押候审，另外2人被置于司法监督之下。 司法部长

涉案金额超60亿，警方打掉一跨国民族资产解冻类诈骗团伙

今年7月以来，在公安部指挥下，吉林公安机关打掉一个跨国民族资产解冻类诈骗团伙，在境内抓获犯罪嫌疑人101名。同时，与老挝、新加坡、柬埔寨警方开展国际执法合作，3国警方共抓获犯罪嫌疑人156名。近日，相关犯罪嫌疑人被陆续押解回国。今年1月，吉林公安机关研判发现一个实施跨国民族资产解冻类诈骗的犯罪团伙。该团伙编造“复兴汇金”“养老行动”“中国强农”“民生保障”“中国圆梦”等虚假“国家项目”，雇佣技术团

孟加拉国前部长获MFS支持后遭破产诉讼

孟加拉国前土地部长在英国国家犯罪署冻结其1.85亿英镑（2.5亿美元）的房地产组合后，在伦敦高等法院面临破产申请。 总部位于达卡的SBAC银行上周晚些时候提交法庭文件，寻求将赛福扎曼·乔杜里（被赶下台的孟加拉国领导人谢赫·哈西娜的前盟友）破产。 国家犯罪署去年冻结了与乔杜里及其家人相关的342处房产，而孟加拉国当局也在对这位前部长进行自己的调查。 现已倒闭的过桥融资提供商MFS曾为这位政治家的17

中国官员称东南亚联合反诈见效 国际刑警指执法挑战仍严峻

星期二（9月22日）拍摄的航拍画面显示，柬埔寨干丹省一处网络诈骗园区已关闭。（法新社） 中国公安部副部长杨维林表示，中国与东南亚国家开展联合执法，已显著改善当地电信网络诈骗形势。不过，国际刑警组织指出，诈骗集团正转向规模更小、更难追踪的据点，执法挑战仍然严峻。综合彭博社和《柬中时报》报道，杨维林星期三（9月23日）在柬埔寨首都金边举行的打击网络诈骗国际会议上说，中国与柬埔寨持续加强执法合作，已缉捕