犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

‘变坏的费里斯·鲍勒’：22岁男子就巨额比特币盗窃案认罪

一名化名为“安妮·海瑟薇”等别名的新加坡公民承认窃取了价值超过2.45亿美元的加密货币，这是美国历史上最大的此类盗窃案之一。 新加坡公民马龙·林（Malone Lam）承认窃取了价值超过2.45亿美元的加密货币，这是美国历史上最大的此类盗窃案之一。

缅甸在将美国商人亚当·卡斯蒂略关押三个月后将其驱逐出境。

缅甸军方支持的政府驱逐了美国商人、缅甸美国商会前会长亚当·卡斯蒂略（Adam Castillo），他被判入狱三个月，其支持者称这些指控是捏造的。国营MRTV电视台周三报道称，卡斯蒂略于当天早些时候被空运离开首都内比都。MRTV称，卡斯蒂略被驱逐出境是“考虑到缅甸与美国之间的友好关系”。声明称，他因涉嫌违反缅甸美国商会法规而被指控违反信任，但没有透露他是否被送上法庭，也没有透露指控是否已被撤销。 卡

彭博：辉达晶片走私案频传 凸显尽职调查盲点

（中央社旧金山1日综合外电报导）彭博报导，美国人工智慧（AI）晶片走私案件频传，其中包括辉达（NVIDIA）晶片，再度引发外界对这家AI晶片巨擘的关注。 报导说，辉达并未被控违反出口管制或蓄意协助走私者，公司也声明遵守规定。但美国政府官员与业界专家日益指出辉达在尽职调查方面存在漏洞，质疑公司为何未能察觉警讯。 泰国、马来西亚及新加坡等国相关情况也日益受到检视；这些国家拥有提供中国企业远端运算服务的

窃取商业机密被判囚12个月减1天 前谷歌工程师丁林葳：对所有涉案人员感到抱歉

周二，一名窃取了谷歌人工智能技术专有信息的前谷歌软件工程师被判处近一年监禁。美国联邦地区法官查布里亚（Vince Chhabria）判处丁林葳（Linwei Ding）12个月，减去一天的刑期，并处以两年监管释放。法官还责令丁林葳向谷歌支付超过19.8万美元的赔偿金，并缴纳2500美元罚款。 法官还驳回了丁林葳提出的在上诉期间暂缓执行刑罚的请求。他必须在90天内向有关部门报到服刑。代表丁林葳的律师

特朗普支持的团队如何将一名亲MAGA的商人从缅甸监狱中营救出来

曼谷——在战火纷飞的缅甸经济首都仰光，亚当·卡斯蒂略（Adam Castillo）被锁在警察局的一间办公室里，他意识到自己并非完全走投无路。他的Apple Watch仍然与iPhone连着，而他的iPhone几个小时前刚刚被睡在隔壁的警察没收。 6月12日凌晨4点51分，这位自称“骨子里是MAGA”的退役海军陆战队员在微型屏幕上向华盛顿的一个朋友敲击发出了求救信息：“被扣押在缅甸机场。没有指控。没

内地公安机关与香港警方联手打掉一跨境地下钱庄犯罪团伙

记者今天从公安部获悉，今年5月，公安部指挥部署广东等多地公安机关联合香港警方开展集中统一收网行动，打掉一个盘踞粤港两地的跨境地下钱庄犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人170余名，冻结涉案资金1500余万元人民币，扣押各类涉案财物价值约1.7亿元港币，取得重大战果。2025年9月，香港警方发现一些香港银行账户跨境资金数据异常，需与内地公安机关联合开展工作。接到香港警方的协查请求后，公安部经济犯罪侦查局抽调精

机舱内翻行李偷现金 中国农夫涉盗逾3千被捕

《星岛头条》报道，香港快运一趟从曼谷飞往香港的航班昨晚惊现“机舱老鼠”，一名57岁中国男子涉嫌翻查乘客行李，并偷走约2万5000泰铢（约3032令吉）现金，结果被乘客拍下过程并通知机组人员，飞机抵港后遭警方登机拘捕。 有网民在社媒上的“HK Express 香港快运及旅行资讯关注组”上载照片，可见多名警员登机调查，随后将一名涉案男子押上警车。 据网民留言，涉事航班为香港快运UO703航班，于昨晚约

巴基斯坦当局打击呼叫中心诈骗，212人被捕，其中包括一名中国公民

巴基斯坦当局在伊斯兰堡对三个非法呼叫中心进行突击搜查，逮捕了212人，其中包括中国公民，这些中心涉嫌与一个国际网络诈骗网络有关联。 国家网络犯罪调查局（NCCIA）在过去24小时内在首都的E-11和G-10区同时开展行动，目标是涉嫌诈骗巴基斯坦国内外受害者的呼叫中心。 官员表示，这些中心采用多种手段，包括冒充谷歌代表、“任务诈骗”以及恋爱或“交友约会”诈骗。 任务诈骗通常始于虚假的在线机会，以完成

警方在墨西哥发现隐藏的加密货币矿场

美国司法部称数百万伊朗石油收益通过币安洗钱

The US Justice Department is seeking forfeiture of $61 million it says was generated from Iranian black-market oil sales and laundered through the cryptocurrency exchange Binance. In a civil forfeitur

Bitget交易所钱包在黑客事件中被盗超过3.5亿美元的加密资产。

视线｜东南亚网诈园区的人口贩运、酷刑与自救

当地时间2025年6月5日，菲律宾帕赛市，获救中国诈骗受害者温德（化名）在菲律宾总统反有组织犯罪委员会临时拘留中心（原诈骗窝点）等待遣返时，手持平板电脑展示曾用于诈骗受害者的信息。该受害者因参与菲律宾当局的证人保护计划接受采访，使用了化名。图：Aaron Favila/视觉中国　　【财新网】据美联社2026年9月2日报道，在菲律宾警方跨国打击行动中获救的中国籍工人温德（化名），如今作为关键证人，仍

香港海关侦破一宗历来最大海路贩运毒品案 估计市值达6500万

香港海关9月2日在葵涌海关大楼验货场侦破一宗大型海路贩运毒品案件，检获约535公斤怀疑大麻花。图示收藏于保温箱的怀疑大麻花。（图取自香港政府新闻处） （香港20日综合电）香港海关本月2日在葵涌海关大楼验货场侦破一宗历来最大海路贩运毒品案件，检获约535公斤疑似大麻花，估计市值达1亿2500万港元（约6502万令吉），3名怀疑涉案男子被捕。　　 综合新华社报道，根据香港海关上周六公布的消息，海关根据

美国诉华为案即将在纽约开庭

华为否认了起诉书列出的时间跨度长达20年的各项指控，指责美国政府把该公司“先确定为一个公诉目标，然后寻找犯罪证据”。据美国检察官称，中国科“竞争管理小组”。 检方称，该小组的使命就是每月向从竞争对手那里窃取到最有价值信息的员工发放奖金。员工可以通过加密电子邮件，将相关材料提交到一个专用邮箱。 这项指控是针对华为（这家中国科技巨头去年的营收达到1270亿美元）的一起刑事案件的多项核心指控之一。该案在

英雄警犬在美加边境嗅出藏匿的价值600万美元可卡因货物

独家报道： 美国海关与边境保护局（CBP）官员上周二在美国与加拿大北部边境的一个港口查获了一批重达450磅的可卡因，价值约600万美元。该机构向福克斯新闻数字频道（Fox News Digital）透露了这一消息。 在对一辆由21岁加拿大人驾驶的北行商用卡车进行例行检查后，工作人员发现卡车的地板有被改装的痕迹，于是随即启动了犬类搜查程序。最终，执法人员发现了174个装有可卡因的真空密封包装袋。 “

Taylor Swift老公中招 Travis Kelce成庞氏骗局苦主 主谋囚11年

美国流行音乐天后Taylor Swift（泰勒丝）的老公、美式足球球星Travis Kelce被点名为庞氏骗局受害人。美国法庭正审理一宗涉款超过3,500万美元（约2.73亿港元）的庞氏骗局案件，据密苏里州联邦检察官说，Travis Kelce是受害人之一。英国《卫报》9月16日报道，检察官周二（9月15日）在庭上提及Travis Kelce之名，但未有透露更多详情，投资时间与受骗金额未明。在法庭

贝森特只说对一半，他看不到1.2万亿美元顺差背后的两个中国

为什么一个创造了历史最高贸易顺差的经济体，里面仍然有大量家庭觉得工作越来越难找，企业觉得钱越来越难赚？ 美国财政部长斯科特•贝森特8月份看到的中国1.2万亿元贸易顺差，是我1月份在美国拉斯维加斯和硅谷所见之结果的一面，也是我8月份在北京所见之结果的另一面。 中国经济相当疲弱，正试图通过出口走出困境，需要重新平衡经济。他希望其他G20经济体重新审视对华贸易条件，通过外部压力推动中国扩大国内需求。 两

美打击诈骗行动 查封中文平台「新币担保」

美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮‧皮罗（Jeanine Pirro）周三（9月9日）宣布，美国司法部「诈骗中心打击特别工作组」（Scam Center Strike Force，以下简称SCSF）已对中文在线交易平台「新币担保」（Xinbi Guarantee）采取了一系列执法行动。 查封了该平台，并在...

持有违禁手机的囚犯如何在全美诈骗家庭

美国去年网络犯罪投诉报告损失超209亿美元。令人惊讶的是，大量诈骗电话竟来自美国监狱内部。 南卡罗来纳州哥伦比亚市——当阿特·蒙克开始接到In & Out保释担保公司的电话和短信，称他的成年子女入狱需要帮助时，蒙克的第一反应迅速而严厉。阿特·蒙克与妻子凯西·蒙克在南卡罗来纳州哥伦比亚市的家中。他们的关系已经破裂多年，蒙克无心卷入最新的这场危机。 全访问。一次订阅！从每日头条到百年档案，获取

青少年涉嫌运营KillSec勒索软件团伙，警方缴获服务器并逮捕三人

警方怀疑一名16岁少年是KillSec勒索软件组织的主要操控者，该组织与全球约1000起疑似袭击事件有关。当局于周四宣布，一次国际行动已查封该组织的基础设施，并临时逮捕三人。由德国主导的“KillSwitch行动”将该团伙的泄露网站替换为警方查封公告。现有信息极其零散。欧洲刑警组织表示，这名16岁少年“疑似是该团伙的主要操控者”，但并未明确说明此人是否已被逮捕。 西班牙警方宣布逮捕了一名“未成年人

美国：德国涉嫌投资欺诈者被列入FBI“头号通缉”名单

多年来，一名德国男子在美国说服受害者投资所谓的科技项目。但据FBI称，他用筹集到的资金另有图谋。

洛杉矶港上个月挫败了约 1.2 亿次网络攻击

作为美国全球贸易最繁忙的集装箱港口，洛杉矶港在 8 月份挫败了超过 1.2 亿次网络攻击企图。在应对不断变化的关税政策的同时，这些攻击对其运营构成了持续威胁。 执行董事吉恩·塞罗卡（Gene Seroka）在接受电视采访时表示，洛杉矶港识别出了入侵、网络利用、凭据窃取和恶意软件攻击等多种手段。他补充说，港口网络安全运营团队与私营企业结成联盟，为其运营构建了七层数字防御体系。 此前，美国官员披露，美

Zondacrypto丑闻日历：波兰奥委会主席沦为替罪羊

由西尔维斯特·苏舍克（Sylwester Suszek）创立的加密货币交易所的问题并非始于2025年底。 波兰奥委会主席的被捕是这起丑闻中最具媒体关注度的片段，但该事件实际上早在2018年就已浮出水面。以下是主要事件的时间线。