美国称协助马达加斯加捣毁13处诈骗中心，均由中国籍人员运营

美国司法部门周三（9月9日）表示，美国当局在捣毁马达加斯加境内由中国籍人员运营的网络诈骗中心的行动中发挥了决定性作用。此前，美国司法部于2025年11月成立了一个专门部门，负责打击与加密货币有关的网络诈骗网络。这些网络主要从东南亚运营，据称受中国犯罪集团控制。 作为该部门近期采取的行动之一，美国当局查封了在Telegram上运营的电商平台“Xinbi Guarantee”的相关频道，并扣押了价值近

美国据报调查币安是否违反对伊朗制裁

美国调查币安是否违反对伊朗的制裁。(路透图片) 彭博引述知情人士报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易所币安(Binance)是否因未阻止其平台上的某些交易，而违反美国对伊朗的制裁。 知情人士称，针对币安合规工作的调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室负责，检察官重点关注的具体交易暂不明确。位于华盛顿的司法部刑事司也参与此案，相关部门正在核查币安是否在知情情况下放任此类交易发生。司法部的调查有可能在不

矿业公司ENRC、英国欺诈监管机构及律所Dechert就刑事调查诉讼达成和解

英国严重欺诈办公室已就哈萨克斯坦矿业集团ENRC提起的诉讼达成和解，ENRC指控该机构及律所Dechert在一场备受瞩目的刑事调查中致其蒙受巨额损失。

英国银行启动融资，力求打造新的支付巨头

路透社/Dado Ruvic/插画

爱尔兰监管机构因位置数据处理问题对谷歌处以4.03亿欧元罚款

都柏林，9月21日：作为负责监管大多数大型互联网公司数据隐私的欧盟主要机构，爱尔兰数据保护委员会（DPC）对谷歌（Alphabet旗下公司）处以4.03亿欧元（约合4.63亿美元）的罚款。此次罚款是基于对谷歌位置数据处理方式的调查结果；谷歌表示其相关政策已在调查后进行了更新。 爱尔兰数据保护委员会周一表示，从2018年到2020年，谷歌通过其“网络与应用活动”（Web & App Acti

土耳其打击与以色列有关联的国际诈骗网络，拘留175名嫌疑人

土耳其周五对一个与以色列有关联的国际诈骗网络展开同步行动，该网络被控通过虚假外汇和加密货币投资计划诈骗外国公民。 土耳其司法部长阿金·居尔莱克表示，当局在伊斯坦布尔和西部穆拉省286个地址的突袭行动中，拘留了239名嫌疑人中的175人。 居尔莱克在美国社交媒体公司X平台上表示，伊斯坦布尔首席检察官办公室在2026年进行的四项独立调查发现，一些以呼叫中心形式运营的公司利用社交媒体和互联网宣传外汇和加

FATF表示：在线赌博平台正被用于洗钱

总部位于巴黎的全球金融犯罪监督机构金融行动特别工作组（FATF）周三发布报告称，网络游戏和赌博平台正日益被用于洗钱和恐怖主义融资。 FATF在报告中指出，大量无牌照及离岸平台采用电子钱包、移动支付和虚拟资产等多种支付方式，这在监管不足的数字空间中制造了额外的风险。 研究公司H2 Gambling Capital的数据显示，近年来在线赌博呈爆发式增长，预计将在2029年首次占全球总博彩收入的大多数。

英国警方将调查改革英国党涉嫌违反捐款规则的指控

伦敦，9月9日 - 英国警方周三表示，他们将就民粹主义政党改革英国党（由奈杰尔·法拉奇领导）涉嫌违反捐款规则的指控展开刑事调查，此前该党官员被卧底记者拍摄到。

英美据报加强审查银行对交易公司风险敞口

英国《金融时报》报道，在对冲基金Situational Awareness引发的动荡导致美国交易商简街资本蒙受巨额损失后，英伦银行和美国联储局正向全球各大银行询问其对大型交易机构的风险敞口情况。 据报，各央行目前正寻求了解这些交易公司的风险偏好、银行对其敞口在交易日全天的变化情况，以及风险控制机制的运作情况。 由OpenAI前研究员、被誉为少年AI股神的阿申布雷纳创立的SA，在AI与晶片股遭到大幅

改革党和法拉奇两年来的财务争议轨迹

该党面临的六项指控——从一笔未披露的500万英镑赠礼到涉嫌绕过选举法的阴谋。 随着改革英国党年会在伯明翰召开，该党再次面临对其财务状况的高度审视。 两名高级官员在一次卧底调查中被拍到似乎密谋规避关于外国捐款的选举法，随后被停职。

支付宝香港雇员涉嫌串谋欺诈 被香港廉署起诉

香港廉政公署。香港廉政公署公布，2026年9月8日起诉AlipayHK（支付宝香港）运营公司SHK旗下两名前雇员李镇宇、梁健恩及二者的妻子梁嘉莉、孙青。四人被控串谋欺诈，涉嫌李、梁二人在受雇于SHK期间，利用职权诱使公司将一项应用程序（P）的开发合约，外判予他们与配偶出资经营的开发商。 目前四人已获准保释。案件定于9月10日在香港东区裁判法院答辩。 SHK为蚂蚁科技集团股份有限公司（简称“蚂蚁集团

英国：向改革党捐赠的7200万英镑引发关于影响力的辩论

两位加密货币亿万富翁向英国改革党捐赠了创纪录的金额。在英国议会试图收紧针对外国影响力的规则之际，这个右翼民粹主义政党借此获得了扩张其组织机构的资金。

柬埔寨在压力日益增大之际举办会议，展示打击诈骗行动的成果

周一，一张航拍照片显示了柬埔寨波罗勉省一个已被关闭的网络诈骗中心园区。| AFP-JIJI AFP-Jiji 复制链接 2026年9月22日 金边——本周，柬埔寨在一个旨在提升其反欺诈信誉的全球会议召开前，展示了一个已关闭的诈骗园区，其中还包括假钞和一座假警察局。 包括美国和中国在内的约20个国家将派代表出席周三和周四举行的会议。此次会议召开之际，国际社会正向金边施压，要求其采取更多措施打击价值数

柬埔寨：清查700余处电诈地点，拘留近30000人，园区已清零

柬埔寨政府近日宣布，该国大规模网络诈骗园区已被全面清剿，目前境内已不存在网络诈骗园区。 调查检查793个涉嫌地点，实际清剿624处，拘留近3万人，救助并遣返超过5.8万名外国公民，15名高级官员及执法人员因涉嫌参与或包庇相关活动被捕。 系列数字说明，持续一年多的集中行动已经打掉大批公开化、规模化的诈骗窝点。但柬埔寨官员同时承认，部分犯罪团伙已经拆分成更小的组织，藏进宾馆、公寓、出租屋、车辆和咖啡店

Zondacrypto案件三人被拘留。警方和中央反腐败局采取行动

司法部长瓦尔德马·茹雷克周三通报，与Zondacrypto丑闻相关的三人已被拘留。他补充说，行动中查获了豪华汽车、手表、珠宝及大量现金。 “Zondacrypto案件的进一步行动。根据检察官办公室的命令，警方和中央反腐败局今天拘留了3人”——瓦尔德马·茹雷克在社交媒体上发布。已对拘留者的场所进行搜查。总检察长补充说，“同时，中央反腐败局官员正在波兰奥林匹克委员会及竞争和消费者保护办公室总部保护文件

泰国央行瞄准诈骗网络背后的资金流动

泰国央行正在展开迄今范围最广的行动，以追踪和阻断非法资金流动，目标是东南亚各地激增的诈骗及其他非法活动的收益。 泰国央行周四与11个金融领域团体联手，涵盖银行、非银行放贷机构、支付服务提供商和货币兑换商，力图防止金融系统被用于转移犯罪所得。 根据这一框架，各方同意加强对客户和商户的审查，加大对高风险交易的审查力度，并更多利用数据和技术来发现可疑活动。他们还将共享有关犯罪模式和警示信号的信息，同时与

改革考虑在欧洲法院争取保留记录礼物

英国改革党正在考虑，如果工党政府成功追溯限制海外政治捐款，将依据《欧洲人权公约》提起法律挑战。 奈杰尔·法拉奇领导的政党最近接受了两笔创纪录的3600万英镑（4850万美元）捐款，捐款人根据拟议立法可能不具备资格。改革党一位高层人士在获准匿名讨论私下谈话时表示，同僚们正在思考其中的讽刺意味：他们最终可能试图通过《欧洲人权公约》赋予的权利来推翻这一限制，而该党拒绝承认该公约的权威，并承诺如果赢得下届

渣打银行在阿联酋推出机构现货加密货币交易

周四表示，已在阿拉伯联合酋长国为机构客户推出比特币和以太币的加密货币现货交易，成为首家在海湾国家提供该服务的全球系统重要性银行。

ChatGPT、Reddit、Roblox面临更严格的欧盟内容审核规则

ChatGPT、Reddit公司和游戏公司Roblox Corp.在欧盟的月活跃用户超过4500万后，将面临更严格的欧盟审查。 欧盟执行机构欧盟委员会周一在一份声明中表示，根据《数字服务法》，OpenAI的聊天机器人被指定为超大型在线搜索引擎，而社交网络平台Reddit和Roblox被标记为超大型在线平台。此前有报道称，ChatGPT和Roblox将受到这一指定。 DSA要求社交网络和搜索引擎打击

柬埔寨总理洪马内 实地视察打击电诈行动

（金边6日综合电）柬埔寨首相洪马内亲赴西南部靠近泰国边境的戈公省，视察及监督打击电信诈骗行动的进展，以及相关执法工作的落实情况。 洪马内今天在脸书发文说，他昨天访问戈公省，视察当地肃清电诈行动的最新情况。柬埔寨副总理兼司法部长高乐，以及负责打击电诈工作的多名高官也随行。 《柬中时报》报道，总理将突袭检查各地打击电诈工作，地方政府不得隐瞒、纵容或包庇涉诈犯罪，对失职失责者将依法追究责任。 根据柬埔寨

英国空中交通管制系统出现故障，数百架航班被取消或延误

金融产品网络营销新规实施倒计时 “支付变贷款”整改完了吗？

2026年8月28日，信贷金融服务。图：视觉中国　　【财新网】互联网时代，各类产品的营销主阵地已转向互联网，金融产品也不例外。但与之相伴的一些金融产品营销乱象也饱受诟病，比如虚假和误导性宣传、营销行为涉嫌垄断和无序竞争，以及营销宣传内容违背社会公序良俗等。2026年4月发布、9月30日起将实施的《金融产品网络营销管理办法》（下称《办法》）正是对这些行为提出规范要求。　　《办法》发布后，市场相关方纷

摩根大通与简街调查显示印度正在审查华尔街

印度正在加强对华尔街交易员的审查，该国证券监管机构在规模达5万亿美元的股票市场中，甚至将矛头对准了摩根大通公司等知名外国参与者。 这一动向在近日显露无遗：印度证券交易委员会指控摩根大通旗下毛里求斯实体执行操纵性股票交易。去年，SEBI对简街公司提出市场操纵指控，这是其对一家外国公司采取的最严厉行动之一，这家美国金融巨头否认了该指控。 据知情人士透露，SEBI内部已表明将更主动地审查国内外交易员的交

花旗集团因违反俄罗斯制裁在英国被罚款470万英镑

英国已对花旗集团(Citigroup Inc.)当地业务处以超过470万英镑(合630万美元)的罚款，原因是其处理了数百笔违反俄罗斯制裁的交易。 英国金融制裁执行办公室(Office of Financial Sanctions Implementation)表示，花旗银行(Citibank NA)伦敦分行处理了970笔付款，总额超过1970万英镑，涉及本应受到限制的账户。 大多数违规行为发生在2