英国要求银行提供阻止脏钱流入的正面案例

英国政府要求银行家和律师提供他们如何阻止脏钱进入英国的正面案例，以试图说服全球监管机构伦敦已改过自新。 财政部征集证据旨在表明英国在预防金融犯罪方面已加大力度，尤其是自2018年全球犯罪监管机构金融行动特别工作组（FATF）上次对英国作出糟糕评估以来，该评估助长了伦敦已成为“脏钱”中心的指控。

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

英国监管机构因非法转移客户资金禁止前律师事务所所有者

英国金融监管机构周二禁止英国律师事务所Kingly Solicitors Limited的前所有者从事金融服务，因其未经授权提取客户资金。

全球监管机构称，非正规汇款网络被滥用现象在全球范围内日益严重

周四表示，犯罪团伙利用非正规银行网络已成为一个全球性问题且日益严重，并敦促企业和政府采取更多措施打击专业洗钱服务。

英国银行启动融资，力求打造新的支付巨头

路透社/Dado Ruvic/插画

英国调查Euro Exchange公司是否存在洗钱违法行为

英国金融监管机构开始对Euro Exchange Securities UK Ltd.进行调查，该公司在今年早些时候被英国监管机构接管，原因是其可能违反了反洗钱法规。 英国金融行为监管局（FCA）在周四发布的声明中表示，这家总部位于伦敦的公司可能未能识别与其客户以及业务所在国家和地区相关的洗钱风险。FCA补充称，目前尚未得出任何调查结论。 Euro Exchange属于众多监管较宽松的支付公司之一

英国银行首次使用代币化存款进行银行间交易

英国最大的几家银行已经完成了全球首例使用“代币化存款”（tokenized deposits）进行资金转账的交易。这一进展为基于区块链的商业银行货币系统带来了新的动力；支持者认为，这种系统比传统的“稳定币”（stablecoins）更加安全。十多年来，银行和其他金融机构一直在探索将区块链技术整合到自身的IT系统中，通过创建代表存款、股票、债券和货币等资产的加密代币（crypto tokens）来实

独家：银行争相将高风险信贷资产换成英国央行现金

对英国央行文件的一项审查显示，英国银行越来越多地将高风险资产（如与高息商店卡和车辆租赁相关的贷款）作为抵押品质押给英国央行。

君主、议员与商人：揭开英国奴隶贸易历史的登记册

新的研究揭露了英国长达数个世纪、由议会和王室支持的奴役非洲人民的巨大规模。 《英国奴隶贩子》是专家历史学家团队三年项目的成果，记录了英国近250年的跨大西洋奴隶贸易的投资者，从16世纪60年代的首次贩运者到1807年废除奴隶制。 该研究尽可能从历史记录中提供了多达10,500名投资者的生平细节，构建了迄今为止对那些犯下奴役非洲人民罪行的人最全面的单一图景。 英国的贩奴活动，包括由国王领导的皇家公司

“这是无法逃避的”：关于奴役制的新披露会迫使英国最终正视其过去吗？

现在已有大量证据表明英国在奴役制中的参与程度，是时候让这个国家正视事实了。 在过去的10天里，一系列文件和报告相继发布，揭示了英国参与跨大西洋奴隶贸易的规模。总体情况表明，这是一个由奴役制及其投资所驱动的国家。 本周，我采访了《卫报》社区事务记者克里斯·奥苏（Chris Osuh），探讨了这些新披露的信息以及英国在正视自身历史时所面临的持续困境。上周，由历史学家汇编的一份英国奴隶贩子名单发布。 其

Revolut黑客索要300万美元赎金，《金融时报》报道

9月16日：据《金融时报》周三报道，Revolut数据泄露事件背后的黑客威胁称，除非这家英国金融科技公司在24小时内支付300万美元赎金，否则将向其他犯罪团伙出售数百名客户的机密记录。Revolut在非工作时间未立即回应置评请求。

英国改革党陷捐款丑闻 警方启动刑事调查

英国媒体一项卧底调查早前指控英国极右政党改革党（Reform UK）违反选举法，安排一名外国捐助者支付民意调查的费用后，英国警方9月9日表示启动刑事调查，改革党称会全面配合。 伦敦警察厅透过声明表示「探员已评估所获得的信息，判断存在需要展开调查的潜在违法行为。」改革党一直否认有任何不当行为，并声称自己是被气候社运人士设局「陷害」，但在风波爆发后，改革党党魁法拉奇（Nigel Farage）的两名高

英国政治中的钱太少，而不是太多。

没人会把本·德洛或克里斯托弗·哈伯恩当成圣人。两人都靠加密货币发了财。2022年，德洛在美国因未能落实反洗钱管控而被定罪——后来获唐纳德·特朗普总统赦免。两人都远比任何理智之人应有的程度更热衷于改革党，这个由奈杰尔·法拉奇领导的民粹主义右翼政党。然而，两人承诺向改革党提供闻所未闻的巨额资金，倒也做了一件有用的事。他们的捐款各为3600万英镑（4800万美元），已在威斯敏斯特引起轩然大波。其他政党高

泰国央行瞄准诈骗网络背后的资金流动

泰国央行正在展开迄今范围最广的行动，以追踪和阻断非法资金流动，目标是东南亚各地激增的诈骗及其他非法活动的收益。 泰国央行周四与11个金融领域团体联手，涵盖银行、非银行放贷机构、支付服务提供商和货币兑换商，力图防止金融系统被用于转移犯罪所得。 根据这一框架，各方同意加强对客户和商户的审查，加大对高风险交易的审查力度，并更多利用数据和技术来发现可疑活动。他们还将共享有关犯罪模式和警示信号的信息，同时与

工党表示法拉奇必须为外国捐款丑闻作出回应

英国工党表示，奈杰尔·法拉奇应该为涉及他的改革英国党的新指控承担责任，这些指控关于非法资金，而该党成员上周聚集参加其年度会议。 这位反叛领袖在周日接受BBC采访时否认他的政党接受了外国捐款。 此前，他的两名助手因在一段秘密拍摄的第4频道新闻报道中涉嫌讨论如何规避规则以获取海外资金而被停职。法拉奇对BBC的劳拉·库恩斯伯格表示：“从未发生过。人们给我们寄钱，如果不合规，我们总是会退回去。如果有任何钱

英国金融行为监管局及相关部门突击检查伦敦三家非法P2P加密货币交易公司

2026年9月17日，英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和大都会警察，在伦敦突击检查了三家非法的点对点（P2P）加密货币交易场所。 FCA发布了停止营业的通知，指出英国目前不允许任何P2P加密货币业务存在，并称这些经营者规避了必要的反洗钱监管措施。 此次执法行动正值英国准备实施新的监管框架之际，新框架将于2027年10月25日正式生效，FCA的审批申请窗口时间为2026年

美司法部称百万伊朗石油收益通过币安洗钱

美国司法部正寻求没收6100万美元，其称该款项产生自伊朗黑市石油销售，并通过币安进行了洗钱。在周一提交的一份民事没收申请中，曼哈顿联邦检察官指控伊朗使用加密货币洗钱超过15亿美元的非法石油资金。 据美国检察官称，两家中国实体使用币安上的交易账户作为一项计划的一部分，将石油收益输送给伊朗、其代理人和代理组织，并在那里被用于资助军事和恐怖活动。检察官称，这两个实体 Blessed Trust Limi

英国银行完成首笔使用代币化存款的银行间交易

英国最大的几家银行已完成全球首笔使用代币化存款在彼此之间转移资金的交易，这推动了基于区块链的商业银行货币版本的发展。支持者称，这种货币比稳定币提供了更安全的替代方案。

城市监管机构负责人被指控威胁消费者团体，涉及91亿英镑汽车贷款计划

法庭文件指控，英国金融监管机构负责人尼希尔·拉蒂警告称，如果对和解方案提出挑战，将面临“不利后果”。该方案旨在解决汽车金融丑闻，涉及91亿英镑的赔偿计划。 《卫报》审查的法律文件称，金融行为监管局（FCA）首席执行官尼希尔·拉蒂的上述言论相当于“公职人员的不当干预”。

研究发现，奴隶贸易财富深植于英国金融体系

数十名英格兰银行董事和创始人投资于贩卖被奴役非洲人的交易。根据一项关于英国奴隶制历史的新研究，英格兰银行和英国金融体系数个世纪以来深度参与了奴役数百万非洲人以及跨大西洋贩运非洲人的活动。 编纂英国奴隶贩子资料的历史学家进行的研究发现，金融体系参与奴役的程度比此前已知或承认的更大。英格兰银行是自1946年克莱门特·艾德礼领导的工党政府将其国有化以来由政府拥有的中央银行；在其创立过程中，有数十名金融家

英国保险公司敦促英格兰银行重新考虑“动态”压力测试

英国保险业正敦促英格兰银行的监管机构重新考虑其现场危机模拟，理由是该压力测试提出了繁重的报告要求和不切实际的情景，将企业“逼到了极限”。

伦敦警察厅对改革英国党涉嫌海外捐款展开调查

苏格兰场证实，正在调查第四频道新闻在卧底暗访后播出的指控。改革英国党周围的财务丑闻进一步加深，警方扩大了对非法外国捐款指控的调查，选举监督机构表示正在考虑采取监管措施。

美国司法部称两家中国公司利用必安帮助伊朗洗钱

美国司法部在法庭文件中说，两家中国公司利用加密货币交易所币安上的账户洗钱，这些资金来自出售伊朗石油的非法收益。 在周一提交给曼哈顿联邦法院的一项民事没收申请中，检察官说，这两家公司转移了旨在资助伊朗军方的资金，包括美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。币安未被指控有任何不当行为。 起诉书说，一组与伊朗有关的加密币钱包收到了超过15亿美元的非法收益，但尚不清楚其中有多少资金流经了币安这个全球最大加密货币

奈杰尔·法拉奇将在改革英国会议上发言，党内财务问题受到审查

改革党领袖奈杰尔·法拉奇（右）与助手丹·朱克斯于2024年合影。英国法律要求所有捐款必须公开，并禁止外国来源的政治捐款。