英国调查Euro Exchange公司是否存在洗钱违法行为

英国金融监管机构开始对Euro Exchange Securities UK Ltd.进行调查，该公司在今年早些时候被英国监管机构接管，原因是其可能违反了反洗钱法规。 英国金融行为监管局（FCA）在周四发布的声明中表示，这家总部位于伦敦的公司可能未能识别与其客户以及业务所在国家和地区相关的洗钱风险。FCA补充称，目前尚未得出任何调查结论。 Euro Exchange属于众多监管较宽松的支付公司之一

英国监管机构就涉嫌反洗钱失职调查支付公司

英国金融监管机构周四表示，已对Euro Exchange Securities UK Ltd (EES)展开调查，原因是该公司涉嫌在其反洗钱流程中存在失职，包括在风险评估和管理方面的据称不足。

英国改革党陷捐款丑闻 警方启动刑事调查

英国媒体一项卧底调查早前指控英国极右政党改革党（Reform UK）违反选举法，安排一名外国捐助者支付民意调查的费用后，英国警方9月9日表示启动刑事调查，改革党称会全面配合。 伦敦警察厅透过声明表示「探员已评估所获得的信息，判断存在需要展开调查的潜在违法行为。」改革党一直否认有任何不当行为，并声称自己是被气候社运人士设局「陷害」，但在风波爆发后，改革党党魁法拉奇（Nigel Farage）的两名高

英国金融行为监管局及相关部门突击检查伦敦三家非法P2P加密货币交易公司

2026年9月17日，英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和大都会警察，在伦敦突击检查了三家非法的点对点（P2P）加密货币交易场所。 FCA发布了停止营业的通知，指出英国目前不允许任何P2P加密货币业务存在，并称这些经营者规避了必要的反洗钱监管措施。 此次执法行动正值英国准备实施新的监管框架之际，新框架将于2027年10月25日正式生效，FCA的审批申请窗口时间为2026年

美司法部称百万伊朗石油收益通过币安洗钱

美国司法部正寻求没收6100万美元，其称该款项产生自伊朗黑市石油销售，并通过币安进行了洗钱。在周一提交的一份民事没收申请中，曼哈顿联邦检察官指控伊朗使用加密货币洗钱超过15亿美元的非法石油资金。 据美国检察官称，两家中国实体使用币安上的交易账户作为一项计划的一部分，将石油收益输送给伊朗、其代理人和代理组织，并在那里被用于资助军事和恐怖活动。检察官称，这两个实体 Blessed Trust Limi

伦敦警察厅对改革英国党涉嫌海外捐款展开调查

苏格兰场证实，正在调查第四频道新闻在卧底暗访后播出的指控。改革英国党周围的财务丑闻进一步加深，警方扩大了对非法外国捐款指控的调查，选举监督机构表示正在考虑采取监管措施。

英国要求银行提供阻止脏钱流入的正面案例

英国政府要求银行家和律师提供他们如何阻止脏钱进入英国的正面案例，以试图说服全球监管机构伦敦已改过自新。 财政部征集证据旨在表明英国在预防金融犯罪方面已加大力度，尤其是自2018年全球犯罪监管机构金融行动特别工作组（FATF）上次对英国作出糟糕评估以来，该评估助长了伦敦已成为“脏钱”中心的指控。

英国警方将调查改革英国党涉嫌违反捐款规则的指控

伦敦，9月9日 - 英国警方周三表示，他们将就民粹主义政党改革英国党（由奈杰尔·法拉奇领导）涉嫌违反捐款规则的指控展开刑事调查，此前该党官员被卧底记者拍摄到。

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

丹麦破获奢侈品洗钱网络 13名中国籍人士被捕

丹麦警方近日破获一个涉嫌洗钱网络，13名居住在丹麦的中国籍人士和一名丹麦籍人士被捕。警方称，该网络涉嫌通过奢侈品交易等方式洗钱超过1亿丹麦克朗（约合人民币1.05亿元），并涉嫌骗取约2400万丹麦克朗（约合人民币2500万元）增值税退税。 当地时间8月26日，丹麦国家特别犯罪调查局（NSK）联合哥本哈根警方，在西兰岛多处展开大规模抓捕和搜查行动。涉案网络被指将犯罪所得用于购买名牌手袋、名表等高价值

英国监管机构调查阿克苏诺贝尔250亿美元收购艾仕得交易

英国竞争监管机构周四对多乐士涂料制造商阿克苏诺贝尔与竞争对手艾仕得价值250亿美元的合并交易展开调查，以评估该交易是否会导致英国竞争大幅减弱。

EON收购Ovo的计划面临英国反垄断调查

EON SE收购Ovo Energy Ltd以打造英国最大能源供应商的计划正在接受英国反垄断监管机构的调查。 英国竞争与市场管理局周三开始初步调查，评估该交易是否可能损害该国能源供应领域的竞争。 监管机构将第一阶段调查的截止日期定为10月28日，之后它可以批准该交易或将其推进至深入调查。 根据Ofgem的数据，将EON的560万英国客户与Ovo的400万客户合并，将意味着约27%的市场份额，超越O

欧盟警告英美资源镍业务转入中资旗下可能损害竞争

欧盟周三（9月16日）警告，英国矿业巨头英美资源集团（Anglo American）将旗下镍业务出售给由中国国有集团控股的五矿资源有限公司（MMG Limited），可能损害市场竞争。 欧盟委员会自去年11月起对这项交易展开调查。英美资源集团于2025年2月宣布有关交易，交易金额最高可达5亿美元。拟出售的镍业务包括位于巴西的两座镍铁生产矿山，以及该国境内另外两个尚处于规划阶段的项目。 “委员会已向

矿业公司ENRC、英国欺诈监管机构及律所Dechert就刑事调查诉讼达成和解

英国严重欺诈办公室已就哈萨克斯坦矿业集团ENRC提起的诉讼达成和解，ENRC指控该机构及律所Dechert在一场备受瞩目的刑事调查中致其蒙受巨额损失。

警方调查极右翼英国改革党涉嫌海外捐款

2026年9月9日，在英国伦敦议会大厦附近，展示着一块抗议标语牌，上面绘有英国改革党领袖奈杰尔·法拉奇，并对政党捐款提出质疑。

美国据报调查币安是否违反对伊朗制裁

美国调查币安是否违反对伊朗的制裁。(路透图片) 彭博引述知情人士报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易所币安(Binance)是否因未阻止其平台上的某些交易，而违反美国对伊朗的制裁。 知情人士称，针对币安合规工作的调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室负责，检察官重点关注的具体交易暂不明确。位于华盛顿的司法部刑事司也参与此案，相关部门正在核查币安是否在知情情况下放任此类交易发生。司法部的调查有可能在不

美国司法部称数百万伊朗石油收益通过币安洗钱

The US Justice Department is seeking forfeiture of $61 million it says was generated from Iranian black-market oil sales and laundered through the cryptocurrency exchange Binance. In a civil forfeitur

改革党和法拉奇两年来的财务争议轨迹

该党面临的六项指控——从一笔未披露的500万英镑赠礼到涉嫌绕过选举法的阴谋。 随着改革英国党年会在伯明翰召开，该党再次面临对其财务状况的高度审视。 两名高级官员在一次卧底调查中被拍到似乎密谋规避关于外国捐款的选举法，随后被停职。

警方就捐款争议对改革英国党展开刑事调查

发言人表示，改革英国党“否认有任何不当行为，并将全面配合调查。”

西联汇款在澳大利亚因洗钱管控问题受到调查

西联汇款公司及其澳大利亚分公司正受到该国金融犯罪机构的调查，原因是担心其反洗钱和反恐融资控制措施是否有效。 澳大利亚交易报告与分析中心周二在一份声明中表示，此次调查将重点关注西联汇款对“高风险”支付渠道的管理。 西联汇款是全球最大的国际支付服务提供商之一，允许客户在全球范围内转移资金。 Austrac首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示：“支付服务提供商在国际上被公认为存在被犯罪利用的高风险”，包

英国改革党75%的捐款来自一位被特朗普赦免的加密货币企业家

伦敦，9月3日 - 英国民粹主义政党改革党（Reform UK）收到一笔400万英镑的捐款，捐款者是一名因违反美国银行保密规定而被定罪、后被唐纳德·特朗普赦免的加密货币投资者，这笔捐款占该党上一季度捐款总额的75%。

全球监管机构称，非正规汇款网络被滥用现象在全球范围内日益严重

周四表示，犯罪团伙利用非正规银行网络已成为一个全球性问题且日益严重，并敦促企业和政府采取更多措施打击专业洗钱服务。

司法部就币安可能违反伊朗制裁展开调查

由贝恩·韦斯、克里斯·斯特罗姆和奥尔加·哈里夫报道美国联邦检察官正在调查全球最大加密货币交易所运营商币安控股有限公司是否违反美国对伊朗制裁，具体系未能阻止其平台上的某些交易，据知情人士透露。 知情人士表示，针对币安合规工作的调查由曼哈顿美国检察官办公室主导，因事态敏感，该人士要求匿名。华盟的美国司法部刑事部门也参与其中， authorities正在审查币安是否故意允许这些交易。 司法部的调查可能以

欧盟监督机构调查对亲以色列瑞典议员未披露财务支持的处理

欧洲监察专员在议会拒绝公布有关欧洲议会议员爱丽丝·特奥多雷斯库·马韦财务安排的通信后展开调查