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英国监管机构就涉嫌反洗钱失职调查支付公司
英国金融监管机构周四表示，已对Euro Exchange Securities UK Ltd (EES)展开调查，原因是该公司涉嫌在其反洗钱流程中存在失职，包括在风险评估和管理方面的据称不足。
英国调查Euro Exchange公司是否存在洗钱违法行为
英国金融监管机构开始对Euro Exchange Securities UK Ltd.进行调查，该公司在今年早些时候被英国监管机构接管，原因是其可能违反了反洗钱法规。 英国金融行为监管局（FCA）在周四发布的声明中表示，这家总部位于伦敦的公司可能未能识别与其客户以及业务所在国家和地区相关的洗钱风险。FCA补充称，目前尚未得出任何调查结论。 Euro Exchange属于众多监管较宽松的支付公司之一
英国改革党陷捐款丑闻 警方启动刑事调查
英国媒体一项卧底调查早前指控英国极右政党改革党（Reform UK）违反选举法，安排一名外国捐助者支付民意调查的费用后，英国警方9月9日表示启动刑事调查，改革党称会全面配合。 伦敦警察厅透过声明表示「探员已评估所获得的信息，判断存在需要展开调查的潜在违法行为。」改革党一直否认有任何不当行为，并声称自己是被气候社运人士设局「陷害」，但在风波爆发后，改革党党魁法拉奇（Nigel Farage）的两名高
英国金融行为监管局及相关部门突击检查伦敦三家非法P2P加密货币交易公司
2026年9月17日，英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和大都会警察，在伦敦突击检查了三家非法的点对点（P2P）加密货币交易场所。 FCA发布了停止营业的通知，指出英国目前不允许任何P2P加密货币业务存在，并称这些经营者规避了必要的反洗钱监管措施。 此次执法行动正值英国准备实施新的监管框架之际，新框架将于2027年10月25日正式生效，FCA的审批申请窗口时间为2026年
伦敦警察厅对改革英国党涉嫌海外捐款展开调查
苏格兰场证实，正在调查第四频道新闻在卧底暗访后播出的指控。改革英国党周围的财务丑闻进一步加深，警方扩大了对非法外国捐款指控的调查，选举监督机构表示正在考虑采取监管措施。
西联汇款在澳大利亚因洗钱管控问题受到调查
西联汇款公司及其澳大利亚分公司正受到该国金融犯罪机构的调查，原因是担心其反洗钱和反恐融资控制措施是否有效。 澳大利亚交易报告与分析中心周二在一份声明中表示，此次调查将重点关注西联汇款对“高风险”支付渠道的管理。 西联汇款是全球最大的国际支付服务提供商之一，允许客户在全球范围内转移资金。 Austrac首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示：“支付服务提供商在国际上被公认为存在被犯罪利用的高风险”，包
花旗集团因违反俄罗斯制裁在英国被罚款470万英镑
英国已对花旗集团(Citigroup Inc.)当地业务处以超过470万英镑(合630万美元)的罚款，原因是其处理了数百笔违反俄罗斯制裁的交易。 英国金融制裁执行办公室(Office of Financial Sanctions Implementation)表示，花旗银行(Citibank NA)伦敦分行处理了970笔付款，总额超过1970万英镑，涉及本应受到限制的账户。 大多数违规行为发生在2
英国要求银行提供阻止脏钱流入的正面案例
英国政府要求银行家和律师提供他们如何阻止脏钱进入英国的正面案例，以试图说服全球监管机构伦敦已改过自新。 财政部征集证据旨在表明英国在预防金融犯罪方面已加大力度，尤其是自2018年全球犯罪监管机构金融行动特别工作组（FATF）上次对英国作出糟糕评估以来，该评估助长了伦敦已成为“脏钱”中心的指控。
英国警方将调查改革英国党涉嫌违反捐款规则的指控
伦敦，9月9日 - 英国警方周三表示，他们将就民粹主义政党改革英国党（由奈杰尔·法拉奇领导）涉嫌违反捐款规则的指控展开刑事调查，此前该党官员被卧底记者拍摄到。
矿业公司ENRC、英国欺诈监管机构及律所Dechert就刑事调查诉讼达成和解
英国严重欺诈办公室已就哈萨克斯坦矿业集团ENRC提起的诉讼达成和解，ENRC指控该机构及律所Dechert在一场备受瞩目的刑事调查中致其蒙受巨额损失。
美司法部称百万伊朗石油收益通过币安洗钱
美国司法部正寻求没收6100万美元，其称该款项产生自伊朗黑市石油销售，并通过币安进行了洗钱。在周一提交的一份民事没收申请中，曼哈顿联邦检察官指控伊朗使用加密货币洗钱超过15亿美元的非法石油资金。 据美国检察官称，两家中国实体使用币安上的交易账户作为一项计划的一部分，将石油收益输送给伊朗、其代理人和代理组织，并在那里被用于资助军事和恐怖活动。检察官称，这两个实体 Blessed Trust Limi
报告：AI失控个案创纪录 监察组织促立法强制通报及干预
（伦敦30日综合电）英国《卫报》引述监察数据报道，人工智能失控、欺骗人类及无视指令的个案近来创下新高，案例的严重程度不断恶化。 一些监察组织促请政府强制科企通报，并引入紧急权力限制AI服务。 获英国政府AI安全研究所（AISI）资助的“失控观察站”组织透过平台X的用户通报，监察AI失控的真实个案，并说7月份由企业及个人用户报告的AI失控个案按月倍增至逾300宗，今年则已录得逾1600宗个案，当中包
警方就捐款争议对改革英国党展开刑事调查
发言人表示，改革英国党“否认有任何不当行为，并将全面配合调查。”
英国监管机构因非法转移客户资金禁止前律师事务所所有者
英国金融监管机构周二禁止英国律师事务所Kingly Solicitors Limited的前所有者从事金融服务，因其未经授权提取客户资金。
城市监管机构负责人被指控威胁消费者团体，涉及91亿英镑汽车贷款计划
法庭文件指控，英国金融监管机构负责人尼希尔·拉蒂警告称，如果对和解方案提出挑战，将面临“不利后果”。该方案旨在解决汽车金融丑闻，涉及91亿英镑的赔偿计划。 《卫报》审查的法律文件称，金融行为监管局（FCA）首席执行官尼希尔·拉蒂的上述言论相当于“公职人员的不当干预”。
美国司法部称两家中国公司利用必安帮助伊朗洗钱
美国司法部在法庭文件中说，两家中国公司利用加密货币交易所币安上的账户洗钱，这些资金来自出售伊朗石油的非法收益。 在周一提交给曼哈顿联邦法院的一项民事没收申请中，检察官说，这两家公司转移了旨在资助伊朗军方的资金，包括美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。币安未被指控有任何不当行为。 起诉书说，一组与伊朗有关的加密币钱包收到了超过15亿美元的非法收益，但尚不清楚其中有多少资金流经了币安这个全球最大加密货币
英国监管机构调查阿克苏诺贝尔250亿美元收购艾仕得交易
英国竞争监管机构周四对多乐士涂料制造商阿克苏诺贝尔与竞争对手艾仕得价值250亿美元的合并交易展开调查，以评估该交易是否会导致英国竞争大幅减弱。
美国据报调查币安是否违反对伊朗制裁
美国调查币安是否违反对伊朗的制裁。(路透图片) 彭博引述知情人士报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易所币安(Binance)是否因未阻止其平台上的某些交易，而违反美国对伊朗的制裁。 知情人士称，针对币安合规工作的调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室负责，检察官重点关注的具体交易暂不明确。位于华盛顿的司法部刑事司也参与此案，相关部门正在核查币安是否在知情情况下放任此类交易发生。司法部的调查有可能在不
司法部就币安可能违反伊朗制裁展开调查
由贝恩·韦斯、克里斯·斯特罗姆和奥尔加·哈里夫报道美国联邦检察官正在调查全球最大加密货币交易所运营商币安控股有限公司是否违反美国对伊朗制裁，具体系未能阻止其平台上的某些交易，据知情人士透露。 知情人士表示，针对币安合规工作的调查由曼哈顿美国检察官办公室主导，因事态敏感，该人士要求匿名。华盟的美国司法部刑事部门也参与其中， authorities正在审查币安是否故意允许这些交易。 司法部的调查可能以
苹果因应用跟踪透明度面临前CMA官员提起的20亿英镑英国索赔
苹果在伦敦面临一项20亿英镑的索赔，涉及重塑移动广告的隐私提示。 该案件代表英国应用开发者向竞争上诉法庭提起，主张应用跟踪透明度政策约束所有人，唯独不约束苹果。该索赔由报道，估值27亿美元。提起诉讼的是安·波普，一位[…]
解释：为什么英国改革党因其政治捐款再次受到严密审视
英国改革党从两位加密货币亿万富翁处获得9700万美元捐款，而政府正寻求对海外资金实施更严格的规定。拟议中的每年13.5万英镑上限将追溯至3月25日起生效，并涵盖居住在国外的英国人和近期回国者。英国改革党正面临对其财务状况的新一轮审查，警方对涉嫌违反政治资金法的调查以及政府收紧捐款规则的计划，使这个极右翼政党承受压力。 一档暗访节目似乎显示两名改革党高级助手讨论如何规避对外国捐款的限制，这进一步扩大
英国银行启动融资，力求打造新的支付巨头
路透社/Dado Ruvic/插画
味好美与联合利华的食品交易面临英国竞争审查
英国竞争监管机构周三表示，已对味好美公司（McCormick & Company）计划收购联合利华大部分食品业务的交易展开调查，以评估该交易是否会削弱英国市场的竞争。
EON收购Ovo的计划面临英国反垄断调查
EON SE收购Ovo Energy Ltd以打造英国最大能源供应商的计划正在接受英国反垄断监管机构的调查。 英国竞争与市场管理局周三开始初步调查，评估该交易是否可能损害该国能源供应领域的竞争。 监管机构将第一阶段调查的截止日期定为10月28日，之后它可以批准该交易或将其推进至深入调查。 根据Ofgem的数据，将EON的560万英国客户与Ovo的400万客户合并，将意味着约27%的市场份额，超越O