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「全球监管机构称,非正规汇款网络被滥用现象在全球范围内日益严重」共 98 条 · 第 4 页
英国广播公司

Flock的AI监控网络迅速扩张,在美国面临日益强烈的反对

由一家名为Flock的私营公司运营的AI车牌读取器网络正在美国迅速扩张。目前全国约有13万个,主要用于执法机构。这种扩张引发了隐私担忧和抗议。 BBC Verify调查了Flock的系统以及对其日益增长的反对声浪——杰克·霍顿报道。由克里斯塔尔·坎波斯制作。图形由利奥·斯库特-里希特负责。相关主题

09/01
星洲日报

柬埔寨总理洪马内 实地视察打击电诈行动

(金边6日综合电)柬埔寨首相洪马内亲赴西南部靠近泰国边境的戈公省,视察及监督打击电信诈骗行动的进展,以及相关执法工作的落实情况。 洪马内今天在脸书发文说,他昨天访问戈公省,视察当地肃清电诈行动的最新情况。柬埔寨副总理兼司法部长高乐,以及负责打击电诈工作的多名高官也随行。 《柬中时报》报道,总理将突袭检查各地打击电诈工作,地方政府不得隐瞒、纵容或包庇涉诈犯罪,对失职失责者将依法追究责任。 根据柬埔寨

09/06
凤凰网

安排“婚托”消耗服务次数?收费混乱?上海整治婚介机构乱象

澎湃新闻记者 郑浩据上海市政府网站2026年9月22日消息,《上海市整治婚介机构乱象专项行动实施方案》(以下简称《方案》)近日印发。澎湃新闻记者注意到,《方案》将重点整治婚介机构安排“婚托”冒充征婚者与消费者见面,制造虚假约见记录,消耗服务次数;不按规定明码标价;未按照约定提供服务,且拒不退还预付款等问题。《方案》明确,为规范婚介机构经营行为,促进婚介服务行业健康有序发展,2026年8月至2027

09/22
星洲日报

纽约查封12深伪明星色情网站

纽约当局周一(14日)宣布,查封了12个知名色情网站,这些网站发布涉及政界人士和演员的名人深度伪造色情内容。 由于包括“裸体化”应用在内的人工智能(AI)工具大量涌现,网络上未经同意的深伪内容正呈爆发式增长,其蔓延速度目前已超过全球范围内对该技术的监管力度。 曼哈顿地区检察官布拉格表示,他认为这是迄今为止针对以AI生成的非法色情内容为主的网站最大规模的查封行动。 这些网站名称如“AI Celebs

09/15
海峡时报

意大利在秘密调查后捣毁了一个虐待儿童的网络

意大利警方逮捕了17名与一个在网上传播非法材料的国际虐待儿童网络有关的人,此前罗马检察官领导了一项秘密行动。 该网络由四名意大利人和一名瑞士人运营,使用Telegram频道,拥有1,000多名用户,并接受加密货币支付。 当局查获了约283 GB的内容,确定了来自98个国家的996个账户,并与全球机构共享数据,导致多人被捕;调查于2024年在美国举报后开始。 罗马检察官9月17日表示,意大利警方在对

09/17
财新

需要重视的全球“资金失衡”

当地时间2026年8月19日,美国国债正接近创纪录的40万亿美元。 全球低利率范式正被打破,储蓄供给收缩叠加政府与AI同时加杠杆,资金失衡推动长端利率易上难下。储蓄端,中日欧老龄化、地缘阻碍美元回流、高通胀约束央行扩表、风险偏好压低储蓄率,四重变化使储蓄从充裕走向干涸;需求端,美国高利率高赤字高杠杆陷入债务膨胀循环,科技巨头发债已与国债净发行进入同一数量级,AI融资对美债的挤出开始显现。 美债利率

09/03
南华早报

美国国会寻求识别诈骗电话背后的外国国家

作者:韩莉 美国议员正试图查明哪些外国国家是美国非法机器人电话的最大来源,因为国会加大力度打击激增的电话诈骗。 此前,美国政府的一系列报告将诈骗造成的经济损失大部分归咎于位于东南亚的中国犯罪网络。 周二,众议院能源和商业委员会下属的通信与技术小组委员会通过了跨党派的《外国机器人电话消除法案》,该法案将指示联邦通信委员会(FCC)成立一个跨机构工作组,重点处理源自海外的非法机器人电话。 “每个有电话

09/02
凤凰网

欧洲电信巨头高管反对禁用中国设备,中方回应

【环球时报特约记者 唐陆一】17位欧洲电信运营商的首席执行官15日公开警告称,欧盟拟议的旨在禁止“高风险”网络供应商的规则可能使该行业损失高达400亿欧元。报道这一消息的欧洲新闻电视台称,今年1月,欧盟委员会提出《网络安全法》修订草案,以网络安全为由在多个关键行业排除所谓“高风险供应商”。 报道称,该修订草案“避免直接点名中国企业”,而一旦某供应商被认定为“高风险”,电信运营商需要在3年内将其设备

09/17
财新

境内离岸人民币外汇交易平台接入首批5家境外券商

2026年以来,离岸人民币产品丰富性和流动性获得更多关注。图:视觉中国  【财新网】离岸人民币是接下来人民币国际化重点布局的方向。离岸人民币交易生态正在引入更多元的交易者。  2026年9月21日,外汇交易中心离岸人民币外汇交易平台接入首批境外券商类机构,包括华泰金融控股(香港)有限公司、中信证券国际资本管理有限公司、建投(海外)投资有限公司、国泰君安证券投资(香港)有限公司、中金金融产品有限公司

09/24
彭博社

英国调查Euro Exchange公司是否存在洗钱违法行为

英国金融监管机构开始对Euro Exchange Securities UK Ltd.进行调查,该公司在今年早些时候被英国监管机构接管,原因是其可能违反了反洗钱法规。 英国金融行为监管局(FCA)在周四发布的声明中表示,这家总部位于伦敦的公司可能未能识别与其客户以及业务所在国家和地区相关的洗钱风险。FCA补充称,目前尚未得出任何调查结论。 Euro Exchange属于众多监管较宽松的支付公司之一

09/17
星洲日报

涉9.73亿金额! 美国最大规模加密币盗窃案 狮城青年料认罪

(华盛顿8日综合电)涉美国史上最大规模的加密货币盗窃案,22岁新加坡男子预料认罪,如果罪成面临至少14年监禁。 《霍士新闻》报道,新加坡男子林誉轩(译音,Malone Lam Yu Xuan)周二在华盛顿特区联邦法院出席认罪协议听证会。 美国检方表示,他是这个庞大加密货币犯罪团伙的疑似主谋之一,和同伙被指在2024年8月从一名受害人手中盗取超过2.4亿美元(9.73亿令吉)的比特币,随后将赃款挥霍

09/08
香港01

全球货币解构(三)|中美货币权力重构:「金融新时代」如何演进

前言:当西方主流舆论将近年来的高通胀与金融动荡简单归咎于地缘冲突或能源短缺时,这种叙事掩盖了更为深刻的宏观真相。从美国联储局(Federal Reserve)天量货币超发推高实体与资产通胀,到中美两大经济体同时陷入历史性的政策周期失步,再到全球北方金融资本霸权与南方实体制造体系的激烈对撞,一场围绕货币主导权、债务可持续性与未来全球定价权底座的深层重构正在上演。西方叙事对自身货币政策原罪的选择性忽视

09/23
财新

央行披露规范电子凭证进展:余额下降20%、145家平台将退出

【财新网】在最新一轮清理拖欠企业账款的行动中,规范管理应收账款电子凭证业务是重点之一。从2025年4月六部门发文规范至今,已经一年有余,进展如何? 2026年9月14日,中国人民银行金融市场司司长曹媛媛在国务院政策例行吹风会上介绍,一年多来,账款凭证业务规模显著下降,截至2026年7月末,全市场的账款凭证余额2.4万亿元,比规范前的3万多亿元下降20%;账款凭证期限明显缩短,截至7月末,账款凭证平

09/14
凤凰网

严惩伪造买卖营业执照等“幽灵外卖”犯罪,两高联合发布案例

近年来,随着电子商务平台的快速发展,网络食品销售活动日趋活跃,极大便利了人民群众的消费需求。同时部分不法分子大肆伪造、买卖虚假证件,并使用虚假证件注册入驻外卖平台开展食品生产经营活动,埋下食品安全隐患。正值全国食品安全宣传周,最高人民法院、最高人民检察院今天(22日)联合发布依法惩治罗某华等人伪造、买卖营业执照、食品经营许可证,注册“幽灵外卖”店铺转售牟利案,彰显司法机关依法从严惩处此类犯罪的鲜明

09/22
中央通讯社

全球面临2兆美元债务利息压力 影响与解方一次看懂

(中央社伦敦9日综合外电报导)全球政府正面临日益沉重的债务危机。随著借贷成本升至近20年高点,各国政府背负创纪录债务,光是2025年,经济合作暨发展组织(OECD)成员国债务利息支出就超过2兆美元,美英法等国甚至已花费更多资金支付公债利息,而非国防。市场忧心,若经济成长无法有效提振,持续攀升的利息负担可能迫使各国政府在加税与削减支出之间做出艰难抉择,甚至陷入「债务死亡循环」。 「金融时报」(Fin

09/10
印度斯坦时报

持有违禁手机的囚犯如何在全美诈骗家庭

美国去年网络犯罪投诉报告损失超209亿美元。令人惊讶的是,大量诈骗电话竟来自美国监狱内部。 南卡罗来纳州哥伦比亚市——当阿特·蒙克开始接到In & Out保释担保公司的电话和短信,称他的成年子女入狱需要帮助时,蒙克的第一反应迅速而严厉。阿特·蒙克与妻子凯西·蒙克在南卡罗来纳州哥伦比亚市的家中。他们的关系已经破裂多年,蒙克无心卷入最新的这场危机。 全访问。一次订阅!从每日头条到百年档案,获取

09/14
印度斯坦时报

世界领导人呼吁对前沿AI模型进行全球监管,寻求联合国支持机构制定安全标准

| 《印度斯坦时报》 编辑个人资料 关注 退出登录 获取应用

09/23 全文见 亚洲新闻台
罗塞塔简报

英国金融行为监管局及相关部门突击检查伦敦三家非法P2P加密货币交易公司

2026年9月17日,英国金融行为监管局(FCA)联合英国税务海关总署(HMRC)和大都会警察,在伦敦突击检查了三家非法的点对点(P2P)加密货币交易场所。 FCA发布了停止营业的通知,指出英国目前不允许任何P2P加密货币业务存在,并称这些经营者规避了必要的反洗钱监管措施。 此次执法行动正值英国准备实施新的监管框架之际,新框架将于2027年10月25日正式生效,FCA的审批申请窗口时间为2026年

09/17
大纪元

标普与大摩示警:AI投资真实风险被低估

信用评级机构标普全球与知名投行大摩(Morgan Stanley)分别发布报告,从信用评级和会计披露两个角度,指出科技巨头未来AI(人工智能)支出最高达到7万亿美元,但传统财务报表可能严重低估了真实风险。 标普全球评级(S&P Global Ratings)在9月3日发布了信用展望报告...

09/08
南华早报

中国表示人民币全球崛起“不可逆转”——并有战略支撑

中国金融主管部门承诺,将在去美元化的大趋势下进一步采取措施扩大人民币的全球使用,同时发誓要让中国大陆证券交易所成为顶尖国内企业的“首选”上市地。 中国人民银行副行长陆磊在周四的新闻发布会上表示:“人民币国际化是一个持续、稳步的过程,也是一个不可逆转的趋势。” 陆磊称,为了满足市场参与者对寻求更多元化货币选择日益增长的需求,中国央行一直在稳步增强人民币的全球货币功能和国际地位。 为支持这一扩张,他表

09/10
南华早报

柬埔寨清剿后,东南亚诈骗团伙重新集结

柬埔寨表示已清除了一个仅去年一年就估计窃取数百亿美元的诈骗行业,但近日的一系列逮捕表明,其背后的团伙可能只是换了地址。 疫情期间,诈骗中心在柬埔寨各地激增,数十万失业年轻人被拉入废弃的赌场综合体,以虚假的恋爱、加密货币和投资诈骗手段针对全球受害者。 中国犯罪网络在一个以根深蒂固腐败闻名的国家轻易找到了立足点,但这一立足点带来了来自北京以及后来华盛顿的强烈压力,要求取缔这一隐秘行业。尽管政府否认共谋

09/02
彭博社

美国司法部称数百万伊朗石油收益通过币安洗钱

The US Justice Department is seeking forfeiture of $61 million it says was generated from Iranian black-market oil sales and laundered through the cryptocurrency exchange Binance. In a civil forfeitur

09/15
南华早报

美国因网络诈骗制裁中文平台“信比担保”

特朗普政府周三对中文平台“信比担保”及其两家关联组织实施制裁,这是打击跨国网络犯罪更大规模行动的一部分。 美国司法部还宣布,已查封与该平台相关的Telegram频道和加密货币钱包,该平台拥有超过65万用户,仅在一天内就冻结了超过5200万美元可能被洗钱的资金。 “这不是一个遥远的海外犯罪故事,”哥伦比亚特区美国检察官珍妮·皮罗在新闻发布会上表示。“这是由中国跨国犯罪企业和平台对美国储蓄进行的工业级

09/10
cnbeta

美英签署备忘录 将协调打击东南亚诈骗园区

美国和英国正加强合作,试图打击通过投资诈骗和“杀猪盘”等手段窃取巨额资金的跨国诈骗网络。 两国司法部门已签署一份谅解备忘录,计划对相关有组织犯罪集团开展并行调查、共享情报,并协调案件办理,以提高打击诈骗园区的效率。 这份备忘录于9月3日签署。美国检察官让娜·费里斯·皮罗与英国国家犯罪局及皇家检察署高级官员举行会晤,并共同签署文件。皮罗表示,两国的目标是“瓦解”运营这些诈骗园区的中国犯罪集团。备忘录

09/05
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