全球监管机构称，非正规汇款网络被滥用现象在全球范围内日益严重

周四表示，犯罪团伙利用非正规银行网络已成为一个全球性问题且日益严重，并敦促企业和政府采取更多措施打击专业洗钱服务。

泰国央行瞄准诈骗网络背后的资金流动

泰国央行正在展开迄今范围最广的行动，以追踪和阻断非法资金流动，目标是东南亚各地激增的诈骗及其他非法活动的收益。 泰国央行周四与11个金融领域团体联手，涵盖银行、非银行放贷机构、支付服务提供商和货币兑换商，力图防止金融系统被用于转移犯罪所得。 根据这一框架，各方同意加强对客户和商户的审查，加大对高风险交易的审查力度，并更多利用数据和技术来发现可疑活动。他们还将共享有关犯罪模式和警示信号的信息，同时与

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

英国要求银行提供阻止脏钱流入的正面案例

英国政府要求银行家和律师提供他们如何阻止脏钱进入英国的正面案例，以试图说服全球监管机构伦敦已改过自新。 财政部征集证据旨在表明英国在预防金融犯罪方面已加大力度，尤其是自2018年全球犯罪监管机构金融行动特别工作组（FATF）上次对英国作出糟糕评估以来，该评估助长了伦敦已成为“脏钱”中心的指控。

总理：柬埔寨不是诈骗“避风港”

柬埔寨总理洪马内强调，柬埔寨透过跨境合作，打击网络犯罪和加强网络安全。（欧新社照片） （金边23日路透电）柬埔寨总理洪马内周三在网络安全诈骗全球会议开幕时强调，柬埔寨不会成为跨国诈骗集团的避风港。此次会议上，金边急于展示其对价值数十亿美元诈骗产业的打击成果。 他在金边发表的开幕致辞中说：“柬埔寨永远不会成为网络诈骗的安全避风港。”来自包括美国和中国在内的十多个国家的代表齐聚于此。 他说，“柬埔寨不

伪装成美容沙龙的赌场引发了菲律宾政府对数字支付方式的重新审视（即：这些赌场通过伪装成美容沙龙的形式，促使菲律宾政府开始重新评估现有的数字支付政策）。

菲律宾央行表示，电子支付提供商需要更加勤奋地审查使用其平台的公司，以保护人们免受欺诈。 菲律宾中央银行在支付平台上发现了数千家非法企业，其中包括许多伪装成美容院和面包店等普通公司的在线赌场。 “我们希望保护消费者免受在线欺诈、非法活动和洗钱者的侵害，”副州长马梅托·坦戈南在接受采访时说。“如果人们的钱被偷了，你就不能扩大数字化”或者他们被骗了。 他发表上述言论之前，Bangko Sentralng

金监总局丛林：厘清不同类型机构经营边界 整治价格战、高息高返

【财新网】“我国金融机构门类齐全，数量众多，关键是要优化结构，提升质量。我们将深入研究不同类型的机构能干什么、不能干什么，理清经营边界和行为红线，引导金融机构深耕主业，错位发展。”国家金融监管总局副局长丛林表示。 具体来说，她表示，将支持国有大型金融机构更好发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石作用；推动政策性金融机构聚焦服务于国家战略，主要是做商业性金融机构做不了、做不好的业务；对于地方中小

人民锐评：网红“铁头”栽了！打击“软暴力”，出拳就得硬

宣扬“惩恶扬善”的人设，终以“打假变打劫”的结局崩塌。近日，打假网红“铁头”敲诈勒索、寻衅滋事案一审宣判，“铁头”董某某获刑8年，其他5名被告人分别被判处有期徒刑9个月15天至13年不等。法庭还认定，6名被告人构成恶势力组织。 撕下“软暴力”犯罪伪装，彰显“除恶务尽”决心，“铁头”案正是常态化开展扫黑除恶的典型案例。 高压态势下，黑恶势力并未绝迹，而是更换马甲、隐匿起来——从网下向网上转移，从显性

澳大利亚监管机构警告：人工智能可能使房屋贷款欺诈更容易

据新西兰广播电台报道，澳大利亚金融监管机构警告称，人工智能可能使房屋贷款欺诈更容易实施。该监管机构已识别出可能涉及数亿澳元的疑似欺诈贷款。这一警告加剧了人们对人工智能在金融犯罪中作用的日益关注。

中国官员称东南亚联合反诈见效 国际刑警指执法挑战仍严峻

星期二（9月22日）拍摄的航拍画面显示，柬埔寨干丹省一处网络诈骗园区已关闭。（法新社） 中国公安部副部长杨维林表示，中国与东南亚国家开展联合执法，已显著改善当地电信网络诈骗形势。不过，国际刑警组织指出，诈骗集团正转向规模更小、更难追踪的据点，执法挑战仍然严峻。综合彭博社和《柬中时报》报道，杨维林星期三（9月23日）在柬埔寨首都金边举行的打击网络诈骗国际会议上说，中国与柬埔寨持续加强执法合作，已缉捕

利用人工智能领先于支付欺诈

当消费者点击支付按钮、进行在线购物或转账时，他们都期望交易过程是安全的。随着越来越多的支付行为转向线上，维护消费者的信任对企业来说变得愈发重要。根据 Visa 委托进行的一项调查，近七成的新加坡居民信任数字支付方式；不过也有 42% 的受访者遭遇过诈骗，其中 8% 的人因此蒙受了经济损失。 诈骗手段也在不断变化：诈骗者不再仅仅拦截交易，而是利用人工智能（AI）、自动化技术以及社会工程学手段，诱使受

对《清晰法案》而言，现在不行动就再无机会

现在是时候通过参议员辛西娅·卢米斯（怀俄明州共和党人）提出的《清晰法案》了，机不可失，时不再来。意见撰稿人。资料图——在这张2013年4月3日的照片中，一枚25比特币代币展示于犹他州桑迪。（照片/里克·鲍默，资料图）上一次怀俄明州共和党人和纽约州民主党人在重大政策上达成一致是什么时候？《清晰法案》正是那种罕见而真正的两党妥协，它既为数字资产行业提供了所需的监管确定性，也为我们普通美国人提供了应得的

柬埔寨首相承诺：柬埔寨绝不会成为诈骗分子的“避风港”

金边——柬埔寨首相洪玛奈在金边出席一场打击网络诈骗国际会议时宣布，柬埔寨绝不会成为诈骗活动的“避风港”，但单边行动无法击败这些犯罪团伙。联合国估计，去年此类诈骗给受害者造成的损失高达1140亿美元。 此前几周，柬埔寨政府刚宣布已关闭境内所有大规模诈骗园区。此次在金边举行的为期两天的会议，是洪玛奈宣传其打击这场危机成效的一部分。此前多年，柬埔寨一直被指控允许网络诈骗在工业规模的园区内泛滥。 柬埔寨方

12件涉黑恶案件集中宣判！“市霸”“街霸”等被依法严惩

对12件黑恶犯罪案件一审公开宣判，对12个黑恶犯罪组织、163名被告人依法判处无期徒刑至有期徒刑10个月不等的刑罚。 此次公开宣判的案件，突出依法严厉打击利用网络平台和“软暴力”手段有组织地实施非法放贷、非法催收、劳务碰瓷等黑恶犯罪组织，依法严惩“市霸”“街霸”等黑恶势力，依法严惩操控未成年人实施违法犯罪、侵害未成年人权益的黑恶犯罪组织。 天津市蓟州区人民法院审理的李某某恶势力组织案，被告人李某某

在急于监管警方监控之际，应放慢脚步

In the rush to regulate police surveillance, slow down by Greg Newburn, opinion contributor FILE - A Flock Safety license plate reader is seen along a public road, Oct. 16, 2025, in Houston. ( Photo/D

反腐大升级，加码打击“境外避风港”

反腐败没有“境外避风港”。据媒体报道，这份草案用六章四十七条，搭起了反跨境腐败的法治骨架，主要明确我国反跨境腐败工作的原则、范围和主张，明确工作机制和职责，强化案件办理和国际合作，明确企业廉洁合规义务，并明确法律责任。这是中国首部专门规范涉外反腐败工作的法律草案，填补了反跨境腐败专门立法的空白。说白了，贪官把钱藏到国外，怎么抓回来？为啥此时审议该法案？ 要知道，这一立法进程并非仓促之举，而是有着严

【周刊提前读】金融网络营销充斥擦边违规 新规厘清边界

过去几年出现很多由网络平台引流引发的非法金融活动甚至骗局，对此金融监管部门出台规则，全面约束金融产品网络营销。 互联网时代，在网上寻求答案成为所有问题的解法，甚至包括金融投资。 想办信用卡，会在各类平台搜索“薅羊毛攻略”；想买银行理财、基金、股票、保险，就上网寻求产品推荐、产品分析。社交平台上的“大V荐股”、投资指南，“小白”寻求答案，机构营销引流客户。这一模式在过去几年捧红一批网红“投资家”，也

闲鱼严打色情引流：今年已封号9.8万个，协助打击色情团伙15个

2026年1月至今，闲鱼累计处置色情引流类风险账号98358个。在警企协同层面，闲鱼主动将色情相关线索移送公安部门，成功打击色情团伙15个。 今年以来，闲鱼已连续披露打击网络水军、网络欺诈、站外引流等32个专项治理行动的最新进展，通过下架违规商品、封禁问题账号等方式处罚违规行为，并同步升级平台风控技术能力。 据官方介绍，色情引流是业内公认最难治理的领域之一一方面，黑灰产团伙往往借助流量平台作为引流

求情变狠批一党专政 邹幸彤：追求民主 一天牢也不应坐

前支联会副主席邹幸彤拒绝为被指煽动颠覆国家政权罪（煽颠罪）的量刑陈词，强调追求民主「根本一日监都唔应该坐」。她更反批法庭上周206页的罪成裁决书，通篇是在说「追求民主有罪」；誓言将来会继续追求包括「结束一党专政」在内的支联会五大纲领，直至民主来临，尽管这会令她成为罪人。 自1989年后便在每年的六四事件纪念日于维园举办烛光晚会的香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会），及其三名正丶副主席上周被三名

FATF表示：在线赌博平台正被用于洗钱

总部位于巴黎的全球金融犯罪监督机构金融行动特别工作组（FATF）周三发布报告称，网络游戏和赌博平台正日益被用于洗钱和恐怖主义融资。 FATF在报告中指出，大量无牌照及离岸平台采用电子钱包、移动支付和虚拟资产等多种支付方式，这在监管不足的数字空间中制造了额外的风险。 研究公司H2 Gambling Capital的数据显示，近年来在线赌博呈爆发式增长，预计将在2029年首次占全球总博彩收入的大多数。

评论：银行监管与执法改革——新标准中初步显现的主题

Moore & Van Allen律师事务所的律师Kate Wellman、Ed O'Keefe和John Stoker审视了近期执法行动中显现的主题，展示了联邦银行机构如何实施改革，将其监管和执法工作聚焦于重大金融风险。

美国需要灵活的技术治理方法

本周早些时候通过的一项加州新法律为“独立验证组织”创建了一个框架，这些组织可以在前沿AI模型发布之前对其进行测试，从而限制这些模型可能带来的任何风险。 这项新法律出台之际，AI监管的可行性正因不可能且过于昂贵而受到质疑。像这样的法律，即使相对仓促地通过，也几乎会立即过时。 前沿实验室构建的模型已经变得如此庞大，以至于需要其他AI模型来分析它们。METR对OpenAI-Hugging Face黑客事

柬埔寨：清查700余处电诈地点，拘留近30000人，园区已清零

柬埔寨政府近日宣布，该国大规模网络诈骗园区已被全面清剿，目前境内已不存在网络诈骗园区。 调查检查793个涉嫌地点，实际清剿624处，拘留近3万人，救助并遣返超过5.8万名外国公民，15名高级官员及执法人员因涉嫌参与或包庇相关活动被捕。 系列数字说明，持续一年多的集中行动已经打掉大批公开化、规模化的诈骗窝点。但柬埔寨官员同时承认，部分犯罪团伙已经拆分成更小的组织，藏进宾馆、公寓、出租屋、车辆和咖啡店

司长王国伟：欢迎对我们的执法队伍进行监督

澎湃新闻记者 赵利新9月20日，国新办举行介绍“十五五”时期推动市场监管高质量发展有关情况的新闻发布会。市场监管总局规划和财务司司长王国伟介绍了规范涉企执法的情况。王国伟说，规范涉企执法的出发点是坚决杜绝滥用执法权力、随意执法、侵害企业正常经营的行为。但这不意味着不执法，也不意味着我们要弱化执法，特别是对涉及食品药品安全、工业产品质量安全等涉及民生的重点领域，还要加大执法力度，绝不能纵容违法行为。