虚拟货币并非法外之地！国安部门最新提醒

国家安全部今天发布安全提示文章。在数字化浪潮的推动下，虚拟货币依托区块链技术诞生，逐渐成为在网络空间流通的数字化代币。一些人因其“去中心化”“点对点传输”的技术特性，产生了一种危险的错觉：只要不使用银行卡，改用虚拟货币接收境外资金，就能切断与个人身份的关联，实现真正的“匿名交易”，借助其“无法溯源”的特点逃脱法律制裁。但事实上，虚拟货币并非法外之地，其所谓的“匿名性”不过是表象，其带来的风险不容忽

周一的简报：谁从非法全球赌博帝国中获利？

早上好。每年，英国人在无监管的赌博网站上押注数十亿英镑。考虑到合法博彩店在英国大街小巷随处可见，而在社交媒体、体育节目和黄金时段电视上的在线赌场广告更是无处不在，地下博彩业务的规模显得令人费解。 但离岸在线赌博市场是全球最赚钱——也是监管最松散——的行业之一，估值达数百亿。不透明的所有权、离岸牌照以及国际社会的不作为，使这些往往易于访问且广泛宣传的数字赌场，成了有组织犯罪和腐败的温床。 然而现在，

太子集团“二号人物”胡小伟伦敦4.7亿元豪宅被冻结

被冻结的豪宅内景，总面积约1366平方米，设有私人泳池、健身房、蒸汽房、按摩室、影院、酒窖及地下车库。图：销售资料　　【财新网】柬埔寨太子集团“二号人物”胡小伟散布在全球多地的资产，正陆续受到冻结和限制处置。　　英国土地注册信息显示，位于伦敦市中心贝尔格莱维亚的一栋豪宅近日被冻结。该物业于2023年10月以5300万英镑（约合人民币4.75亿元）购入，产权登记人为胡小伟的妻子赵晨。　　英国政府20

《卫报》对英国改革党的看法：必须阻止加密货币亿万富翁破坏民主 | 社论

近日给予奈杰尔•法拉奇政党的巨额资金必须促使各方就政治献金采取行动。上周末赠予英国改革党的惊人款项，已经改变了正在议会审议的《人民代表法案》的讨论背景。本•德洛和克里斯托弗•哈伯恩宣布的两笔各3600万英镑捐款，使安迪•伯纳姆决定不对政治捐款设置上限的做法显得更加失当——而他在成为首相之前曾支持设置上限。幸运的是，上议院仍有机会修改该法案。它应当抓住这个机会，对政治捐款和政党支出都施加有意义的限制

英国：数百万捐款流向右翼民粹主义者，引发政党融资争议

来自加密货币企业家的创纪录资金正流向英国右翼民粹主义政党“改革英国”——并加剧了围绕政党捐款上限的辩论。一项法律改革是否即将来临？

西联汇款在澳大利亚因洗钱管控问题受到调查

西联汇款公司及其澳大利亚分公司正受到该国金融犯罪机构的调查，原因是担心其反洗钱和反恐融资控制措施是否有效。 澳大利亚交易报告与分析中心周二在一份声明中表示，此次调查将重点关注西联汇款对“高风险”支付渠道的管理。 西联汇款是全球最大的国际支付服务提供商之一，允许客户在全球范围内转移资金。 Austrac首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示：“支付服务提供商在国际上被公认为存在被犯罪利用的高风险”，包

中国工银机密文件曝光 揭海外分行成战略融资枢纽

（中央社伦敦14日综合外电报导）最新调查揭露，全球资产规模最大的中国工商银行伦敦分行，长期充当北京地缘战略融资枢纽，屡踩洗钱防制红线，更常态性为普丁亲信、涉贪独裁政权关联等企业提供金援。 国际调查记者联盟（ICIJ）报导，中国工商银行（ICBC）伦敦分行位于英国伦敦的金融区核心地带，也是工银位于海外的重镇，历经过去30年发展，旗下资产已达数百亿美元，并随著中国在世界舞台上崛起而迅速扩张。 国际调查

报告：AI失控个案创纪录 监察组织促立法强制通报及干预

（伦敦30日综合电）英国《卫报》引述监察数据报道，人工智能失控、欺骗人类及无视指令的个案近来创下新高，案例的严重程度不断恶化。 一些监察组织促请政府强制科企通报，并引入紧急权力限制AI服务。 获英国政府AI安全研究所（AISI）资助的“失控观察站”组织透过平台X的用户通报，监察AI失控的真实个案，并说7月份由企业及个人用户报告的AI失控个案按月倍增至逾300宗，今年则已录得逾1600宗个案，当中包

司法部就币安可能违反伊朗制裁展开调查

由贝恩·韦斯、克里斯·斯特罗姆和奥尔加·哈里夫报道美国联邦检察官正在调查全球最大加密货币交易所运营商币安控股有限公司是否违反美国对伊朗制裁，具体系未能阻止其平台上的某些交易，据知情人士透露。 知情人士表示，针对币安合规工作的调查由曼哈顿美国检察官办公室主导，因事态敏感，该人士要求匿名。华盟的美国司法部刑事部门也参与其中， authorities正在审查币安是否故意允许这些交易。 司法部的调查可能以

英国改革党75%的捐款来自一位被特朗普赦免的加密货币企业家

伦敦，9月3日 - 英国民粹主义政党改革党（Reform UK）收到一笔400万英镑的捐款，捐款者是一名因违反美国银行保密规定而被定罪、后被唐纳德·特朗普赦免的加密货币投资者，这笔捐款占该党上一季度捐款总额的75%。

英国：炸弹处理小组检查车辆，数人被捕

英国：拆弹小组检查车辆，数人被捕发布日期：周日晚些时候，英国一处军事基地发生重大事件，英国警方随后疏散了附近居民。几名男子因涉嫌爆炸品犯罪被捕，警方表示他们认为局势已得到控制。法国24台记者贝内迪克特·帕维奥（Bénédicte Paviot）从伦敦为我们带来最新消息。

雅迪智行、财联社、丁香医生、猎聘等82款App被通报违规收集个人信息

美国政府针对Polymarket交易启动了3项此前未报告的调查

监管预测市场的机构已经调查了Polymarket上关于拜登赦免和伊朗战争的交易——而且WIRED获得的文件显示，还有更多在谷歌的潜在内幕交易。

美司法部称百万伊朗石油收益通过币安洗钱

美国司法部正寻求没收6100万美元，其称该款项产生自伊朗黑市石油销售，并通过币安进行了洗钱。在周一提交的一份民事没收申请中，曼哈顿联邦检察官指控伊朗使用加密货币洗钱超过15亿美元的非法石油资金。 据美国检察官称，两家中国实体使用币安上的交易账户作为一项计划的一部分，将石油收益输送给伊朗、其代理人和代理组织，并在那里被用于资助军事和恐怖活动。检察官称，这两个实体 Blessed Trust Limi

Radiant World面临来自Jefferies旗下基金的英国诉讼

大宗商品交易商Radiant World及其创始人正面临来自与Jefferies集团有关联的一只基金的英国诉讼。

汤森路透发现网络安全事件，称未经授权方访问了文件

朝鲜黑客疑似盗走3.51亿美元加密货币 制造2026年迄今最大规模加密资产盗窃案

加密货币交易平台Bitget近日遭遇大规模网络攻击，价值超过3.51亿美元的加密货币从该交易平台服务器中被盗。Bitget方面认为，这起攻击与已知的朝鲜黑客组织活动模式高度吻合。如果相关判断最终得到确认，这将成为2026年以来已知金额最大的加密货币盗窃事件。 此次攻击发生在9月24日，攻击者未经授权从Bitget的热钱包中转移了大量加密货币。热钱包通常与互联网保持连接，主要用于处理日常交易，因此相

犯罪分子如何将洗钱提升到新高度

黑客已经转移8300万美元被盗Bitget交易所虚拟货币

在加密货币交易所Bitget遭遇3.88亿美元攻击事件后，幕后黑客已从三个持币钱包中转移约8300万美元的被盗XRP，另有约7500万美元仍留在根据该网络现行规则无法被冻结的账户中。 周四，近1.03亿枚XRP从Bitget被盗，并被分散至五个账户。根据对XRP Ledger账本记录的审查，截至周六12：41 UTC，两个最初各持有2000万枚XRP的账户，余额已分别降至约23枚和55枚代币。第三

加拿大“银行”公司与被制裁的洗钱网络有关联

Maple Digital Financial Solutions自称是一家“革命性银行”公司，地址位于温哥华金融区中心的一座摩天大楼内。 在纸面上，该公司在加拿大金融情报机构注册，并提供“快速便捷”的全球货币转账和“便捷银行”服务，只需点击一下按钮。 然而，实际上它是一家空壳公司。其网站没有开设账户的选项，也没有提供员工姓名，电话直接转到语音信箱，电子邮件也无人回复。 CBC News与信息复原

执法局在加尔各答多处地点突击搜查银行贷款欺诈案

执法局在针对Kohinoor Power的29亿卢比银行贷款欺诈调查中搜查了加尔各答的多处地点。贷款据称被挪用，给债权人造成损失。

被特朗普赦免的加密货币企业家向法拉奇的英国改革党捐赠3600万英镑

英国监管机构调查阿克苏诺贝尔250亿美元收购艾仕得交易

英国竞争监管机构周四对多乐士涂料制造商阿克苏诺贝尔与竞争对手艾仕得价值250亿美元的合并交易展开调查，以评估该交易是否会导致英国竞争大幅减弱。

北交所查处打新暗盘交易 三名投资者账户受限交易三个月

【财新网】9月11日，北京证券交易所集中公布3则自然人投资者自律监管处罚决定，根据公告，3名投资者在新股申购阶段达成私下约定，通过支付固定费用或约定打新收益安排，提前锁定投资收益，转移投资风险，对3人采取限制证券账户交易三个月的自律监管措施。 经查明，陆建钢、韩梅、赵新三人在北交所股票铜冠矿建（920019.BJ）发行上市过程中，陆建钢与韩梅通过微信达成一致，约定韩梅以其自有资金申购北交所新股铜冠