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诉讼称Radiant World向贷款人提供伪造的嘉能可合同
铁矿石贸易商Radiant World被指控使用已付款的嘉能可发票，并辅以伪造合同，以筹集3170万美元资金。一家贷款人在向新加坡高等法院提交的文件中提出了这一指控。 总部位于新加坡的发票融资平台Incomlend Pte.上周提交的文件披露了这一情况，这是Radiant World的贷款人首次详细指控其欺诈。今年7月曾有报道称，多家顶级大宗商品公司因担心Radiant World向银行提供伪造文
嘉能可称 Radiant World 向贷款方发送虚假发票
嘉能可公司指控 Radiant World 公司向“多家金融机构”发送伪造发票，这是针对这家铁矿石交易商的一系列欺诈指控中的最新一起。 嘉能可公司在一份声明中表示，它已“确认证据”表明 Radiant World 公司及关联公司“向多家金融机构发送了伪造的发票和合同，以及伪造的电子邮件，并欺诈性地声称这些邮件来自嘉能可公司人员”。此前，包括杰富瑞金融集团（Jefferies Financial G
法庭文件显示：Radiant World向Mizuho发送了伪造的Glencore邮件
根据法庭文件，Glencore上个月告知Mizuho Bank，该公司认为Radiant World伪造了电子邮件往来，试图证明这家总部位于瑞士的大宗商品交易商计划偿还日本银行近1亿美元。 Mizuho在新加坡提起的诉讼中详细列出了这些邮件交换的内容，指控Radiant World涉嫌与铁矿石应收账款有关的欺诈行为。 自7月份Bloomberg首次报道该交易商使用伪造文件筹集资金的问题以来，Miz
瑞穗银行在新加坡法院对Radiant World提起诉讼
据法院系统网站显示，瑞穗银行有限公司已在新加坡最高法院对Radiant World提起法律诉讼。 这是自彭博新闻社上月报道这家铁矿石贸易商涉嫌向银行提供伪造文件以获取融资以来，首家贷款机构对Radiant World采取公开法律行动。 瑞穗银行是日本贷款机构瑞穗金融集团旗下的子公司，正在寻求对Radiant World集团主要运营实体Radiant World Corp.发出禁令。这意味着这家日本
维多利亚交易商确认了维多利亚现在否认的Radiant World交易
据杰克·法奇（Jack Farchy）、凯瑟琳·多尔蒂（Katherine Doherty）、阿奇·亨特（Archie Hunter）和克拉拉·费雷拉·马奎斯（Clara Ferreira Marques）以及普里蒂·索尼（Preeti Soni）的报道：印度维托尔集团（Vitol Group）的一名交易员证实，其公司与Radiant World之间至少发生过一笔交易；不过维托尔集团后来表示该交易
新加坡法官对Radiant World是否被欠10亿美元提出质疑
新加坡一名法官对交易商Radiant World声称客户欠其超过10亿美元的债务提出质疑，法院文件显示，法官援引了对该公司管理层涉嫌存在“欺诈行为模式”的担忧。 Radiant World正面临债权人的追索，周四被置于临时司法管理之下，高等法院任命毕马威（KPMG）的重组高管接管该业务。这一决定批准了瑞穗银行（Mizuho Bank Ltd.）的申请，为这场牵动全球大宗商品行业的危机开启了新篇章。
Radiant World 再度裁员，法律挑战日益加剧
因欺诈指控而承受压力的两家铁矿石贸易商Radiant World和Sapphire Minmetals，已进一步裁减其在亚洲和欧洲各地办事处的人员，据知情人士透露。 这些人士称，Radiant World已流失近一半在中国和新加坡的铁矿石交易员，其伦敦和日内瓦办事处也有更多人离职。他们因事未公开而要求匿名。他们表示，Sapphire Minmetals在中国和新加坡的业务也出现了人员削减。他们补充
对Bigbubble的追查令人质疑Radiant的10亿美元资产
作者：Jack Farchy、Anthony Di Paola 和 Alfred Cang 随着债权人、交易对手和律师们仔细审查陷入困境的大宗商品贸易商 Radiant World 的业务，位于迪拜以北阿杰曼酋长国的一栋低层办公楼可能掌握着拼图中的一个关键碎片。 根据 Radiant World 提交给法院的一份文件，Milla Sky Trading 欠 Radiant World 7600万美
Radiant World面临来自Jefferies旗下基金的英国诉讼
大宗商品交易商Radiant World及其创始人正面临来自与Jefferies集团有关联的一只基金的英国诉讼。
Radiant World 中国区高级交易员因压力加剧而离职
据知情人士透露，Radiant World 中国办事处的一名高级管理人员已辞职，这家铁矿石贸易商因涉嫌向银行提供伪造文件而面临压力。 知情人士称，Radiant 在全球最大大宗商品市场的铁矿石业务负责人、资深人士 Leon Jin 已于周一离开公司。由于此事尚未公开，这些人士要求匿名。他们表示，他的离职是由于日常运营遇到困难所致。 根据他的领英资料，Jin 在公司任职近四年，此前曾在竞争对手大宗商
有人帮你代理维权、债务减免？警惕黑灰产非法中介陷阱
北京金融监管局今天（9日）发布风险提示，近期有部分不法中介机构以“代理维权”“代理退保”“代理协商还款”“债务减免”等名义，诱导金融消费者签订“法律咨询服务协议”，通过虚构事实、恶意投诉、伪造证据等手段向金融机构施压，牟取不当利益，严重扰乱金融市场秩序，侵害金融消费者合法权益。 不法中介机构通常有如下套路虚假宣传诱导签约不法中介机构通过网络平台、社交软件发布“代理维权”“全额退保”“虚假修复征信”
收47万美元认证16亿美元假信用证 建行亚洲前员工获刑4年
【财新网】因收受逾47万美元加密货币，在未经银行授权下认证总额超过16亿美元的虚假备用信用证等文件，中国建设银行（亚洲）股份有限公司（下称“建行亚洲”）前客户经理林俊贤，9月18日在香港区域法院被判处四年监禁。 香港廉政公署公布，32岁的林俊贤此前承认一项串谋使代理人接受利益罪。法官以监禁六年为量刑起点，考虑到林俊贤认罪，将刑期扣减三分之一至四年。法院同时下令其向建行亚洲归还约370万港元，相当
杰富瑞基金寻求在新加坡冻结Radiant World资产
杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）旗下子公司运营的一只基金，正在寻求对铁矿石贸易商Radiant World及其创始人Pinkesh Nahar在新加坡发出冻结禁令，此前几天，该基金已从英国法院获得针对他们的全球冻结令。 根据司法机构的听证名单，LAM Trade Finance Group II LLC的申请定于9月9日在新加坡高等法院审理。 该案将R
法院将 Radiant World 创始人的每周生活费限制在 4,000 英镑
根据法院文件，在杰富瑞金融集团旗下基金获取的全球资产冻结令下，铁矿石贸易商 Radiant World 的创始人的每周生活开支被限制在 4,000 英镑（合 5,400 美元）。 此前未公开的诉讼文书详细披露了这一限制，相关文件涉及杰富瑞基金本周早些时候针对 Radiant World 及其创始人 Pinkesh Nahar 申请并获批的新加坡冻结令（此前媒体已对此作过报道）。该文件提及了伦敦法院
短视频平台恶意举报 被做成明码标价的生意
短视频绘画博主“WORLD”的6月，过得很煎熬。一个近6万粉丝的账号被封禁，另一个26万粉丝账号的视频被下架。封禁和下架，都源于被同一人举报投诉。对方的来意很直接——“打钱消灾”。“WORLD”转账1000元后，对方撤销投诉，视频得以恢复。 做运动营养打假测评的博主贾博钧也有相似遭遇。8月14日上午，50分钟内，他的8条打假视频被集中投诉下架，理由均为“侵犯肖像权”——但视频里出镜的只有他本人。他
一张签证最高卖电诈分子6000美元，柬埔寨外交部高官内鬼案详情公布
近日，柬埔寨高调宣布，经过大规模专项打击行动，数百处涉嫌诈骗的窝点被清除，柬埔寨境内已无仍在运作的大型网络诈骗中心。与此同时，柬埔寨调查部门也“刀口向内”，密集处理隐藏政府组织内部为诈骗团伙提供庇护和便利的内鬼帮凶。 柬埔寨反贪局（ACU）8月29日公布的一份案件通报，首次披露了一起外交部内部弊案从暴露、内部调查，到最终转入刑事侦办的完整过程。这起案件中的主嫌、柬埔寨外交部原总局长周顺南已于8月2
1.8元即可伪造上亿转账截图，支付宝提醒
多位网友发布“假支付宝P”转账视频。这类软件仅需1.8元，即可伪造上亿转账截图，甚至暗藏木马病毒盗刷资金。 据网友晒出的视频显示，该页面可随意篡改余额、伪造转账动画与聊天记录。 记者调查发现，在多家电商平台上，有多个店铺销售微信、支付宝模拟P安装包，售价从1.8元到6.8元不等，部分商家已售出数千笔。商品描述中多使用“微商工具”“晒图工具”“转账截图制作”“模拟器”等隐晦关键词，买家下单后，店家会
领英收紧认证规则 打击假冒招聘人员
美国人对网络求职诈骗的愤怒情绪已达到沸点。如今，领英平台将推出新工具，帮助用户辨别真伪，避免将钱财或简历交到诈骗者手中。该公司计划于本月推出的这些新举措重点在于身份认证，用户可通过该系统提交政府签发的身份证件和工作邮箱地址。通过认证后，其个人资料页面将显示一个对勾标记，作为真实性的标志。 领英表示，借助这项新功能，已认证公司主页的管理员还可以阻止这些用户以该公司员工身份出现在搜索结果中。被公司标记
骗子冒充万事达卡。波兰银行发布紧急公告
Pekao银行警告一种新的诈骗形式。该行发布了针对客户的紧急公告。银行的公告中写道：“注意——骗子冒充万事达卡。” 据Pekao的公告，骗子冒充万事达卡，发送短信通知积分奖励计划中的积分即将过期。他们以此诱使受害者立即使用这些积分。 银行表示：“这些短信包含一个链接，指向一个虚假网站，目的是窃取网上银行的登录信息或支付卡数据。”另见：银行警告虚假邮件。 “为了麻痹你的警惕性” Pekao还建议客户
Revolut 确认因虚假政府请求导致客户数据泄露
英国金融科技公司 Revolut 证实，在收到从合法政府机构电子邮箱域发送的欺诈性请求后，该公司向未经授权的第三方泄露了敏感的客户信息。 根据 TechCrunch 审阅的发给受影响客户的通知邮件，泄露的数据包括客户的身份和联系方式（如出生日期、邮寄和电子邮件地址、电话号码），以及护照和驾照等身份证件的复印件。该公司在通知中表示，这些数据还可能包括验证自拍照、账户对账单和交易历史记录。 Revol
被停职的嘉能可高管要求 Radiant 公司“在电子邮件中不要透露任何信息”
根据《新闻》看到的嘉能可公司铁矿石主管的WhatsApp消息，嘉能可公司的一位高级高管去年敦促Radiant World的同行不要通过电子邮件进行沟通。 彼得·希尔（Peter Hill）在2025年4月初的WhatsApp消息中写道：“在电子邮件上什么也别说。”在2023年至2025年的其他信息中，他强调了嘉能可作为Radiant World公司集团重要支持者的角色，并暗示他是Radiant W
杰富瑞基金赢得针对Radiant World的新加坡资产冻结令
据知情人士透露，杰富瑞金融集团旗下一只基金已在新加坡赢得针对Radiant World及其创始人Pinkesh Nahar的冻结禁令。 此前，该杰富瑞基金已在伦敦高等法院赢得针对同一被告的全球冻结令。 据报道，杰富瑞已获得英国法院许可，通过在新加坡和香港申请国内冻结禁令来执行全球冻结令。 在英国诉讼中，杰富瑞指控被告伪造铁矿石发票，作为针对其的“欺诈计划”的一部分，并称其索赔金额超过5亿美元。 L
Radiant World起诉嘉能可，索赔20亿美元，彭博新闻报道
据周二报道，援引该集团公司一位高管的话称，Radiant World和Sapphire Minmetals已在新加坡对伦敦上市的矿商嘉能可提起诉讼，索赔20亿美元损害赔偿。