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美国基金在瑞士投诉中指控交易商Radiant World欺诈
作者：Katharine Gemmell 与 Chris Dolmetsch一份美国法院文件显示，一家美国基金已在瑞士提起刑事诉讼，指控Radiant World及相关公司欺诈和洗钱，这为这家铁矿石交易商不断升级的法律和财务危机又增添了一个司法管辖区。 该诉讼在Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC提交的申请中被提及，该公司由投资公司Mariner Investme
法庭文件显示：Radiant World向Mizuho发送了伪造的Glencore邮件
根据法庭文件，Glencore上个月告知Mizuho Bank，该公司认为Radiant World伪造了电子邮件往来，试图证明这家总部位于瑞士的大宗商品交易商计划偿还日本银行近1亿美元。 Mizuho在新加坡提起的诉讼中详细列出了这些邮件交换的内容，指控Radiant World涉嫌与铁矿石应收账款有关的欺诈行为。 自7月份Bloomberg首次报道该交易商使用伪造文件筹集资金的问题以来，Miz
Radiant World面临来自Jefferies旗下基金的英国诉讼
大宗商品交易商Radiant World及其创始人正面临来自与Jefferies集团有关联的一只基金的英国诉讼。
嘉能可称 Radiant World 向贷款方发送虚假发票
嘉能可公司指控 Radiant World 公司向“多家金融机构”发送伪造发票，这是针对这家铁矿石交易商的一系列欺诈指控中的最新一起。 嘉能可公司在一份声明中表示，它已“确认证据”表明 Radiant World 公司及关联公司“向多家金融机构发送了伪造的发票和合同，以及伪造的电子邮件，并欺诈性地声称这些邮件来自嘉能可公司人员”。此前，包括杰富瑞金融集团（Jefferies Financial G
杰富瑞基金寻求在新加坡冻结Radiant World资产
杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）旗下子公司运营的一只基金，正在寻求对铁矿石贸易商Radiant World及其创始人Pinkesh Nahar在新加坡发出冻结禁令，此前几天，该基金已从英国法院获得针对他们的全球冻结令。 根据司法机构的听证名单，LAM Trade Finance Group II LLC的申请定于9月9日在新加坡高等法院审理。 该案将R
诉讼称Radiant World向贷款人提供伪造的嘉能可合同
铁矿石贸易商Radiant World被指控使用已付款的嘉能可发票，并辅以伪造合同，以筹集3170万美元资金。一家贷款人在向新加坡高等法院提交的文件中提出了这一指控。 总部位于新加坡的发票融资平台Incomlend Pte.上周提交的文件披露了这一情况，这是Radiant World的贷款人首次详细指控其欺诈。今年7月曾有报道称，多家顶级大宗商品公司因担心Radiant World向银行提供伪造文
Radiant World 再度裁员，法律挑战日益加剧
因欺诈指控而承受压力的两家铁矿石贸易商Radiant World和Sapphire Minmetals，已进一步裁减其在亚洲和欧洲各地办事处的人员，据知情人士透露。 这些人士称，Radiant World已流失近一半在中国和新加坡的铁矿石交易员，其伦敦和日内瓦办事处也有更多人离职。他们因事未公开而要求匿名。他们表示，Sapphire Minmetals在中国和新加坡的业务也出现了人员削减。他们补充
杰富瑞基金赢得针对Radiant World的新加坡资产冻结令
据知情人士透露，杰富瑞金融集团旗下一只基金已在新加坡赢得针对Radiant World及其创始人Pinkesh Nahar的冻结禁令。 此前，该杰富瑞基金已在伦敦高等法院赢得针对同一被告的全球冻结令。 据报道，杰富瑞已获得英国法院许可，通过在新加坡和香港申请国内冻结禁令来执行全球冻结令。 在英国诉讼中，杰富瑞指控被告伪造铁矿石发票，作为针对其的“欺诈计划”的一部分，并称其索赔金额超过5亿美元。 L
Radiant World起诉嘉能可，索赔20亿美元，彭博新闻报道
据周二报道，援引该集团公司一位高管的话称，Radiant World和Sapphire Minmetals已在新加坡对伦敦上市的矿商嘉能可提起诉讼，索赔20亿美元损害赔偿。
新加坡法官对Radiant World是否被欠10亿美元提出质疑
新加坡一名法官对交易商Radiant World声称客户欠其超过10亿美元的债务提出质疑，法院文件显示，法官援引了对该公司管理层涉嫌存在“欺诈行为模式”的担忧。 Radiant World正面临债权人的追索，周四被置于临时司法管理之下，高等法院任命毕马威（KPMG）的重组高管接管该业务。这一决定批准了瑞穗银行（Mizuho Bank Ltd.）的申请，为这场牵动全球大宗商品行业的危机开启了新篇章。
SEC指控私人基金顾问涉嫌欺诈散户投资者
美国证券监管机构周三指控Meyer Global Management及其首席执行官Owen Meyer，称这家私人基金顾问策划了多项计划，涉嫌利用寻求投资SpaceX及其他Pre-IPO股票的散户投资者。
前HSF Kramer客户将律师事务所加入10亿美元法律失职诉讼
一家投资顾问扩大了其针对美国律师事务所King & Spalding提起的法律失职诉讼，将另一家律师事务所Herbert Smith Freehills Kramer也纳入其中，指控两家律所的律师合谋夺取其一家医疗保健基金的 ownership。
法院将 Radiant World 创始人的每周生活费限制在 4,000 英镑
根据法院文件，在杰富瑞金融集团旗下基金获取的全球资产冻结令下，铁矿石贸易商 Radiant World 的创始人的每周生活开支被限制在 4,000 英镑（合 5,400 美元）。 此前未公开的诉讼文书详细披露了这一限制，相关文件涉及杰富瑞基金本周早些时候针对 Radiant World 及其创始人 Pinkesh Nahar 申请并获批的新加坡冻结令（此前媒体已对此作过报道）。该文件提及了伦敦法院
对Bigbubble的追查令人质疑Radiant的10亿美元资产
作者：Jack Farchy、Anthony Di Paola 和 Alfred Cang 随着债权人、交易对手和律师们仔细审查陷入困境的大宗商品贸易商 Radiant World 的业务，位于迪拜以北阿杰曼酋长国的一栋低层办公楼可能掌握着拼图中的一个关键碎片。 根据 Radiant World 提交给法院的一份文件，Milla Sky Trading 欠 Radiant World 7600万美
付费抢先看发文惹议 旧金山市告川普媒体公司
（中央社旧金山22日综合外电报导）美国加州旧金山市政府控告拥有社群平台「真实社群」的「川普媒体与科技集团」，指控他们向华尔街交易商出售优先取得总统川普贴文的权限，助长内线交易。 法新社报导，旧金山市府律师邱信福（David Chiu）昨天在旧金山法院对「川普媒体与科技集团」（Trump Media & Technology Group, TMTG）提起诉讼。川普持有这家公司41%股权。 这
美军士兵因入侵AT&T、Verizon并敲诈勒索被判70个月监禁 曾窃取超1亿用户通信元数据
美国一名陆军士兵因入侵多家电信企业、窃取超过1亿名AT&T用户的手机通话和短信元数据，并试图以公开数据相威胁实施勒索，于当地时间9月25日在西雅图联邦法院被判处70个月监禁，同时被责令向受害者支付294978美元赔偿金。 现年22岁的卡梅隆·约翰·瓦格纽斯曾驻扎在韩国一处美国陆军基地，并以“Kiberphant0m”为网络犯罪身份活动。他与至少三名同伙合作，利用部分大型企业在云数据存储服务
维多利亚交易商确认了维多利亚现在否认的Radiant World交易
据杰克·法奇（Jack Farchy）、凯瑟琳·多尔蒂（Katherine Doherty）、阿奇·亨特（Archie Hunter）和克拉拉·费雷拉·马奎斯（Clara Ferreira Marques）以及普里蒂·索尼（Preeti Soni）的报道：印度维托尔集团（Vitol Group）的一名交易员证实，其公司与Radiant World之间至少发生过一笔交易；不过维托尔集团后来表示该交易
美国司法部称数百万伊朗石油收益通过币安洗钱
The US Justice Department is seeking forfeiture of $61 million it says was generated from Iranian black-market oil sales and laundered through the cryptocurrency exchange Binance. In a civil forfeitur
「剑桥分析」丑闻案 Meta被裁定误导FB用户
在「剑桥分析」(Cambridge Analytica)丑闻曝光八年后，美国法院评审团终于认定，Meta需对其向Facebook (FB)用户所作的私隐相关陈述承担责任。 美国新墨西哥州总检察长托雷斯表示，在陪审团裁定Meta违反州法律后，他将寻求对Meta处以高达2190亿美元的罚款。陪审团认定，Meta在言论政策和个人资料私隐政策方面误导公众，从而违反新墨西哥州法律。 陪审团认定，Meta对裁